【Terra联创Daniel Shin正出庭接受韩国法院对其逮捕令的审查】

【Terra联创Daniel Shin正出庭接受韩国法院对其逮捕令的审查】 3月30日消息，韩国首尔南部地方法院于当地时间10:30开始对Terra联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin进行逮捕令审查。 此前3月27日消息，韩国检方再次寻求逮捕Daniel Shin，并指控其违反《资本市场法》、违反《特定经济犯罪加重处罚法》、违反《电子金融交易法》、违反《特定金融信息法》、商业背信以及渎职。

【韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令】

【韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令】 11月30日消息，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组和金融调查二课11月29日下午，以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈及渎职、违反《资本市场法》、违反《非法信用行为限制法》等嫌疑，对包括Terraform Labs联合创始人Daniel Shin在内的8人申请了事前拘捕令。Daniel Shin等4人是Terra和Luna的初期投资者，剩下的4人是Terra和Luna技术核心开发人员。这些人目前都滞留在韩国内。 其中，Daniel Shin被指控持有公司成立前发行的Luna，并在价格暴涨时将其出售，从而获取价值1400亿韩元的不当利润。检方认为Luna和其他加密货币具有证券属性，并根据《资本市场法》规定对前首席执行官Daniel Shin提出欺诈和非法交易等刑事指控。Daniel Shin还被指控将 Chai Corporation持有的客户信息泄露给Terraform Labs 等独立实体（违反电子金融交易法）。Daniel Shin在声明中表示，他将在法庭上对这些指控进行解释和说明。在他的声明中，他说：“我两年前离开了公司，与Terra及Luna的崩溃无关。我在事件发生期间自愿回国，并配合调查以查明真相。 据悉，Daniel Shin的Chai Corporation于2019年与Terraform Labs合作，被指控在过去与Terra的交易中违反了资本市场规则。此前11月17日消息，韩国法院冻结Terra联创Daniel Shin的1.04亿美元资产

韩国法院驳回了针对Terra-Luna币创始人副手的逮捕令

韩国法院驳回了针对Terra-Luna币创始人副手的逮捕令 6日上午，首尔南地方法院负责逮捕令的法官洪镇杓在逮捕Yoo前对嫌疑人进行了讯问后，没有接受检方要求的逮捕令，称“很难看出逮捕的必要性和意义”。 考虑到Yoo在韩国有固定住所和家庭，并且由于出境禁令而难以再次出国的事实。 洪法官还指出，“对多名受害人造成巨额损害的罪名很重，部分罪名似乎已经得到澄清。” 首尔南区检察厅金融证券犯罪科（Dan Sung-han主任）在前一天以违反资本市场法、欺诈和背信罪的罪名要求对Yoo发出逮捕令。 检察官认为，Terraform Labs 首席执行官 Kwon Do-hyung 的助手 Yoo 先生使用机器人程序来欺骗和抬高价格，就好像硬币交易正在积极进行一样，即所谓的“做市”。

【FatMan：韩国检方已传唤Terra联创Daniel Shin参与调查】

【FatMan：韩国检方已传唤Terra联创Daniel Shin参与调查】 11月15日消息，加密货币和金融研究员Fat Man发推称，韩国检察官已传唤Terra联合创始人Daniel Shin参加对内幕交易、价格操纵和违反对Chai客户的义务的调查。检察官称Shin违反当地证券法，并从LUNA非法套现超过1亿美元。

【彭博社：韩国检方再次寻求逮捕Terraform Labs联创Daniel Shin】

【彭博社：韩国检方再次寻求逮捕Terraform Labs联创Daniel Shin】 3月27日消息，韩国检察官再次推动逮捕Terraform Labs联创Daniel Shin。去年11月底，韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等8人发出事前拘捕令，但该拘捕令被法院驳回。

【韩国为Terra联合创始人就加密货币欺诈指控举行首次法庭听证会】

【韩国为Terra联合创始人就加密货币欺诈指控举行首次法庭听证会】 据首尔南区法院称，韩国周一为Terraform Labs联合创始人Daniel Shin和其他七名前Terra员工举行了首次初步听证会。Shin 于 4 月 25 日被起诉，罪名是与失败的 Terra-Luna 加密货币项目相关的多项指控，其中包括欺诈。Shin的代表律师在起诉书提出的同一天驳回了所有指控。 据首尔检察官称，Shin的指控包括违反《资本市场法》、失职以及因参与 Terra-Luna 而挪用公款。他们指控他在明知此类服务被禁止的情况下，将 Terra 稳定币推广为支付系统，从而欺骗投资者。 据悉，Shin在周一电子邮件中表示，他今天没有出席法庭，因为这是初步听证会。 快讯/广告 联系 @xingkong888885