【Chainalysis：一些报告可能高估了加密货币在恐怖主义融资中的作用】

【Chainalysis：一些报告可能高估了加密货币在恐怖主义融资中的作用】 在哈马斯最近对以色列发动袭击之后，Chainalysis认为，分析恐怖主义相关资金的数量和流动有两个关键组成部分：量化恐怖组织直接掌握的资金，并确定促进与恐怖融资相关的资金流动的服务提供商。 Chainalysis表示，我们看到最近与以色列袭击有关的估计，其中似乎包括流向某些服务提供商的所有资金，这些服务提供商收到了一些与恐怖主义融资相关的资金。句话说，这些总额包括与恐怖主义融资没有明确关系的资金，在未经训练的人看来，价值8200万美元的加密货币可能是为恐怖融资筹集的，但更有可能的是，这些资金的一小部分是用于恐怖活动，而通过可疑服务提供商处理的大部分资金都是无关的。该公司估计，在其锁定的 8,200 万美元中，价值约45万美元的资金是从“与恐怖分子有关的钱包”转移的。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【加密倡导组织反对美参议员Warren将加密货币与恐怖主义联系起来】

【加密倡导组织反对美参议员Warren将加密货币与恐怖主义联系起来】 总部位于美国的加密货币倡导组织正在反对参议员Elizabeth Warren和其他立法者将加密货币与恐怖主义联系起来。 此前Warren和100多名立法者签署了一封信，呼吁遏制非法加密货币活动，声称这些活动用于资助哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织。加密货币创新委员会反洗钱主任aya Fanusie表示，Warren提出的针对其中一些问题的解决方案并不能解决在美国司法管辖区之外发生的问题。 区块链协会和加密货币创新委员会表示，恐怖组织哈马斯已减少使用比特币，因为当局可以更轻松地追踪资金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

塞浦路斯呼吁集体打击加密恐怖融资

塞浦路斯呼吁集体打击加密恐怖融资 塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士帮助发现和防止恐怖主义融资活动，并特别强调关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC）是该岛国会计行业的监管机构，该协会发布了 “恐怖主义融资警报”，以打击这一犯罪行为。 虽然执法机构主要处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪，但 ICPAC 希望让会计专业人士参与监督。据 ICPAC 称，恐怖组织使用五种方法转移资金，这些方法包括通过非政府组织 (NGO) 捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。

恐怖主义融资全国风险评估：汇款服务风险高

恐怖主义融资全国风险评估：汇款服务风险高 与四年前相比，新加坡在恐怖主义融资方面，汇款服务仍然处于高风险状态，其中，跨境在线支付成为恐怖主义融资活动的潜在新渠道。 根据内政部、财政部和新加坡金融管理局星期一（7月1日）联合发布的更新版《恐怖主义融资全国风险评估》（Terrorism Financing National Risk Assessment）报告，汇款服务仍处于高风险，新的跨境快速支付系统被当局确认为恐怖主义融资活动的潜在新渠道。银行继续处于中高风险状态，而数码付款代币（DPT）服务商的风险则从中低提高到中高。 这份继2020年后推出的更新版风险评估，阐明新加坡面临的最新恐怖主义融资威胁和易受影响的行业。 与2020年的报告相比，新加坡目前依然面对为海外恐怖分子和恐怖活动筹集转移资金的威胁，而其中自我激进化的个人，继续对新加坡构成最显著的恐怖主义融资威胁。 2024年的主要恐怖主义融资风险领域，与2020年识别的风险大致相同。 政府于2022年启动反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）国家战略。三家机构也在星期一发表更新版反恐融资国家战略，作为应对恐怖主义威胁的持续行动之一。 2024年恐怖主义融资全国风险评估支持这份国家战略的更新目标，包括： 联合文告说，为了达到上述更新目标，新加坡将实施更新的五管齐下的反恐融资国家战略： 2024年7月1日 1:00 PM

【尼日利亚警方以加密欺诈和资助恐怖主义罪名逮捕加密亿万富翁LinusWilliams】

【尼日利亚警方以加密欺诈和资助恐怖主义罪名逮捕加密亿万富翁LinusWilliams】 尼日利亚警方确认逮捕了自称加密货币亿万富翁的Linus Williams，他又名Blord。Williams面临与网络欺诈、恐怖主义融资和违反尼日利亚中央银行 (CBN) 法案有关的指控。 警方发言人表示，Williams的部分指控涉及使用加密货币进行欺诈活动。具体来说，他运营了一个使用奈拉购买稳定币USDT和比特币的交易平台，这违反了该国的法律。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【WSJ更正关于加密资助恐怖主义的措辞】

【WSJ更正关于加密资助恐怖主义的措辞】 华尔街日报（WSJ）更正了其关于加密资助恐怖主义的文章措辞。文章早期版本援引Elliptic的研究，错误地称PIJ自2021年以来已向Hezbollah发送了超过1200万美元的加密货币，文章进行了更新，添加了有关Elliptic研究的更多背景信息。 WSJ写道：该公司对以色列当局与PIJ关联的数字货币钱包进行分析发现，PIJ可能使用加密货币来接收资金并将资金转移给其他恐怖组织。Elliptic表示，目前尚不清楚其确定的所有交易是否都直接涉及，因为其中一些钱包可能属于为非PIJ客户提供服务的加密经纪商。 快讯/广告 联系 @xingkong888885