【美CFTC对Icomtech公司的多个职员提起诉讼】

【美CFTC对Icomtech公司的多个职员提起诉讼】 美国商品期货交易委员会( CFTC) 已在美国加利福尼亚州中区地方法院对David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez、David Brend和Marco A. Ruiz Ochoa 提起执法诉讼，他们都在一家名为Icomtech的公司。根据 CFTC 的诉状，被告表面上以交易比特币和其他数字资产为由，向美国和其他国家/地区的 170 多名个人欺诈性地募集资金。CFTC 声称，被告在针对讲西班牙语的消费者时挪用了客户资金。

【美CFTC将34个加密和外汇交易公司标记为未注册的外国实体】

【美CFTC将34个加密和外汇交易公司标记为未注册的外国实体】 美国商品期货交易委员会(CFTC)周四宣布，在其注册不足名单(RED List)中添加了34个加密和外汇交易公司，包括fx-cryptex、directcryptos、Cryptospherefx等等，并警告美国用户和金融服务提供商不要访问他们的服务。CFTC的RED名单于2015年推出，现在有202个实体。 CFTC公告表示，“在当今的全球市场上，在美国境外经营的外国实体可以通过电子邮件、短信、即时消息、聊天应用程序或社交媒体接触潜在的美国客户，并邀请他们投资、转移、或存入资金，或通过在美国境外创建和维护的平台进行交易。”

【CFTC对涉嫌以欺诈手段挪用客户资金的加密交易平台Debiex提起民事诉讼】

【CFTC对涉嫌以欺诈手段挪用客户资金的加密交易平台Debiex提起民事诉讼】 据News.bitcoin报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC)宣布已对虚假的加密货币交易平台 Debiex 提起民事诉讼。Debiex 涉嫌以欺诈手段挪用 230 万美元的客户资金。CFTC 声称该交易所从五名未透露姓名的潜在投资者身上骗取了数百万美元。CFTC 在声明中解释了 Debiex 从 2022 年 3 月至今是如何实施这一骗局的。这个精心策划的骗局包括模仿合法交易平台的网站和虚假客户服务。与此同时，CFTC 敦促潜在投资者在投入资金之前务必核实公司在 CFTC 的注册情况，以避免成为类似骗局的受害者。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】

【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】 美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事执法诉讼，指控俄勒冈州波特兰市居民Sam Ikkurty（Sreenivas I Rao）、伊利诺伊州居民Ravishankar Avadhanam以及被告控制的几家公司实体涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局。诉状称，至少自2021年1月以来，被告利用网站、YouTube视频和其他方式向至少170名参与者募集超过4400万美元，声称用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约，但被告没有进行真正的投资，而是以类似于庞氏骗局的方式将资金分配给其他参与者。CFTC正在寻求对违反《商品交易法》（CEA）的行为进行赔偿、追缴、民事罚款以及永久交易禁令。

#杀猪盘骗到海外 #3名95后华裔被SEC指控 #成美国加密货币诈骗首诉讼案

#杀猪盘骗到海外 #3名95后华裔被SEC指控 #成美国加密货币诈骗首诉讼案 9月17日 美国证券交易委员会 (SEC)在官网发布消息称，已对三名个人和五家公司提起诉讼，指控他们实施“杀猪盘”骗局诈骗者通过基于文本的社交媒体应用程序与受害者交朋友，赢得他们的信任并说服他们在虚构的加密平台上大量投资，然后窃取他们的资金并消失。声明显示，这三名个人均是华裔。周二提起的两起诉讼是SEC首次针对 #此类加密货币骗局采取的执法行动 而前一天，美国众议院金融服务委员会即将就此类杀猪盘骗局举行听证会。SEC执法部门主管Gurbir S. Grewal在一份声明中表示：“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对散户投资者构成灾难性伤害的风险，而且随着这些骗局越来越受欺诈者的欢迎，威胁正在迅速增加。”“在这两起案件中，我们指控欺诈者创建了虚假的加密生态系统，向投资者展示虚假信息。 我们的指控提醒公众要提高警惕，警惕陌生人在社交媒体上宣传投资机会的潜在骗局。”SEC对所谓的加密交易平台NanoBit提起的诉讼称，该计划的参与者包括诉讼中提到的三名美国居民，分别是加利福尼亚州洛杉矶28岁的Jiajie Liu、加利福尼亚州圣盖博29岁的Fei Liao和纽约法拉盛26岁的Hua Zhao参与了一项协同计划，诈骗了至少18名投资者近100万美元的加密资产和法定货币。据称，#上述三人在WhatsApp领英或Instagram群组中假装自己是金融行业专业人士 #并诱骗潜在投资者将资金投入NanoBit的平台 该平台向投资者展示他们的资产正在赚钱，但当他们试图提现时却无法实现，之前的诈骗者也消失了。SEC周二提起的另一起诉讼针对另一个名为CoinW6的虚假加密交易平台，指控该计划的未具名参与者在2022年7月至2023年12月期间诈骗了至少11名投资者220万美元。据称，CoinW6骗局的参与者假扮为“年轻、有吸引力的专业人士”，假装偶然发现受害者的社交媒体资料，然后试图与他们建立恋爱关系。和许多杀猪盘的情况一样，CoinW6诈骗者据称花了数周时间通过短信发展恋爱关系，然后才提到加密货币。在牢牢吸引住受害者后，受害者此时相信他们的恋爱关系是真实的，接下来进行杀猪诈骗 最近联邦调查局的报告发现，投资者去年因加密货币欺诈损失了创纪录的56亿美元，其中40亿美元是因投资骗局（包括杀猪盘骗局）而损失的

两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。

两杀猪盘总在美国被抓 近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。 综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 新闻投稿爆料：@dongnanyaZLBG 东南亚自律群：@dongnanyazilv