【马来西亚启动特别行动，打击加密货币逃税行为】

【马来西亚启动特别行动，打击加密货币逃税行为】 马来西亚国内税收局 (IRB) 与马来西亚皇家警察和马来西亚网络安全局 (CSM) 合作，最近启动了一项代号为“Ops Token”的特别行动，以解决加密货币交易造成的税收损失。该计划涉及 38 名人员，在巴生谷的 10 个地点执行。该地区包括吉隆坡和普特拉贾亚联邦直辖区，以及雪兰莪州内的邻近城市和城镇。 在此次行动中，IRB 在各种移动设备和电脑上发现了加密货币交易数据，表明税收收入大幅减少。目前正在分析这些数据，以评估未申报资产和利润的实际价值。调查显示，一些企业实体和合伙企业是故意为逃税而设立的。IRB 首席执行官 Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin 敦促加密货币交易者及时申报收入，以避免合规行动。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【马来西亚警方：加密货币调查小组处理涉案金额高达10亿令吉】

【马来西亚警方：加密货币调查小组处理涉案金额高达10亿令吉】 马来西亚警方武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，该局早于2018年着手成立加密货币调查小组，该小组随后于2022年5月31日开始启用，成为东南亚首个加密货币调查小组。该小组也协助国内外多个机构，至今共分析532个电子钱包，涉及案件的金额高达10亿令吉。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

马来西亚官员：加密货币矿工已非法盗窃价值 7.22 亿美元的电力

马来西亚官员：加密货币矿工已非法盗窃价值 7.22 亿美元的电力 马来西亚官员称加密货币矿工盗电 7.22 亿美元，据马来西亚能源转型和水资源转换副部长透露，2018 年至 2023 年间，马来西亚非法加密货币矿商窃取了价值 7.22 亿美元的电费。马来邮报报道，Akmal Nasrullah Mohd Nasir 在处理 2022 件查获物品（包括比特币挖矿设备）的活动中透露了这一数字。“窃取电力进行加密货币挖矿的人之所以这么做，是因为他们认为由于场所没有电表，这种活动不会被发现，” 阿克马尔・纳斯鲁拉说。 他补充说，“能源供应公司拥有各种方法来检测某个区域异常的能源消耗。”

新加坡马来西亚联合打击电信诈骗

新加坡马来西亚联合打击电信诈骗 2025年3月19日，新加坡警方发布声明称，新加坡与马来西亚警方开展了为期一个月的联合行动，警方已逮捕多名犯罪嫌疑人，年龄在15岁至77岁之间，涉嫌诈骗超过850名受害者，涉案金额高达810万美元。 据信 这些嫌疑人涉嫌参与超过2700起诈骗案件 包括冒充身份、投资、租赁、网络恋情、求职及电子商务等各类欺诈行为。新加坡警方反诈骗指挥部和马来西亚国家反诈中心 识别、冻结了 3,400 多个疑似涉诈银行账户，查获超过 200 万美元涉诈资金。 2024 年，新加坡的诈骗受害者损失达11亿新元 创下了年度损失历史新高。其中近 25% 的案件涉及加密货币，同比激增6.8%。新加坡警方在2月25日公布年度诈骗数据时表示，2024年因诈骗活动造成的总经济损失比2023年诈骗分子获取的6.518亿美元增加了约70%。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】 马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第 4(1) 条被拘留。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【马来西亚反贪污委员会首席专员：反贪会发现使用加密货币等洗钱新媒介】

【马来西亚反贪污委员会首席专员：反贪会发现使用加密货币等洗钱新媒介】 马来西亚反贪污委员会首席专员丹斯里阿占峇基指出，向慈善机构捐款、以代理人和政治资助名义隐藏财富，已鉴定为国内日益猖獗洗钱犯罪作案手法之一。反贪会还发现洗钱新媒介，包括使用加密货币、地下交易、跨境金融机构和离岸金融服务。洗钱手法的复杂性，使执法机构追回资金的工作变得更加复杂和具有挑战性。 快讯/广告 联系 @xingkong888885