【美司法部指控SBF挪用超1亿美元客户存款用于政治捐款】

【美司法部指控SBF挪用超1亿美元客户存款用于政治捐款】 一份公开的监管文件显示，美司法部对SBF提出更新版的起诉书（superseding indictment），其中包括指控其违反竞选捐款法，以作为电汇欺诈计划的一部分。司法部称，SBF非法挪用了超过1亿美元的用户存款用于竞选捐款。 在8月14日向美国纽约南区地方法院提交的文件中，美国检察官Damian Williams对SBF提出了七项罪名，这些罪名与他2022年12月从巴哈马抵达美国时所面临的罪名几乎相同。根据新的起诉书，Bankman-Fried挪用了FTX客户存款，导致超过1亿美元被用于“为民主党和共和党提供竞选捐款，以寻求影响加密货币监管”。检察官还表示，为了隐瞒捐款资金的来源，其中一些政治捐款是以FTX高管的名义进行的 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【法官允许SBF律师向司法部证人询问有关吸毒的情况】

【法官允许SBF律师向司法部证人询问有关吸毒的情况】 纽约南区法官刘易斯·卡普兰(Lewis Kaplan)裁定，Sam Bankman-Fried的律师可以在10月欺诈审判期间向司法部证人询问他们使用娱乐性药物的情况。Kaplan还否认了司法部阻止辩护团队就特权问题对证人进行交叉询问的动议，并拒绝了SBF团队阻止与加密交易所破产有关的任何证据的动议。 审判定于10月3日开始。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美司法部指控SafeMoon创始人和高管参与数百万美元的国际欺诈计划】

【美司法部指控SafeMoon创始人和高管参与数百万美元的国际欺诈计划】 根据美国司法部发布的公告，SafeMoon创始人和高管被指控参与数百万美元的国际欺诈计划。起诉书称，SafeMoon创始人和高管Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith串谋实施证券欺诈、串谋电汇欺诈和洗钱串谋，在SafeMoon（SFM）销售中欺骗投资者，随着SFM的市值增长到超过 80亿美元，被告为了个人利益而欺诈性地转移和挪用了价值数百万美元的所谓“锁定”的SFM流动性，被告涉嫌挪用数百万美元投资者资金供自己使用，包括购买豪华车、房地产和个人投资。 据悉，Karony和Smith已在美国被捕，Nagy仍然逍遥法外。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国司法部拟对波音公司提起刑事指控

美国司法部拟对波音公司提起刑事指控 两位知情人士6月30日表示，美国司法部将对波音公司提起刑事指控，指控其在两起致命空难中犯有欺诈罪，并要求这家飞机制造商认罪或接受审判。美国司法部计划在当天晚些时候正式向波音公司提出认罪协议，其中包括罚款和设立独立监察员，在三年内审计该公司的安全和合规行为。 、

【SBF辩护团队指控美国司法部的陪审员可能会引起判决偏见问题】

【SBF辩护团队指控美国司法部的陪审员可能会引起判决偏见问题】 FTX创始人Sam Bankman-Fried的辩护团队在周五晚些时候的一份文件中指控，美国司法部提出的一些陪审员问题可能会导致陪审员偏见或偏见，使得陪审员在审判开始之前认为Sam Bankman-Fried有罪。律师Mark Cohen表示：“总的来说，相关问题阻碍了潜在陪审员的全面披露，未能引出足够的信息，使辩护方能够确定潜在陪审员的偏见，并冒着以一种有偏见的方式呈现指控而影响陪审团的风险。”具体而言，辩护团队认为，在描述SBF被指控的罪行时省略“据称”一词“不当地暗示了Bankman-Fried的欺诈行为是一个已经确立的事实。”其他问题过于局限，可能无法揭示潜在陪审员是否倾向于同意检方的观点。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国司法部将起诉TikTok 但会放弃一项指控

美国司法部将起诉TikTok 但会放弃一项指控 知情人士称，美国司法部正准备在今年晚些时候代表美国联邦贸易委员会(FTC)对TikTok提起消费者保护诉讼。 FTC负责调查此案，之前把本案移交给了美国司法部，当时对TikTok提出了两项指控。现在，美国司法部计划放弃一项指控，该指控声称ikTok欺骗了美国消费者，因为该应用没有告知消费者字节跳动驻北京员工可以访问他们的个人和财务信息。美国司法部计划继续指控TikTok违反《儿童在线隐私保护法》，该法禁止收集13岁以下儿童的数据。2019年，TikTok支付了570万美元，和解了FTC对于其非法收集儿童个人信息的类似指控。作为和解协议的一部分，TikTok同意向FTC提交年度报告，说明其数据收集和遵守和解协议的情况。这些报告也成了FTC提出当前案件的依据。目前，TikTok用户数据的安全性面临美国的严格审查。今年4月，美国总统拜登签署了TikTok剥离法律，试图封禁TikTok，除非它在一年内出售美国资产。TikTok正在法庭上挑战这项法律。美国司法部拒绝就放弃TikTok误导消费者指控的决定置评。FTC拒绝就美国司法部的指控置评。当美国司法部在法庭上代表另一个机构时，它有权确定最佳诉讼策略，以确保不与国家安全问题或其他案件发生冲突。美国司法部发言人特伦斯·克拉克(Terrence Clark)表示：“美国司法部在本案移交之前与FTC进行了磋商，这和我们以往的正常做法保持一致，并将在我们考虑提出指控时继续这样做。美国司法部将一如既往地以事实、法律以及我们保护美国人民的责任为指导。”当FTC寻求经济处罚时，比如当一家公司违反了和解协议，它必须将此事移交给美国司法部进行诉讼。FTC根据联邦消费者保护法调查与儿童在线隐私有关的案件也是如此。FTC建议美国司法部就两项违规行为起诉TikTok，并在今年6月18日采取了不寻常的措施，将本案移交给美国司法部的信息公之于众。最近，FTC和美国司法部在涉及亚马逊公司和Meta公司的消费者保护案件上一直存在分歧。从FTC移交案件之日起，美国司法部的消费者保护部门有45天的时间来决定是要提起诉讼还是将案件发回FTC。不过，美国司法部几乎总是选择承担案件，因为它可以保留其收取的民事罚款的3%。今年早些时候，FTC要求国会修改法律，允许它对自己的案件提起诉讼，认为将案件移交给美国司法部的程序“严重失灵”。相关文章:又有四个州加入美国司法部对苹果公司的反垄断诉讼案美国联邦贸易委员会将TikTok儿童隐私案移交司法部 ... PC版： 手机版：