阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后，阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资（AML/CFT/CPF）的国家战略。 它围绕11个目标制定，概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法，更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉，该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点：1. 加强国际协调，改进信息交流方式和加强伙伴关系；2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督；3. 加强对非法金融活动的调查和打击；4. 优化人力和技术资源；5. 提高数据收集和分析能力；6. 不断更新法律和监管框架，以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识，并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外，阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督，提高相关信息的透明度。 与此同时，该战略还致力于优化金融数据的使用，并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作，开发集中式的数据监测系统，并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施，确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

税务与警务合作，加强打击老挝洗钱、恐怖主义融资

税务与警务合作，加强打击老挝洗钱、恐怖主义融资 2024年11月4日，老挝财政部税务司与老挝公安部警察总署签署关于打击洗钱和防止恐怖主义融资工作谅解备忘录。 老挝财政部税务司司长普高坎和老挝公安部警察总署副署长鹏占达瓦出席，双方有关部门参会。 仪式上，税务司司长普高坎表示，该谅解备忘录的签署是老挝人民民主共和国持续努力打击洗钱和防止恐怖主义融资的一个重要里程碑，世界海关组织和国际反洗钱组织已建议老挝人民民主共和国海关部门与警方签订谅解备忘录，以帮助解决包括洗钱和恐怖主义融资在内的复杂犯罪。  洗钱和恐怖主义融资带来的挑战不仅是金融犯罪，也是破坏老挝国家安全、经济安全和福祉的威胁。 税务机关和警务之间的合作是必要且非常重要的，双方的合作为税务机关和警察建立统一机制和解决方法提供了一个强有力的平台，包括共享必要的信息和协调以应对这些不断复杂化的挑战。

阿联酋与中国机构同意分享情报，以打击洗钱和恐怖主义融资

阿联酋与中国机构同意分享情报，以打击洗钱和恐怖主义融资 阿联酋中央银行金融情报部]周二表示，阿联酋和中国机构同意共享情报,以打击洗钱和恐怖主义融资。 作为中东金融中心迪拜的所在地，阿联酋在过去几年中- -直在努力消除人们对其作为非法资金聚集地的印象。 今年2月，阿联酋政府成立了反洗钱和打击恐怖主义融资执行办公室。

【Chainalysiss：加密货币在恐怖主义融资中的作用被夸大了】

【Chainalysiss：加密货币在恐怖主义融资中的作用被夸大了】 区块链分析公司Chainalysiss驳斥了媒体上流传的夸大加密货币在恐怖主义融资中的作用的报告和分析。Chainalysiss指出，在非法加密货币交易量中，恐怖主义融资只占很小的一部分。恐怖组织历来使用金融机构、哈瓦拉和空壳公司等传统的基于法定的方法作为其主要融资渠道，并且可能会继续下去。 Chainalysiss强调，区块链交易的透明度使其不太适合恐怖分子，这是哈马斯停止接受比特币捐赠的主要原因。这种透明度使执法人员能够跟踪区块链上每笔交易的来源和目的地，这是现金转账几乎不可能完成的壮举。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Chainalysis：一些报告可能高估了加密货币在恐怖主义融资中的作用】

【Chainalysis：一些报告可能高估了加密货币在恐怖主义融资中的作用】 在哈马斯最近对以色列发动袭击之后，Chainalysis认为，分析恐怖主义相关资金的数量和流动有两个关键组成部分：量化恐怖组织直接掌握的资金，并确定促进与恐怖融资相关的资金流动的服务提供商。 Chainalysis表示，我们看到最近与以色列袭击有关的估计，其中似乎包括流向某些服务提供商的所有资金，这些服务提供商收到了一些与恐怖主义融资相关的资金。句话说，这些总额包括与恐怖主义融资没有明确关系的资金，在未经训练的人看来，价值8200万美元的加密货币可能是为恐怖融资筹集的，但更有可能的是，这些资金的一小部分是用于恐怖活动，而通过可疑服务提供商处理的大部分资金都是无关的。该公司估计，在其锁定的 8,200 万美元中，价值约45万美元的资金是从“与恐怖分子有关的钱包”转移的。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【新加坡将加密货币交易所的风险系数从中低提高至中高】

【新加坡将加密货币交易所的风险系数从中低提高至中高】 根据新加坡金融管理局（MAS）对恐怖主义融资法的更新，该国将加密货币交易平台的风险级别从中低提高至中高。据悉，此更新旨在防止恐怖组织和团体利用新加坡作为国际金融、商业和交通枢纽的经济开放性来实施恐怖主义目的。根据最新更新，被称为数字支付代币（DPT）服务提供商的加密货币交易平台的风险等级已从中低提升至中高，跨境在线支付仍处于高风险状态，因为它们被确定为恐怖主义融资活动的潜在新渠道。 快讯/广告 联系 @xingkong888885