#3名95后华裔被SEC指控成美国加密货币诈骗首诉讼案

#3名95后华裔被SEC指控成美国加密货币诈骗首诉讼案 9月17日 美国证券交易委员会 (SEC)在官网发布消息称，已对三名个人和五家公司提起诉讼，指控他们实施“杀猪盘”骗局。声明显示，这三名个人均是华裔。周二提起的两起诉讼是SEC首次针对 #此类加密货币骗局采取的执法行动 而前一天，美国众议院金融服务委员会即将就此类杀猪盘骗局举行听证会。SEC执法部门主管Gurbir S. Grewal在一份声明中表示：“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对散户投资者构成灾难性伤害的风险，而且随着这些骗局越来越受欺诈者的欢迎，威胁正在迅速增加。”“在这两起案件中，我们指控欺诈者创建了虚假的加密生态系统，向投资者展示虚假信息。 我们的指控提醒公众要提高警惕，警惕陌生人在社交媒体上宣传投资机会的潜在骗局。”SEC对所谓的加密交易平台NanoBit提起的诉讼称，该计划的参与者包括诉讼中提到的三名美国居民，分别是加利福尼亚州洛杉矶28岁的Jiajie Liu、加利福尼亚州圣盖博29岁的Fei Liao和纽约法拉盛26岁的Hua Zhao参与了一项协同计划，诈骗了至少18名投资者近100万美元的加密资产和法定货币。据称，上述三人在WhatsApp领英或Instagram群组中，假装自己是金融行业专业人士，并诱骗潜在投资者将资金投入NanoBit的平台。 该平台向投资者展示他们的资产正在赚钱，但当他们试图提现时却无法实现，之前的诈骗者也消失了。SEC周二提起的另一起诉讼针对另一个名为CoinW6的虚假加密交易平台，指控该计划的未具名参与者在2022年7月至2023年12月期间诈骗了至少11名投资者220万美元。据称，CoinW6骗局的参与者假扮为“年轻、有吸引力的专业人士”，假装偶然发现受害者的社交媒体资料，然后试图与他们建立恋爱关系。和许多杀猪盘的情况一样，CoinW6诈骗者据称花了数周时间通过短信发展恋爱关系，然后才提到加密货币。在牢牢吸引住受害者后，受害者此时相信他们的恋爱关系是真实的，接下来进行杀猪诈骗。 最近联邦调查局的报告发现，投资者去年因加密货币欺诈损失了创纪录的56亿美元，其中40亿美元是因投资骗局（包括杀猪盘骗局）而损失的。 爆料商务：@PiyanziB 失联导航：@pyzpp 订阅频道：@pyzcc 便民信息： 【 狗推交流群 】【 TG中文包 】【 美少女吃瓜 】

美国证券交易委员会周三指控几人涉嫌参与一起加密货币欺诈案，从数万名投资者手中筹集了超过4,500万美元。诉讼称，与CoinDea

美国证券交易委员会周三指控几人涉嫌参与一起加密货币欺诈案，从数万名投资者手中筹集了超过4,500万美元。诉讼称，与CoinDeal有关的策划者曾告诉投资者，他们将CoinDeal以数万亿美元出售给一群高净值买家后可以获得可观回报。但SEC说，这项出售交易从未发生。

SEC 指控英伟达未充分披露加密货币对游戏业务的影响，罚款550万美元

SEC 指控英伟达未充分披露加密货币对游戏业务的影响，罚款550万美元 SEC是管证券交易的，简单来说处罚理由就是 英伟达 没有充分披露信息让某些投资者错判行情少赚钱了。 跟市场跟消费者没什么关系

美参议员敦促SEC停止批准新的加密货币ETF

美参议员敦促SEC停止批准新的加密货币ETF 两位参议员在一份声明中称，鉴于数字加密货币交易市场的小众性质，该市场还没有准备好应对ETF可能引发的大量投资者资本的涌入，这有可能破坏该行业的稳定性。他们认为，数字加密货币市场在很大程度上仍不受监管，缺乏传统金融市场常见的透明度和监督机制。此外，两位议员还敦促SEC不要允许最近批准的现货比特币ETF成为将来批准新ETF的先例。他们认为，虽然比特币市场更加成熟，受到更好的审查，但其他加密货币的市场更容易受到不当行为的影响。二人还呼吁加强对已经推出的比特币ETF产品的监管，包括对经纪商和顾问的监管审查。一些行业观察人士认为，现货比特币ETF的成功已经让国会山的一些议员感到不安。彭博ETF分析师Eric Balchunas称：“比特币ETF的巨大成功令高层人士感到不安。他们有点后悔了。”暂停批准新的加密ETF的呼吁，突显出立法者越来越担心加密资产与主流金融产品的交叉。两位议员的呼吁也呼应了美国政府其他部门和金融行业专家的担忧。他们一直直言不讳地表示，交易稀少的加密资产可能存在市场操纵行为，因为加密货币的去中心化性质和缺乏中央监管机构，使有效监测和减少欺诈活动具有挑战性。如今，随着SEC开始考虑参议员们的要求，数字货币ETF的未来变得悬而未决。其结果可能会对加密货币市场和数百万希望通过传统投资工具获得数字资产敞口的散户投资者，产生深远影响。相关文章:美国SEC推迟比特币ETF期权决定至四月 ... PC版： 手机版：

加密市场再遭打击：美国法官同意SEC继续起诉Coinbase

加密市场再遭打击：美国法官同意SEC继续起诉Coinbase 这一决定对Coinbase和其他加密货币参与者来说是一个打击，他们认为SEC没有权力监管他们，因为他们不交易必须注册的“证券”。法官表示:“‘加密’这个术语可能是最近才出现的，但受到质疑的交易完全符合法院近80年来用来识别证券的框架。”这项裁决对SEC来说是一场胜利，该机构声称对加密货币拥有管辖权。这一裁决是在案件的早期阶段做出的，在这个阶段，法官被要求决定SEC的指控是否足以让此案继续审理。Bloomberg Intelligence高级诉讼分析师Elliott Stein表示，此案“可能会进入长达数月甚至数年的漫长调查阶段”，再加上上诉。 Stein表示，最终的解决方案可能需要美国最高法院的裁决。Coinbase首席法律官Paul Grewal表示:“我们对此做好了准备，我们期待更多地了解SEC对加密监管的内部看法和讨论。”Grewal表示，该公司仍对其针对SEC诉讼的法律论据充满信心。SEC去年6月起诉Coinbase，声称从2019年开始，Coinbase通过非法促进证券销售赚取了数十亿美元。SEC称，Coinbase未能按要求注册为交易所、经纪商和清算机构。SEC发言人在一份声明中表示:“决定某一特定产品是否构成证券的是交易的经济现实，而不是标签。”该发言人表示，未能注册并遵守证券法剥夺了投资者的“重要保护”。截至周三收盘，Coinbase跌3.79%，报256.70美元。近期，随着比特币震荡下跌，Coinbase股价有所回落，不过该股年内涨幅仍高达48%。 ... PC版： 手机版：

#加密货币骗局：美国捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团！涉案金额超2.2亿美元，连银行都破产！

#加密货币骗局：美国捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团！涉案金额超2.2亿美元，连银行都破产！ 近日，美国司法部宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案，涉案金额高达 2.253亿美元。这起诈骗案的运作中心位于菲律宾大马尼拉地区，为近年来最严重的“杀猪盘”型洗钱网络之一，波及全球超400名受害者，包括一位美国银行高管，甚至导致其所在银行破产！ 诈骗模式曝光：“杀猪盘”+加密货币组合骗局 据官方披露，该诈骗集团以东南亚为基地，利用社交平台专盯欧美中老年人、单身者及缺乏金融常识者，骗局流程如下： 假扮“恋人”或“投资导师”，博取信任； 引导受害者在仿冒的“正规投资平台”上投入加密货币； 制造“高收益”“可提现”的假象，不断诱导加码投资； 一旦金额到位，平台关闭、账号冻结，彻底跑路。 菲律宾帕拉尼亚克成诈骗中转站 调查发现，诈骗团伙在马尼拉南部帕拉尼亚克市设有“电诈园区”，隐藏在商业楼、公寓中，由中国、缅甸、越南等地人员操控。 他们主要利用 USDT 等加密货币进行转账，通过链上地址切换、频繁换钱包等手段，试图掩盖资金轨迹。 美方此次行动共查封了7个核心钱包集群，并联合加密平台 OKX、Tether 等冻结了关键账户。 美国小镇银行被骗4700万美元，直接破产！ 令人震惊的是，这场骗局竟导致美国堪萨斯州一个小镇银行Heartland Tri-State Bank 破产！ 原行长 Shan Hanes 轻信诈骗，擅自挪用银行资金 4700万美元 参与所谓“投资”，最终东窗事发，被判入狱24年。 受害者还包括多个退休金账户、教会基金、农场主家庭等，整个社区资金几乎被掏空。 美国司法部回应：资金优先赔付受害者 美方表示，查封的 2.253亿美元加密资产将优先返还受害者。如有剩余，将用于设立美国国家级加密货币监管与赔付基金。 诈骗损失创纪录：光是今年，美国因“杀猪盘”型骗局已损失超 58亿美元！ 提醒广大网友： 网络恋爱+加密投资 = 99%骗局 提现前收手续费/税金 = 诈骗常见套路 Ps：谨慎点击陌生链接，投资务必核实平台资质！