【汕尾公安近日破获一起利用数字人民币洗钱案，涉案金额超亿元】

【汕尾公安近日破获一起利用数字人民币洗钱案，涉案金额超亿元】 12月9日消息，据汕尾市公安局通报，近日汕尾市公安机关打掉了一个利用数字人民币洗钱犯罪团伙，涉案金额超亿元。 今年11月，汕尾市公安局组织精干警力成立专案组进行侦查，发行犯罪嫌疑人王某东一方面利用珠宝店为掩饰，高薪诱惑招募员工充当操作手，另一方面联系国内外犯罪团伙进行洗钱业务，从中抽取千分之三到千分之四的报酬。在具体分工上，王某东作为团伙头目向犯罪团伙招揽“黑钱”生意。王某豪等人则利用数字人民币监管漏洞进行第一轮洗钱，随后再根据王某东的指示，在指定时间和账户购买、抛出虚拟币，在洗赃款的同时从中赚取虚拟币交易的差价，而赃款随后流入犯罪团伙手中。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人8名，查获涉案银行卡33张、涉及数字人民币钱包40个，涉案金额超亿元。

【遵义市红花岗公安破获一起利用虚拟数字货币洗钱案，涉案金额3800余万元】

【遵义市红花岗公安破获一起利用虚拟数字货币洗钱案，涉案金额3800余万元】 贵州省遵义市公安局红花岗公安分局锋芒直指电信网络等新型违法犯罪。近日，省市区公安机关上下联动，成功摧毁一采用虚拟货币U币交易洗钱集团，抓获犯罪嫌疑人20人，扣押作案手机118部，作案电脑3台、银行卡32张，涉案金额高达3800余万元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11 人被抓

山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11 人被抓 7 月 13 日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获 11 名犯罪嫌疑人，涉及金额高达 200 余万元。 经查，团伙成员均为长治本地人，通过低价买入虚拟货币，随即高价卖出的方式获利，后将涉案资金在西安市、太原市等多家银行进行取现。警方前往太原市小店区、忻州市静乐县等地开展抓捕工作，经讯问，该团伙成员对所犯罪行供认不讳，该诈骗洗钱团伙成员现均已被采取刑事强制措施，目前该案正在进一步侦办中。

【北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额超20亿元】

【北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额超20亿元】 日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过 20 亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是「连环案」，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。 北京警方此前接到线索，称有人利用「暗网」和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。此外，警方发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。经过深入调查，涉案的林某某地下钱庄 6 名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。 2023 年 12 月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备 20 余部、银行卡 30 余张。经过清点，该案件共涉及资金超过 20 亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。 北京市公安局经济犯罪侦查总队称，在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【公安部：破获虚拟货币洗钱相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元】

【公安部：破获虚拟货币洗钱相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元】 在1月14日公安部举行的新闻发布会上，公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青在回答记者提问时介绍了当前网络黑灰产的种类和公安机关采取的打击治理措施。针对支付结算环节，聚焦非法第四方支付、跑分等平台强化打财断血，摧毁相关平台700余个，打掉为各类犯罪提供非法支付结算的网络团伙300余个，斩断数千个赌博、诈骗团伙资金“命脉”，达到“釜底抽薪”之效。特别是针对虚拟货币洗钱新通道，紧盯形势变化、创新打击策略，破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元，取得重要突破。

牛！北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额逾 20 亿元

牛！北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额逾 20 亿元 据央视新闻报道，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过 20 亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。 据悉，北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。此外，警方发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。 经过深入调查，涉案的林某某地下钱庄 6 名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备 20 余部、银行卡 30 余张。经过清点，该案件共涉及资金超过 20 亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。 北京市公安局经济犯罪侦查总队称，在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。