#杀猪盘骗到海外 #3名95后华裔被SEC指控 #成美国加密货币诈骗首诉讼案
#杀猪盘骗到海外 #3名95后华裔被SEC指控 #成美国加密货币诈骗首诉讼案 9月17日 美国证券交易委员会 (SEC)在官网发布消息称,已对三名个人和五家公司提起诉讼,指控他们实施“杀猪盘”骗局诈骗者通过基于文本的社交媒体应用程序与受害者交朋友,赢得他们的信任并说服他们在虚构的加密平台上大量投资,然后窃取他们的资金并消失。声明显示,这三名个人均是华裔。周二提起的两起诉讼是SEC首次针对 #此类加密货币骗局采取的执法行动 而前一天,美国众议院金融服务委员会即将就此类杀猪盘骗局举行听证会。SEC执法部门主管Gurbir S. Grewal在一份声明中表示:“关系投资骗局,包括涉及加密资产投资的骗局,对散户投资者构成灾难性伤害的风险,而且随着这些骗局越来越受欺诈者的欢迎,威胁正在迅速增加。”“在这两起案件中,我们指控欺诈者创建了虚假的加密生态系统,向投资者展示虚假信息。 我们的指控提醒公众要提高警惕,警惕陌生人在社交媒体上宣传投资机会的潜在骗局。”SEC对所谓的加密交易平台NanoBit提起的诉讼称,该计划的参与者包括诉讼中提到的三名美国居民,分别是加利福尼亚州洛杉矶28岁的Jiajie Liu、加利福尼亚州圣盖博29岁的Fei Liao和纽约法拉盛26岁的Hua Zhao参与了一项协同计划,诈骗了至少18名投资者近100万美元的加密资产和法定货币。据称,#上述三人在WhatsApp领英或Instagram群组中假装自己是金融行业专业人士 #并诱骗潜在投资者将资金投入NanoBit的平台 该平台向投资者展示他们的资产正在赚钱,但当他们试图提现时却无法实现,之前的诈骗者也消失了。SEC周二提起的另一起诉讼针对另一个名为CoinW6的虚假加密交易平台,指控该计划的未具名参与者在2022年7月至2023年12月期间诈骗了至少11名投资者220万美元。据称,CoinW6骗局的参与者假扮为“年轻、有吸引力的专业人士”,假装偶然发现受害者的社交媒体资料,然后试图与他们建立恋爱关系。和许多杀猪盘的情况一样,CoinW6诈骗者据称花了数周时间通过短信发展恋爱关系,然后才提到加密货币。在牢牢吸引住受害者后,受害者此时相信他们的恋爱关系是真实的,接下来进行杀猪诈骗 最近联邦调查局的报告发现,投资者去年因加密货币欺诈损失了创纪录的56亿美元,其中40亿美元是因投资骗局(包括杀猪盘骗局)而损失的
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