【My Big Coin创始人因数百万美元诈骗罪被判8年零4个月监禁】

【My Big Coin创始人因数百万美元诈骗罪被判8年零4个月监禁】 2月1日消息，据美国司法部官方新闻稿，美国波士顿联邦法院法官Denise J. Casper判处My Big Coin创始人Randall Crater判处100个月（8年零4个月）监禁和三年监外看管，罪名是营销和销售欺诈性虚拟货币，以及经营无证虚拟货币交易所。Crater还被责令支付7,668,317美元的罚款，赔偿金具体金额将在晚些时候确定。 此前去年7月份消息，My Big Coin创始人Randall Crater因出售欺诈性加密货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。

【法院维持对My Big Coin创始人的欺诈定罪】

【法院维持对My Big Coin创始人的欺诈定罪】 上诉法院维持对Randall Crater的欺诈定罪，他曾创立加密货币项目My Big Coin，并被判处超过八年的监禁。 在2月23日提交给第一巡回上诉法院的文件中，一个由三名法官组成的小组在一年多之后确认了Randall Crater的定罪，此前陪审团认定这位加密货币创始人犯有四项电信诈骗罪、三项非法货币交易罪和一项经营未经许可的货币传输业务罪。上诉法官Gustavo Gelpí、Jeffrey Howard和Julie Rikelman发表了意见，认为Randall Crater不应该获得参与加密货币计划的新审判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【格鲁吉亚联合投资基金创始人George Bachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪】

【格鲁吉亚联合投资基金创始人George Bachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪】 格鲁吉亚联合投资基金创始人George Bachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪，该基金因运营一支价值60亿美元的私募股权基金而闻名，为该国GDP贡献了约40%。格鲁吉亚检察官办公室指控Bachiashvili挪用了“大量”加密货币，特别是比特币，其行为可以追溯到2015年。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Coin Signals Funds创始人承认加密货币诈骗罪，最高可判10年监禁】

【Coin Signals Funds创始人承认加密货币诈骗罪，最高可判10年监禁】 12月2日消息，美国司法部（DOJ）周二宣布，Jeremy Spence（又名Coin Signals）在一项欺诈性加密货币投资计划中认罪。司法部解释说，Spence“在对其加密货币基金作出虚假陈述后，从170多名个人投资者那里募集500多万美元，用于他运营的各种加密货币基金。”Spence于6月被起诉。 美国司法部指出，“Jeremy Spence今天承认，他通过兜售高达148%的虚假历史回报率，诱使投资者参与其加密货币投资骗局。实际上，Spence的投资一直在赔钱，他的骗局让投资者损失了500万美元。” Spence为他在2017年11月至2019年4月期间创建和管理的几只加密货币投资基金招揽投资者。他最大和最活跃的基金是Coin Signals Bitmex基金（CS Mex基金）、Coin Signals另类基金（CS Alt基金）和Coin Signals长期基金。25岁的Spence承认犯有商品欺诈罪，最高可判10年监禁。

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】 12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】 据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。 该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885