警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱 警方针对涉嫌诱骗外籍家庭佣工开立傀儡户口的洗黑钱犯罪集团，拘捕20名男女，当中包括14名印尼女子。被捕人士涉嫌利用17个银行户口，清洗超过1千万元怀疑犯罪得益。被捕的6名本地男子及14名印尼女子，年龄介乎29至63岁，涉嫌「串谋洗黑钱」罪。警方说，调查显示，被捕人士主要为傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。被捕人士涉嫌与39宗、在去年11月至今年4月发生的不同类型骗案有关，包括网上购物骗案、垫支款项骗案、网上情缘骗案等，涉案总额共约540万元。警方说，不法集团涉嫌以金钱利诱外籍家庭佣工在港开立银行户口，以1000至2500元作为报酬，相约外佣到公园 、快餐店、酒店房间等，利用手机应用程式为相关外佣开立银行户口， 而犯罪集团会管理及操控这些傀儡户口。 2024-05-27 13:16:29

#港闻【Now新闻台】警方过去三星期拘捕1121人，涉串谋诈骗及洗黑钱。

#港闻 【Now新闻台】警方过去三星期拘捕1121人，涉串谋诈骗及洗黑钱。 行动涉及952宗骗案及科技罪案，涉款22亿，包括针对网上求职、投资及购物骗案。行动中成功打击一个跨境犯罪集团，利诱内地人到香港开户口洗黑钱，亦与内地执法部门合作，打击了一个跨境网上求职骗案诈骗集团。 警方强调，未来会继续加强打击跨境洗黑钱集团。

香港警方破28宗诈骗洗黑钱案 拘捕29人

香港警方破28宗诈骗洗黑钱案 拘捕29人 香港警方星期一（9月4日）公布，侦破28宗涉诈骗和洗黑钱的案件，其中网骗涉款2750万港元（下同，约475万新元），共拘捕29人。 综合《星岛日报》《明报》和“香港01”报道，香港观塘警区刑事部在上月11日起展开为期两周的“晓光行动”，成功侦破28宗案件，当中包括23宗网上诈骗案件，骗款高达2750万港元，另有五宗洗黑钱案件，涉款高达2000万港元。 报道称，上述案件共涉及74名受害人，当中包括35男40女，年龄介乎18至75岁。案件大致分为五大类，包括网上求职骗案、网上购物骗案、网上情缘骗案、网上投资骗案及电邮骗案。 据报道，其中最大一宗案件为网上情缘骗案，受害人为家庭主妇，总涉及金额达1000万港元。受害人没有投资经验，在网上认识自称为投资专家的骗子，被游说投资加密币买卖后，在半个月内损失巨额金钱。 警方表示，行动中拘捕的29人，包括20男九女，年龄介乎19至64岁，均为傀儡户口持有人。他们分别以涉及诈骗罪、以欺骗手段取得财产罪及洗黑钱等罪名被逮捕，并都已获准取保候审。 在调查期间，部分犯罪嫌疑人承认自己收取数百元至数千元报酬，出售个人资料或银行户口给诈骗集团处理犯罪得益。警方提醒民众不要抱有侥幸心态，以为单纯借出户口及售卖个人资料、没有直接参与任何违法行为就可以逃避法律责任。 根据过往的成功检控案例，法庭明确指出，就算嫌疑人辩解自己是单纯向第三者借出、卖出或出租户口，成为傀儡户口的持有人，没有直接参与洗黑钱，但其刑责与真正处理犯罪得益的人并无分别，法庭甚至会把这些考虑成为加刑因素。 另外，警方会征询律政司法律意见追究此案嫌疑人的刑事责任，并向法庭申请加重刑罚，尤其是针对傀儡户口持有者相关的洗黑钱罪行，以起到阻吓作用。

警拘6人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱　5名受害人共损失约130万元

警拘6人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱　5名受害人共损失约130万元 警方拘捕6人涉嫌串谋诈骗及「洗黑钱」，涉及5名受害人，总损失金额约130万元。警方调查显示，被捕人士涉嫌利用已报失的身份证，开设19个银行及其他金融机构网上户口，将受害人户口内的款项，转帐至他们开设的户口。警方昨日在全港多区，拘捕5名男子及1名女子，年龄介乎33至58岁，全部是本地人，检获多部手提电话。行动仍在进行。警方呼吁，市民应小心保护身份证、自拍照片或录像等可用作网上开户或借贷的个人资料。 2024-05-18 21:34:41

#香港警银联手破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团

#香港警银联手破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团 香港警方与银行业界积极合作，展开代号为“沉击”的拘捕行动，成功锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团。此次行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕了 11 男 3 女，年龄在 23 至 50 岁之间 涉款超过港币 1800 万元 经过资金流向分析，警方发现疑犯在今年 6 至 9 月期间，通过使用本地银行户口及进行加密货币交易，清洗黑钱达 2.31 亿港元。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊指出，自今年 8 月起，警方通过与银行协作，对可疑银行户口进行分析及深入调查，发现该跨境集团涉嫌在今年 6 至 9 月期间，利用 43 个本地户口收取 34 宗来自香港不同诈骗的骗款，其中包括求职骗案、电话及投资骗案，骗案总金额达港币 1800 万元 这一行动凸显了香港警方在打击跨境犯罪和洗黑钱活动方面的决心和力度。同时，也表明了警方与银行业界合作的重要性，通过共同努力，能够更有效地打击金融犯罪，保护公众的财产安全。此外，对于加密货币交易的监管也成为一个重要议题，以防止其被不法分子利用进行洗黑钱等违法活动

【香港警方破获通过虚拟货币洗钱3000万港元的犯罪团伙，共拘捕12人】

【香港警方破获通过虚拟货币洗钱3000万港元的犯罪团伙，共拘捕12人】 香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。 警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年1月至10月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及32宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了54个本地银行户口，案中受害人损失金额达9700万港元，当中涉款金额最高的案件，涉及超过240万元，经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，招揽亲友开设大量银行户口，透过手机交友应用，以高回报投资计划作招徕，诱使受害人过数至涉案银行户口，集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。 警方前日突击搜查多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，拘捕5男7女，11人涉嫌串谋洗黑钱、1人涉嫌阻差办公，年龄介乎20至45岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约3000万港元黑钱，行动中检获约120万港元现金、超过25张银行卡、多部智能电话及电脑，12人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。 快讯/广告 联系 @xingkong888885