Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元

Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元 俄罗斯加密货币混币器项目 Tornado Cash 的两位创始人被控洗钱逾 10 亿美元。混币器旨在提高加密货币的匿名性，因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。在美国司法部周三公布的起诉书中，Roman Storm 和 Roman Semenov 被控通过 Tornado Cash 违反制裁和洗钱，其中包括为朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱逾数亿美元。Storm 周三在华盛顿州被捕，俄罗斯公民 Semenov 在逃。Tornado Cash 项目的第三位联合创始人 Alexey Pertse 已经在荷兰被捕，将在阿姆斯特丹面临审判。来源 ， 频道：@kejiqu 群组：@kejiquchat 投稿：@kejiqubot

【Elliptic：Tornado Cash是NFT 骗局首选洗钱工具】

【Elliptic：Tornado Cash是NFT 骗局首选洗钱工具】 据Elliptic官方网站披露信息显示，Tornado Cash在NFT市场已处理了价值1.376亿美元加密资产，在2022年8月被OFAC制裁之前，52%的NFT骗局通过Tornado Cash处理资金，是NFT骗局首选洗钱工具。为支持OFAC制裁要求，NFT平台有必要对相关地址进行筛选。

荷兰一男子因涉嫌开发Tornado Cash加密混币器服务而被逮捕

荷兰一男子因涉嫌开发Tornado Cash加密混币器服务而被逮捕 因涉嫌开发以太坊混币器服务，荷兰财政信息和调查局（FIOD）宣布逮捕了一名男子。 据悉，此类匿名服务极易被犯罪分子用于隐瞒真实的资金流向，而本案中的 Tornado Cash 也被荷兰当局认定助长了洗钱犯罪。 通常情况下，当用户将资金转给另一个加密货币钱包时，其详情是能够在区块链网站上被公开查看的。 以 Coinbase 为例的诸多交易所，还会使用 KYC 帮助链接到客户的电子钱包。 相比之下，个人用户在公开网络上的直接钱包交易是完全透明的。 然而借助 Tornado Cash 等加密混币器服务，FIOD 等监管机构很担心其被别有用心的人所利用。 自 6 月以来，该平台一直在接受该部门旗下金融高级网络团队（FACT）的调查。 FIDO 在一份声明中称，我们怀疑 Tornado Cash 已被用于隐匿大规模的犯罪资金流动。 cnBeta

【Tornado Cash已存入近350万枚ETH，总交易费用收入超1800万美元】

【Tornado Cash已存入近350万枚ETH，总交易费用收入超1800万美元】 8月9日消息，据Dune Analytics数据显示，以太坊混币平台TornadoCash平台上已存入的ETH数据接近350万枚，截至目前为3,489,693枚，总交易费用收入达到18,104,516美元。此外，当前Tornado Cash独立用户量为 12,243 个。 此前报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将 Tornado Cash 纳入制裁名单（SDN）中，包括其网站本身以及多个以太坊钱包地址，禁止所有美国个人和实体与 Tornado Cash 或与协议相关的任何以太坊钱包地址进行交互。

【PeckShield：攻击DAO Maker的黑客地址向Tornado.cash 转入200枚ETH】

【PeckShield：攻击DAO Maker的黑客地址向Tornado.cash 转入200枚ETH】 6月7日消息，PeckShield监测显示，攻击加密孵化机构 DAO Maker 的黑客地址向 Tornado.cash 转入 200 枚 ETH。此前消息，2021 年 8 月加密孵化机构 DAO Maker 遭受黑客攻击，被盗价值 700 万美元的USDC。

【UraniumFinance攻击者再次将100枚ETH转入Tornado Cash】

【UraniumFinance攻击者再次将100枚ETH转入Tornado Cash】 PeckShield监测数据显示，Uranium Finance攻击者将另外100枚ETH转入Tornado Cash（总共650枚ETH，价值约118万美元），目前Uranium Finance攻击者持有价值124,000美元的加密货币，包括约110,000美元稳定币和约7.8枚ETH。