【OrmeusCoin项目创始人因涉嫌1.24亿美元欺诈遭美SEC起诉】

【OrmeusCoin项目创始人因涉嫌1.24亿美元欺诈遭美SEC起诉】 3月9日消息，据美国证券交易委员会（SEC）官方网站，SEC 已经对 John Barksdale 和 JonAtina Barksdale 两兄妹发起诉讼，指控两人通过加密货币计划虚假声明误导投资者，涉嫌加密货币欺诈。根据美国证券交易委员会披露的信息显示，John Barksdale 和 JonAtina Barksdale 推出了一种名为「Ormeus Coin」的数字货币，骗取数千名散户投资者超过 1.24 亿美元资金，目前 John Barksdale 已收到纽约南区美国检察官办公室刑事指控。

【Atlas Trading创始人涉嫌欺诈和操纵股票被SEC指控】

【Atlas Trading创始人涉嫌欺诈和操纵股票被SEC指控】 Atlas Trading创始人Zack Morris和PJ Matlock被美国证券交易委员会指控操纵股票。SEC称，该集团在大约3年的时间里通过欺诈投资者获利约1亿美元。Atlas Trading的创始人Edward Constantin和Perry Matlock据称与他人合谋，人为地推高小盘股的股价。 美国证券交易委员会周二晚些时候向美国德克萨斯州南区地方法院提起诉讼，指控该组织在推特和Discord上“向大批粉丝宣传自己是选股专家”。加密货币和非金融交易也经常在Atlas Trading的Discord服务器上进行讨论和推广，该服务器拥有23.6万名成员。

【公链项目Porta Network宣布停止运营，创始人被指涉嫌欺诈】

【公链项目Porta Network宣布停止运营，创始人被指涉嫌欺诈】 3月26日消息，公链项目Porta Network在官方博客宣布将停止运营。该项目表示，此前在2021年11月被盗约60万USDT，此后虽然通过削减成本和筹集资金来维持公司的发展，但如今已经走到了尽头。 据悉，Porta Network 是基于 Substrate 构建的区块链项目，旨在成为通往Web3世界的门户。该项目原名为Kianite ，曾获得 Spark Digital Capital、x21、Oasis Capital、Titans Ventures 等机构的150万美元融资。 不过据该项目市场总监Emmanuel Aremu发推表示，该项目创始人Shane是唯一控制公司资金和钱包的人，他从PancakeSwap中撤出所有流动性，但其它团队对此表示反对。“对于Shane所做的一切，以及他持续缺乏悔恨之心，我希望他能以电信欺诈或任何其他适用的罪行被起诉，并被送进监狱。我将尽我所能支持这一结果。”Emmanuel Aremu称。

【DCG请求法院驳回Gemini对该公司及其创始人的欺诈诉讼】

【DCG请求法院驳回Gemini对该公司及其创始人的欺诈诉讼】 Digital Currency Group提出一项动议，寻求驳回加密货币交易所Gemini对该公司及其创始人Barry Silbert的诉讼，并将 7 月份的诉讼描述为“Winklevoss 长达一年的基于Twitter的人格污蔑的延续”。 Gemini于7月7日提起诉讼，指控Silbert是针对Genesis债权人的欺诈行为背后的“策划者”，声称Silbert直接参与了误导债权人了解Genesis的财务状况，导致其破产。 在周四向美国纽约南区提交的动议中，DCG表示这些说法毫无根据，并补充说 Gemini 及 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss正在进行“诉讼形式的公关活动”。该动议指出，DCG和Silbert没有参与Genesis的运营，也没有“任何实质性参与Gemini Earn计划”。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【不列颠哥伦比亚省当局在打击加密货币欺诈中扣押QuadrigaCX联合创始人的资产】

【不列颠哥伦比亚省当局在打击加密货币欺诈中扣押QuadrigaCX联合创始人的资产】 加拿大不列颠哥伦比亚省当局通过一项无法解释的财富令锁定与已倒闭的加密货币交易所QuadrigaCX有关的资产。该法律行动旨在从创始人Michael Patryn的保险箱中没收现金、45根金条和奢侈品，以证明其来源合法。公共安全部长Mike Farnworth强调政府打击金融犯罪承诺的重要性。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【TerraformLabs和联合创始人DoKwon因大规模加密欺诈被美国陪审团认定有罪】

【TerraformLabs和联合创始人DoKwon因大规模加密欺诈被美国陪审团认定有罪】 美国证券交易委员会（SEC）宣布Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon被陪审团认定在一项重大投资者欺诈案中有罪。这一判决源于纽约南区地方法院的审议，结束了3月25日开始的民事执行审判。格雷维尔执法总监对美国证券交易委员会表示满意并强调遵守监管规定的重要性。然而，Terraform实验室的一位发言人对这一决定持反对意见并表示将考虑采取进一步行动。 快讯/广告 联系 @xingkong888885