【香港警方以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士】

【香港警方以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士】 香港警方昨日展开代号义门的行动，以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士，被捕人疑开设共48个傀儡户口，再透过现金提取骗款及买卖虚拟货币，清洗逾1.1亿元犯罪收益。 香港警方财富情报及调查科督察李志鹏表示，犯罪集团接收骗案款项后，部份现金疑用作购买虚拟货币以掩饰资金来源，他提醒不应以任何原因租用、借出或出售银行户口、证券户口、任何储值工具户口。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

1121人涉串谋诈骗及洗黑钱等被捕　有内地人被招揽开傀儡户口

1121人涉串谋诈骗及洗黑钱等被捕　有内地人被招揽开傀儡户口 警方过去三星期采取针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪行的行动，拘捕1121人，涉嫌「串谋诈骗」、「以欺骗手段取得财产」及洗黑钱等，涉及952宗骗案及科技罪案，涉款22亿港元。警方发现，有不法集团招揽内地人士，到香港开立银行户口，供集团清洗超过港币2亿3千万元黑钱。有关集团从内地各省招募内地人士，分批带佢地经各口岸到港，为他们提供宾馆住宿。留港期间，这些人士会听从指示，到不同银行开立户口，以供集团接收骗案的赃款，或到银行分行提取现金，金额由几万元至几十万元不等。当现金累积到一定金额，他们会将现金带到虚拟货币场外交易店舖购买虚拟货币，从而将犯罪得益试图洗白。警方的调查发现，有关集团最少使用45个傀儡户口洗黑钱，包括接收36宗、在去年10月至今年2月期间发生的骗案赃款，其中涉及电话骗案及投资骗案等。警方又发现，有不法份子利用「猜猜我是谁」方式诈骗中小企。骗徒冒充目标餐厅或零售店的公司高层，通过电话与员工取得联系，声称公司急需资金流动，要求受害公司将款项汇入指定的本地银行户口。警方在去年6月至今年1月共接获79宗同类型案件。受害人的损失金额由2000元至8万元不等，共计约200万元。 2024-04-12 15:36:38

警拘6人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱　5名受害人共损失约130万元

警拘6人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱　5名受害人共损失约130万元 警方拘捕6人涉嫌串谋诈骗及「洗黑钱」，涉及5名受害人，总损失金额约130万元。警方调查显示，被捕人士涉嫌利用已报失的身份证，开设19个银行及其他金融机构网上户口，将受害人户口内的款项，转帐至他们开设的户口。警方昨日在全港多区，拘捕5名男子及1名女子，年龄介乎33至58岁，全部是本地人，检获多部手提电话。行动仍在进行。警方呼吁，市民应小心保护身份证、自拍照片或录像等可用作网上开户或借贷的个人资料。 2024-05-18 21:34:41

67名虚银傀儡户口持有人涉洗黑钱案被捕

67名虚银傀儡户口持有人涉洗黑钱案被捕 警方东九龙总区近月留意到，涉及虚拟银行傀儡户口的数字有持续上升的趋势，早前展开为期5日的打击洗黑钱行动，拘捕67名虚拟银行傀儡户口持有人。东九龙总区科技及财富罪案队总督察邬凯宁说，行动中侦破52宗案件，涉及108名事主，涉款约7300万元，多数是网上求职，网上购物及投资骗案等。网络情报及中央统筹组高级督察陈咏研说，被捕人士有19名是非华裔人士，包括印尼及菲律宾籍家庭佣工。她表示，不法集团利用他们作为中介，以每个户口1000至2000元作报酬，利诱开虚拟银行户口，取得密码后用作清洗犯罪得益。行动中，最大宗骗款金额达190万元，事主是一名27岁报称文员的男子，他在社交媒体见到兼职招聘广告，指需要向不同财务公司借钱，便可赚取每月2万元，骗徒声称会代为还款，事主信以为真，将钱存入不同虚拟银行的户口，最终欠下巨款。警方提醒市民及外佣，即使提供傀儡户口，同样会触犯洗黑钱罪名。 2024-06-01 12:35:04 (1)

警拘100人怀疑与82宗诈骗及洗黑钱案有关　涉款1亿8千万元

警拘100人怀疑与82宗诈骗及洗黑钱案有关　涉款1亿8千万元 警方拘捕100名男女涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」，大部分被捕人为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款。深水埗警区于本月6至20日展开代号「旷顶」的行动，在全港各区拘捕75男25女，年龄介乎17至75岁。调查显示，被捕人怀疑与82宗诈骗案及洗黑钱案有关，诈骗案件类型包括投资、网上求职、网上情缘、网上购物及电话骗案等，涉及295名受害人，总损失金额约1亿8千万元。当中3男1女已被控「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」罪，案件早前于西九龙裁判法院提堂，其余被捕人则已获准保释候查。 2024-05-22 17:22:58

#港闻【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。

#港闻 【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。 行动涉及52宗诈骗案，包括网上求职骗案、网上购物，以及投资骗案，涉款高达7300万元，共拘捕67人，均为虚拟银行的傀儡户口持有人，当中19人报称是印佣和菲佣。 调查发现诈骗集团以几千元作报酬，利诱开设网上虚拟银行户口存入骗取的款项，并透过多层户口互相转帐清洗黑钱。 警方强调，即使没有直接参与洗黑钱，但作为傀儡户口持有人，同样触犯洗钱罪。