美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民 美国司法部17日表示，美国当局指控两名中国公民参与加密货币诈骗，涉案金额至少7300万美元。根据当天晚些时候在加州中部地区的美国地方法院公布的起诉书，美国警方周四在洛杉矶逮捕了张一成 (Yicheng Zhang，音译)。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁 (Daren Li，音译) 于4月在亚特兰大国际机场被捕。美国指控这两人参与了一种被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局。被告被指控指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者被诱导在网上将钱存入这些账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。李和张都被控策划洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告每项罪名将面临最高20年的监禁。

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

英国FCA逮捕两名涉嫌10亿英镑非法加密货币交易的人员

英国FCA逮捕两名涉嫌10亿英镑非法加密货币交易的人员 PANews 6月21日消息，据FCA官网，英国金融行为监管局（FCA）和伦敦警察局逮捕了两名涉嫌经营非法加密货币业务的嫌疑人。这两人分别为38岁和44岁，被指控在未注册的情况下，通过其运营的业务买卖了超过10亿英镑（约合13亿美元）的加密资产。 根据FCA的声明，这两名嫌疑人已在审讯后获得保释。FCA和伦敦警察局在调查过程中，对相关办公室进行了检查，并在伦敦的两个住宅物业中扣押了若干数字设备。目前，调查仍在继续，FCA没有透露进一步的细节。 自2021年1月起，英国要求所有加密资产服务提供商必须在FCA注册，以遵守反洗钱规定。然而，到目前为止，尽管有超过300家公司尝试注册，但只有44家公司成功获得了注册资格。

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

【一名中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕】

【一名中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕】 《曼谷邮报》报道，一位名叫Fengpei Cai的中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕。在泰国进行大规模诱捕行动后，泰国警方对29个地点进行了突击搜查，共查获100件物品。 泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 局长 Pol 表示，这是一个精心策划的骗局。当局指控Cai参与跨国犯罪、计算机欺诈和洗钱活动。行动中，警方从多个与蔡某有关的地点查获了资产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【TBIS创始人因涉嫌开展2100万美元的加密诈骗计划被判处四年零三个月监禁】

【TBIS创始人因涉嫌开展2100万美元的加密诈骗计划被判处四年零三个月监禁】 3月25日消息，据美国司法部官方公告，加密货币投资平台Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）创始人兼首席执行官Michael Alan Stollery因涉嫌2100万美元加密诈骗计划被判处四年零三个月监禁，此前他已承认在2018年进行了2100万美元的欺诈性ICO，没有按照要求向美国证券交易委员会（SEC）注册，并伪造了代币的白皮书以及用户在其网站上对代币的认可。 去年7月消息，美国司法部已确认Michael Alan Stollery对证券欺诈认罪。