涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用 九男女将被控

涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用 九男女将被控 涉嫌将Singpass或银行户头资料“卖给”犯罪团伙，九名男女将在星期五（6月14日）被控上法庭。 新加坡警察部队星期四（13日）发文告说，九名年龄介于18岁和35岁的男女，将因涉及与钱骡活动相关的罪行被控。他们都被指将Singpass或银行户头交给犯罪团伙使用，以换取现金回报。 当中，一名18岁少年涉在2022年10月为了佣金，到银行开户头后，将户头资料等交给犯罪团伙使用；另一名35岁男子则被指在2023年5月为了取得3000元贷款，开设三个银行户头，再将登录资料等交给犯罪团伙使用。 还有一名19岁少女，涉嫌在2023年7月以450元将Singpass户头交给犯罪团伙使用。 根据刑事法典，教唆他人共谋欺骗银行，一旦的罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；而据滥用电脑法令，交出银行户头资料供犯罪团伙使用，初犯者可被判罚款最高5000元，或坐牢最长两年，或两者兼施。 警方强调，当局严厉看待任何参与或协助诈骗的行为，并会毫不犹豫地将涉案者绳之于法。为避免成为这类罪案的帮凶，公众应拒绝一些看似诱人的赚钱机会，如让其他人使用Singpass户头或银行户头，或用银行户头为他人收款和转账，以快速轻松赚取报酬的机会。 警方也提醒公众，如果被发现与这类犯罪有关联，将被追究责任。 2024年6月13日 5:33 PM

人力部提醒工作准证持有者 离境前关银行户头免遭滥用

人力部提醒工作准证持有者 离境前关银行户头免遭滥用 工作准证持有者在离开新加坡前，应关闭银行户头，以防户头遭滥用，甚至用以进行非法活动。若没及时这么做，工作准证被取消或失效时，户头会被冻结。新条例6月18日起生效。 人力部上星期五（6月14日）通过FWMOMCare应用发出通知，提醒工作准证（Work Permit，简称WP）持有者，若他们与雇主的雇佣关系已终止，应在离开新加坡前关闭银行户头，防止户头遭滥用来进行非法活动。 [Media] 据《联合早报》了解，有关预防措施仅涉及普遍被视为蓝领的工作准证持有者，并不包括技术较熟练的S准证及就业准证（Employment Pass，简称EP）持有者。新条例旨在防止不活跃的银行户头被利用来进行非法借贷、洗钱和诈骗活动。 数名工作准证持有者及中介公司负责人受询时，证实确有此事。一名来自中国、从事服务业的工作准证持有者说，有关信息以“别让不活跃的银行户头沦为犯罪工具”为题，除了短短两段文字外，也提及有需要帮助者，可联系各自的银行。 劳务中介协会副会长刘满兴受询时说，雇主在外籍帮佣申请工作准证时，人力部的网站会在申请页面注明，在帮佣合约将届满和返国前，雇主应提醒帮佣关闭他们的银行户口，以免日后不活跃的户头，被用来行骗或洗钱。 他说，曾有案例是帮佣在离境前，将银行提款卡和密码交给他人，导致不法分子有机可趁。雇主提醒帮佣关闭户头，可避免类似事件发生。 据了解，银行在接获人力部通知，确认户头持有人已不在本地工作后，才会冻结不活跃的户头，但户头里的款项不会被没收。任何时候户头持有人返新，出示证明证件后，仍可将户头内的存款提出。在户头冻结期间，户头持有人无法登录户头，也不能进行任何转账。 根据一般做法，银行户头持有人可通过网上银行或亲临银行柜台，关闭银行户头，但不同银行或有不同规定，外籍雇员在确定离职和准备返国前，应向各自的银行查询细节。 ... 2024年6月18日 11:10 PM

OCBC 新加坡华侨银行

OCBC 新加坡华侨银行 #OCBC #华侨银行 #消息 8/4更新： OCBC 成为第一家允许特定的外籍客户开设全数码银行户头的新加坡本地银行 在星期四（6月22日）发布的文告中表示，来自马来西亚、印度尼西亚、中国大陆和香港地区的个人，可在几分钟内远程在华侨银行应用程序上开设新元和多币种账户，无需前往银行柜台出示实体证件 apps.apple.com/app/id292506828 • 开户扫描护照芯片需要支持 NFC 功能手机 • S$15 开户奖励需 30 天内存入 S$1000 • 默认 SSA 账户外国人开户后第二年要求存款日均 S$20k，否则管理费 S$10/月 [官网] • 外币交易手续费 3.25%，货币兑换费 2.80%， 3% 提款手续费，外币交易需先转换为美元 ▎关于360账户 • 默认申请的账户没有卡，可通过 app 加开 360 Account 再申请卡，支持Apple Pay， 360 账户一年后需日均结余 S$3000，否则额外收取管理费 S$2/月 • Statement账户和360账户必须留下一个，需要一个新币账户做为Primary Account。这两个账户只要6个月内无余额就会自动关闭，关闭后可以再次开启。建议清空Statement账户余额，全部转到360账户，能省下一大笔管理费 ▎关于卡信息 [DP] 用360账户申请卡后，使用邮件中的 reference code (7天内有效) 在 这里 点击 Retrieve digital card details with my reference code 查询卡信息和临时cvv(记下来)，这个cvv和实体卡上的不一样，拿到实体卡如果激活了这里的cvv会失效 如果遇到网页BUG无法显示卡信息的情况， 解决方式： 进入卡的信息查询页面前（输入护照、生日信息），打开Chrome 开发者模式（通常为 F12 键），转到 Network 栏，输入验证码后进入到卡信息页面后，点击页面中“翻转卡片查看卡片信息/Flip card for card details”按钮，后点击开发者 Network 栏里面的 “details” 文件，里面有卡片信息 登陆需要的 access code 访问代码和PIN是你收到开户成功短信后首次登录时自己设置的。可以在 app 个人资料设置->网上银行 找到或更改访问代码 可在WEB网银用有效期激活卡，可更换卡的绑定账户，还可以在线更改卡的密码 BIN: 实体卡 421808，虚拟卡 481816 ▎关于邮寄和地址 [DP] [晒卡] 借记卡接收地址在邮件发出之前可以在网银随意修改。不一定是开启360账户时拉取的身份证地址，寄出时间需要电话问客服 邮寄方式为平信。收不到可以联系客服免费补发，卡号会改变，可先在网银修改邮寄地址然后再补发，就能邮寄到新的地址 如果实在收不到平信，可以联系客服发快递，可以给追踪单号，需付费15SGD才能发快递，不是DHL • OCBC 激活 OneToken 后，不要去卸载再安装，否则系统会要你输入OneToken key，可通过 卡PIN+SMS 重新激活 OneToken，也可让客服发送激活码到账户内安全邮箱 [DP] 总结：如果不是准备长期存钱的，还是不要为了这点开户邀请奖励去倒腾了 @DocOfCard / DocOfCard.com

#数字指南▎海外必备：新加坡华侨OCBC银行开户指南

#数字指南 ▎海外必备：新加坡华侨OCBC银行开户指南 新加坡华侨银行（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited），简称 OCBC。去年开始OCBC 开放了中国护照远程开户服务，因此在卡圈和云居民圈中迅速走红。 作为新加坡的第二大银行，OCBC 的安全性无需担忧。用户可以直接在线开设新加坡账户，而且整个过程免费，只需十分钟即可完成。 根据我的使用情况来看，OCBC 海外账户具备全面的基础功能，包括外币兑换、转账汇款、港股和美股券商资金进出等。申请成功之后，用户还可以申请借记卡，用于跨境支付，订阅 ChatGPT，绑定 OpenAI 和 Apple Pay，均无障碍。因此，如果你还没有海外银行账户，现在是一个难得的机会，无需出境，也不花钱，就能轻松开户！ ▎OCBC银行几大优势 ⁃ 最容易开的离岸账户：接受通过APP线上开户，并且是实体银行（新加坡第二大银行）。 ⁃ 方便炒股：可投资美股、港股、新加坡股票，支持长桥、富途、盈透、嘉信理财等平台的资金进出。 ⁃ 全中文网银客户端：华人友好，操作便捷。 ⁃ 新加坡本币账户：具备新加坡本币账户，支持最多九种主要货币，且免管理费用。 ⁃ 可开通境外账户：如 Wise、ChatGPT（Apple 新加坡账户）等，扩展使用场景。 ▎保姆级教程 （有问题请在博文下评论） 开户时使用我的邀请码OYYS37JB 注册，你我各得15新币余额。 频道@AppDoDo

警方与银行发短信提醒诈骗 两个月阻骗案 保4700多万元

警方与银行发短信提醒诈骗 两个月阻骗案 保4700多万元 反诈骗中心与本地六家银行运用科技打击诈骗案，过去两个月向超过9810人发出防诈短信，成功阻断逾2805起骗案，保住4700多万元。 新加坡警察部队星期五（7月5日）发文告说，反诈骗中心与银行合作，利用自动化机器人流程（Robotic Process Automation，简称RPA）技术，识别可能面对诈骗的潜在受害者。当他们遇到假借提供就业机会、投资，以及涉及假朋友来电和电子商务的骗案时，当局会通过短信及时发出警示，阻止他们继续转账。 参与行动的六家银行是星展银行、大华银行、华侨银行、渣打银行、汇丰银行，以及Grab和新电信合资成立的GXS银行。 文告指出，从5月1日至6月30日展开的联合行动中，当局共发出超过1万3894条短信给超过9810名潜在受害者。通过对银行客户的上游防诈侦测，当局成功阻断超过2805起骗案，保住了超过4700万元的钱财。 据早前，反诈骗中心运用自动化机器人流程技术，将原本耗时费力的工作自动化。中心只须按一个钮，就能将涉案和列入黑名单的银行户头发给银行。合作银行随后会根据记录，找出哪些客户曾转账进入这些黑名单户头，再把相关资料发给反诈骗中心。 反诈骗中心接获资料后，再利用自动化机器人流程技术加以审查，并由系统自动处理信息，发短信给有关客户，通知他们可能陷入骗局。 此外，系统一旦确认某个银行户头涉及骗局，就会立即冻结户头，并与银行合作，确认和通知有关客户。 ... 2024年7月5日 1:38 PM

新加坡洗钱案的新消息：一银行向苏宝林发起诉讼要求赔钱

新加坡洗钱案的新消息：一银行向苏宝林发起诉讼要求赔钱 联合早报援引彭博社的报道：华侨银行上个月向持有柬埔寨护照的苏宝林提起诉讼，要求他偿还1950万元的住房贷款和利息，以及约22万元的信用卡债务。银行也向法庭申请下令查处苏宝林位于圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove）的一处在建抵押物业。 目前，警方已查封并禁止处置苏宝林及其妻子名下价值约9900万元的资产，包括房产、现金、银行户头和加密货币。 苏宝林是今年8月警方逮捕的10名涉及28亿元洗钱案的嫌犯之一，他如今面对两项伪造文件的控状。自他8月被捕以来，一直处于羁押候审状态。 银行是最精明的，提了诉讼，到时候审判裁决分钱时，才可能拿回属于自己的部分