【Elliptic 发现大量与受制裁的俄罗斯实体相关的加密货币地址】

【Elliptic 发现大量与受制裁的俄罗斯实体相关的加密货币地址】 区块链分析平台Elliptic已经确定了数十万个加密地址，这些地址与受制裁的俄罗斯个人或实体相关联。Elliptic 澄清说，这些地址不一定都是制裁名单上的实体所有，但包括“我们已经能够通过我们自己的分析与这些参与者相关联的地址”，Elliptic的数据还确定了400多家虚拟资产服务提供商 (VASP)，其中大部分是加密货币交易所或钱包提供商。 Elliptic称，这些服务中的大多数都是不受监管的，可以匿名使用。Elliptic还将超过1500万个加密地址与犯罪活动直接联系起来，并与“俄罗斯有关联”。Elliptic表示，它正在积极调查被认为与受到制裁的俄罗斯官员和寡头有关的加密钱包。

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】 美国财政部3月9日发布公告称，多边俄罗斯精英、代理人和寡头(REPO)特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示，自俄罗斯军队于2022年2月入侵乌克兰以来，REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过580亿美元的受制裁资产，REPO团队的成员一直致力于“打击俄罗斯逃避制裁”，其中包括非法加密交易。特别工作组表示。REPO将继续识别、定位和冻结受制裁俄罗斯人的资产，目的是剥夺克里姆林宫进行非法战争所需的资金。

【欧洲央行行长：俄罗斯人利用加密货币绕过制裁】

【欧洲央行行长：俄罗斯人利用加密货币绕过制裁】 3月23日消息，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德周二（3月22日）表示，有迹象表明，一些俄罗斯人正试图通过将卢布兑换成加密货币和稳定币来绕过制裁。欧洲央行行长拉加德周二在2022年国际清算银行创新峰会上发言：我们看到卢布进入稳定币，进入加密货币的数量，目前是我们自2021年以来看到的最高水平。拉加德补充说：在我们说话的时候，加密资产肯定被用作试图规避制裁的一种方式。欧洲官员表示担心，数字资产可能被用来削弱为应对俄罗斯入侵乌克兰而推出的制裁效果。 拉加德还警告说，加密货币交易所有可能成为这种犯罪的“帮凶”。我们已经采取措施，向所有正在帮助受制裁的个人或企业交换、交易、提供与加密货币资产有关的提供商明确表示，他们正在成为规避制裁的帮凶。

【彭博社：Huobi、KuCoin 及币安等加密交易所允许受制裁的俄罗斯银行访问】

【彭博社：Huobi、KuCoin 及币安等加密交易所允许受制裁的俄罗斯银行访问】 ForesightNews消息，据彭博社援引数字资产数据分析公司IncaDigital发布的报告，Huobi和KuCoin仍然允许人们使用Sberbank等受制裁的俄罗斯银行发行的借记卡进行加密交易，币安为俄罗斯人提供多种将本地货币转换为加密货币的方法。IncaDigital首席执行官AdamZarazinski在接受采访时表示，这可能违反了美国和欧洲的制裁政策，交易通常涉及Tether，俄罗斯人经常利用Tether将资金转移到国外。 对此，KuCoin首席执行官JohnnyLyu回应称「KuCoin不支持俄罗斯银行发行的卡的取款和存款」。币安全球制裁负责人ChagriPoyraz回应称「是第一家实施欧盟加密货币相关制裁的主要交易所，总会有恶意的用户试图规避最先进的控制」。

【美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中】

【美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中】 3月1日消息，据美国财政部官网，美国财政部发布新规，禁止美国人向俄罗斯寡头和实体提供任何支持，包括通过使用数字货币或加密资产进行交易，该规则于3月1日生效。此外美国财政部已经要求币安 、FTX和Coinbase屏蔽受制裁的人员和地址。此前消息，知情人士透露，美国政府敦促加密货币交易所遏制俄罗斯规避制裁。

【欧盟收紧对俄罗斯和白俄罗斯的加密制裁】

【欧盟收紧对俄罗斯和白俄罗斯的加密制裁】 欧盟将禁止存款扩展到加密钱包，以防止可能通过加密躲避制裁。此外，俄罗斯和白俄罗斯的公司和个人也将被禁止购买以欧盟国家货币计价的纸币和可转让证券，如股票、债券等。欧盟瞄准了俄罗斯寡头和公司可能用来逃避制裁的加密货币交易。欧洲的加密公司将被迫限制向俄罗斯人和白俄罗斯人提供服务，从而堵住任何潜在的漏洞。除了收紧加密货币制裁外，欧盟还对俄罗斯煤炭实施禁令，对四家俄罗斯银行实施交易禁令和资产冻结，禁止俄罗斯和白俄罗斯对欧盟国家的进出口，还将俄罗斯排除在公共合同之外和欧洲的钱。