【纽约男子因涉嫌参与 5900 万美元的加密金字塔计划而被捕并被控欺诈】

【纽约男子因涉嫌参与 5900 万美元的加密金字塔计划而被捕并被控欺诈】 5月13日消息，根据一份公开的诉讼文件，纽约男子Eddy Alexandre被捕并被控欺诈，原因是他参与了一项涉嫌加密投资计划，联邦调查局 (FBI) 称该计划欺骗了投资者5900万美元。Eddy Alexandre是加密货币和外汇交易平台 EminiFX 的首席执行官，诉讼称，从去年 9 月开始，Alexandre 创立并经营 EminiFX，说服“数百名个人投资者”投资，并声称可以在五个月内将本金翻倍，每周投资回报率高达5%。Alexandre被控一项商品欺诈和电汇欺诈的罪名，这些指控分别最高可判处10年和20年监禁。

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】 3月9日，美国司法部指控Dwayne Golden、Gregory Aggesen和Marquis Demacking Egerton在经营名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三个加密货币项目时犯有欺诈和洗钱等金融罪行，从投资者那里欺诈了超过4000万美元资金。据悉，被指控的三人涉嫌通过海外加密货币交易向投资者承诺其投资固定回报。检察官表示，这三人要么将资金收入囊中，要么用它们来支付之前的投资者。 此外，另一名名为William White的男子涉嫌与Golden和Aggesen合谋，在调查期间妨碍司法并篡改证据。据称，Golden、Agesen和Egerton从2017年4月开始实施他们的加密货币欺诈行为，而企图妨碍司法的行为发生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White将面临最高20年的监禁。

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】 据司法部新闻稿称，居住在俄亥俄州新奥尔巴尼的27岁投资经理Rathnakishore Giri 周五因涉嫌实施加密货币投资骗局而被捕，该骗局从投资者那里筹集了至少 1000 万美元。 据称，Giri 将自己宣传为精通比特币衍生品的加密货币交易专家，从而误导了投资者。根据起诉书，吉里向投资者虚假承诺，他们向他投资的资金将获得丰厚的回报，而本金没有风险。 Giri被控五项电汇欺诈罪，如果罪名成立，每项罪名将面临最高 20 年的刑罚。

【Robert Barr因涉嫌进行700万英镑加密货币诈骗被捕，或面临20年监禁】

【Robert Barr因涉嫌进行700万英镑加密货币诈骗被捕，或面临20年监禁】 5月8日消息，苏格兰青年Robert Barr被指控涉嫌进行700万英镑的加密货币诈骗，一旦定罪，他将面临被引渡到美国并被判处20年监禁。 24岁的Robert Barr被指控诈骗美国一名比特币经纪人，当时他和母亲住在艾尔郡，FBI对他进行了追捕。美国检方称，Barr与另外两个人一起策划了SIM卡交换骗局，从波士顿加密货币交易商Reggie Middleton那里窃取了巨额资金，并转移到了另一个账户。Barr将面临包括电信欺诈、洗钱和身份盗用等8项指控。

【印度警方因涉嫌加密诈骗逮捕8人，诈骗金额高达3亿美元】

【印度警方因涉嫌加密诈骗逮捕8人，诈骗金额高达3亿美元】 印度当局因涉嫌大规模加密货币欺诈逮捕8人，其中包括4名警察，涉嫌金额已飙升至3亿美元。这一欺诈计划最初于9月下旬曝光，这一欺诈计划最初于9月下旬曝光，涉及数千人受骗，其中包括政府官员和警察人员。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【韩国逮捕一名涉嫌根据个人数据窃取加密货币的男子】

【韩国逮捕一名涉嫌根据个人数据窃取加密货币的男子】 韩国警方周三表示，他们以欺诈罪逮捕了一名 30 多岁的男子，他涉嫌根据当地社交媒体平台 Naver Band 上泄露的个人数据窃取约 658,000 美元的加密货币。据称，该男子从 90 人那里偷走了加密货币，其中一名受害者声称损失了约 403,781 美元。Band 是由韩国互联网巨头 Naver 运营的社交网络平台。它允许志趣相投的人组成小组。警方称，这名男子涉嫌在今年 1 月至 5 月期间犯下罪行，于 5 月 13 日在家中被捕，目前被拘留。据韩国警方称，韩国涉及加密货币的刑事案件正在稳步增加，受害者人数从 2018 年的 388 人增加到 2021 年的 8,891 人。