【美国国税局与全球机构合作培训乌克兰官员打击加密犯罪】

【美国国税局与全球机构合作培训乌克兰官员打击加密犯罪】 美国国税局刑事调查(CI)与荷兰财政信息和调查服务(FIOD)和英国税务海关总署(HMRC)合作。9月18日至21日，他们一起进行了第二次培训，旨在帮助近40名乌克兰执法人员更好地了解加密货币和区块链追踪。这次培训是在网上进行的，为乌克兰执法部门提供了打击洗钱、分析虚假加密货币交易和提高他们在区块链法医调查方面的技能的工具。 参加培训的人员来自乌克兰各执法机构，包括乌克兰国家警察网络警察局、乌克兰经济安全局、乌克兰安全局、乌克兰国家反腐败局和乌克兰国家调查局。在完成培训并通过考试后，参与者获得了加密货币追踪认证考官(CTCE)的认证。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【乌克兰官员接受加密货币和虚拟资产调查培训】

【乌克兰官员接受加密货币和虚拟资产调查培训】 11月14日至17日在维也纳举办的培训课程中，14名乌克兰官员接受了调查新时代金融犯罪的高级培训。根据欧洲安全与合作组织（OSEC）发布的一份报告，乌克兰精选的监管和执法官员了解了利用虚拟资产调查金融犯罪所需的先进技术和工具。 这个政府间组织OSEC包括来自欧洲、亚洲和北美的57个参与国，共同致力于解决全球范围内与安全相关的问题和其他问题。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Binance为新加坡、马来西亚和泰国执法机构人员提供加密货币培训】

【Binance为新加坡、马来西亚和泰国执法机构人员提供加密货币培训】 12月6日消息，币安CEO CZ发文表示，在过去三周内，Binance与新加坡、马来西亚和泰国的执法机构合作，为调查人员和检察官提供实用的加密货币培训和研讨会。 包括与泰国AMLO（反洗钱办公室）合作提供为期2天的培训，内容涉及加密货币基础知识、技术调查、案例研究以及加密货币交易平台在犯罪调查和预防犯罪中的作用。

【欧盟批准乌克兰QMALL的加密货币许可证和支付网关】

【欧盟批准乌克兰QMALL的加密货币许可证和支付网关】 4月20日消息，虽然乌克兰还没有获得批准，以实现其加入欧盟的长期梦想，但该国加密货币交易所QMALL最近获得了欧盟监管机构的全面批准，可以在欧盟和世界范围内进行交易。 由于获得了欧盟的许可证，QMALL必须遵守关于确保用户资产安全、条款和条件透明度以及报告可疑洗钱活动的最严格规定。

【欧盟官员：欧盟各国政府对严格的加密货币银行资本限制持友好态度】

【欧盟官员：欧盟各国政府对严格的加密货币银行资本限制持友好态度】 据一位主导新立法谈判的官员称，欧盟各国政府似乎支持新的银行资本标准，这可能会使无担保的加密货币被视为贷款人持有的风险最大的一种资产。此举可能意味着比特币和以太坊等资产被赋予最大可能的风险权重，作为一套冗长的银行法的一部分，该法最快可能在下周达成。

【乌克兰将为管理扣押的加密货币编写保值说明】

【乌克兰将为管理扣押的加密货币编写保值说明】 乌克兰国家资产回收和管理局（ARMA）与执法机构就管理被扣押加密货币的问题举行了一次会议。该机构的代表与网络警察、国家安全委员会、总检察长办公室、国家安全局和国家调查局一起，同意制定专门的方法指导。该文件尤其应规范不稳定加密货币（比特币及其他）的管理风险和保值问题。ARMA在其权限范围内对这一问题尤为关注，以维护被扣押硬币的经济价值。与会者还打算协调行动，没收欧盟国家在制裁框架内冻结的虚拟资产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885