【美国财政部制裁与朝鲜政府有关联的加密钱包】

【美国财政部制裁与朝鲜政府有关联的加密钱包】 根据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的一份声明，美国官员周二制裁了一批据称与朝鲜政府有关联的加密钱包。OFAC称，列入黑名单的钱包包含比特币、以太坊、TUSDT 和USDC，该钱包属于一个名叫Sang Man Kim的58岁朝鲜公民人。 这些钱包是由Binance交易所托管的自动生成的钱包地址，任何用户都可以注册使用。根据区块链数据，在过去的一年里，这些地址之间没有任何往来交易。

加密货币公司 Payeer 因违反制裁和反洗钱法规被立陶宛罚款 1010 万美元

加密货币公司 Payeer 因违反制裁和反洗钱法规被立陶宛罚款 1010 万美元 立陶宛因制裁和洗钱违规行为对加密公司 Payeer 处以创纪录的 930 万欧元 (约 1010 万美元) 罚款。立陶宛金融犯罪调查局在一份声明中表示，Payeer 允许俄罗斯客户 “通过将资金从欧盟制裁的俄罗斯银行转账的方式进行卢布交易”。声明称，俄罗斯个人和法人实体被 “有机会获得加密货币钱包、账户管理或存储服务”。

【Atomic钱包攻击者将部分资金转移至受OFAC制裁的俄罗斯交易所Garantex】

【Atomic钱包攻击者将部分资金转移至受OFAC制裁的俄罗斯交易所Garantex】 6月13日消息，区块链分析平台Elliptic发推表示，Atomic钱包攻击者将部分资金转移至受OFAC制裁的俄罗斯交易所Garantex以换取BTC。据悉，Garantex成立于2019年底，最初在爱沙尼亚注册，之后将其大部分业务迁至莫斯科。OFAC于2022年4月制裁了Garantex和俄罗斯Hydra暗网市场。 此前报道，6月3日，多个Atomic Wallet用户账户遭到黑客入侵，损失的加密货币价值约3500万美元。

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。 OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

立陶宛因制裁对加密公司Payeer处以1010万美元罚款

立陶宛因制裁对加密公司Payeer处以1010万美元罚款 PANews 7月10日消息，据彭博社报道，立陶宛对加密货币公司Payeer处以创纪录的930万欧元（1010万美元）罚款，原因是其涉及俄罗斯客户的制裁和洗钱违规行为。金融犯罪调查局周二在一份声明中表示，Payeer允许俄罗斯客户“通过从欧盟批准的俄罗斯银行转账的方式，以俄罗斯卢布进行交易” 。该服务表示，俄罗斯个人和法人“有机会获得加密货币钱包、账户管理或存储服务”。 作为欧盟和欧元区的成员国，波罗的海国家在过去十年中已成为金融科技初创企业的聚集地。但当局目前正试图通过一项新的许可计划来减少加密货币公司的数量，以防止数字资产被滥用来洗钱或欺骗投资者。在立陶宛注册的Payeer因违反国际制裁被罚款824万欧元，因违反反洗钱法被罚款106万欧元。

【彭博社：Elliptic已将可能与受制裁俄罗斯人有关的加密钱包信息传递给当局】

【彭博社：Elliptic已将可能与受制裁俄罗斯人有关的加密钱包信息传递给当局】 3月15日消息，加密取证公司Elliptic联合创始人Tom Robinson在接受采访时表示，它已将可能与受制裁的俄罗斯官员和寡头有关的数字钱包信息传递给当局，该钱包拥有数百万美元的“大量加密资产”。此外，Elliptic官方发文称，已将超过1500万个加密货币地址与俄罗斯的犯罪活动直接联系起来，确定了数十万个与俄罗斯受制裁行为者相关的加密地址。Elliptic正在积极调查被认为与受到制裁的俄罗斯官员和寡头有关的加密资产钱包，并且正在与政府机构和其他组织合作，以确保受制裁方不能使用加密资产来隐藏财富。