台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿 刑事局电信侦查大队去年破获一起「假投资」诈骗集团，追查金流后发现40岁邱姓水商涉嫌透过买卖虚拟货币协助诈团洗钱。 由于邱男频繁进出菲律宾等东南亚国家，警方等邱男返国后，一举逮获邱男及共犯4人，查出邱男经营水房不到1年半就经手3.2亿颗泰达币，估计市值逾200亿菲币，创下电侦大队查缉洗钱最高金额。

【经济日报：警惕虚拟货币洗钱套路】

【经济日报：警惕虚拟货币洗钱套路】 5月30日消息，近日，多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉，有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”，实则是为犯罪分子“跑分”洗钱，成了“白手套”。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，在交易平台上买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。虚拟货币不是非法行为的天然保护膜，从事“跑分”兼职亦非正当职业。为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产，相关部门要加大监督监管力度，与银行、第三方支付平台协作共治。

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿 刑事局电信侦查大队去年破获一起「假投资」诈骗集团，追查金流后发现40岁邱姓水商涉嫌透过买卖虚拟货币协助诈团洗钱。 由于邱男频繁进出菲律宾等东南亚国家，警方等邱男返国后，一举逮获邱男及共犯4人，查出邱男经营水房不到1年半就经手3.2亿颗泰达币，估计市值逾200亿菲币，创下电侦大队查缉洗钱最高金额。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

【大亚湾区法院审结国内首起虚拟货币“杀洋盘”案件】

【大亚湾区法院审结国内首起虚拟货币“杀洋盘”案件】 大亚湾区法院审结国内首起虚拟货币“杀洋盘”案件，犯罪嫌疑人利用翻译软件与外国男性聊天、交友，以高额回报、稳赚不赔等名目诱骗被害人在“BitFIyer”虚假投资平台进行虚拟货币投资，再操控后台系统套取钱财，专门从事针对境外日本籍男性诈骗活动。目前被告人许某、李某以诈骗罪分别被判有期徒刑3年1个月至3年不等刑罚。

【香港警方破获跨境钓鱼诈骗团伙14人，涉及虚拟货币洗钱套现】

【香港警方破获跨境钓鱼诈骗团伙14人，涉及虚拟货币洗钱套现】 香港警方于周一起一连两日展开代号为“鱼跃”的拘捕行动，打击一个跨境钓鱼诈骗集团。行动中，警方以“串谋诈骗”及“处理赃物”罪拘捕10男4女，包括犯罪集团在香港的骨干成员。被捕人士包括10男4女，年龄介乎21至33岁，损失金额约102万港元。 警方透过情报分析及深入调查，发现集团成员有明显分工及角色，而主脑主要来自柬埔寨，他们建构虚假钓鱼网站后，再以渔翁撒网形式发送短讯及电邮以骗取受害人信用卡及个人资料，中层成员扣起35%赃款后，再将剩余50%赃款，以虚拟货币形式交还予返柬埔寨钓鱼网站集团上层。警方此次瓦解的跨境钓鱼诈骗集团，分成4个架构，赃款通过现金、货物、以及虚拟货币形式套现，从而清洗黑钱，以及逃避警方既追捕。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

弥渡警方通过缜密侦查，破获多起利用虚拟货币洗钱案件，资金流水达48万余元，抓获2名犯罪嫌疑人，扣押赃款。

弥渡警方通过缜密侦查，破获多起利用虚拟货币洗钱案件，资金流水达48万余元，抓获2名犯罪嫌疑人，扣押赃款。 经进一步侦查发现，丁某多次通过平台交易所卖U币，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，民警随即将其抓获。犯罪嫌疑人丁某（男，汉族，22岁，弥渡县寅街镇人）多次使用虚拟货币帮助上游电信网络诈骗团伙洗钱。将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过区块链转换为虚拟货币“USDT 币”（泰达币，以下简称U币），再通过虚拟货币交易平台将U币分散出售兑换人民币，从中攫取非法利益。 ps：回国随时被查手机，小心点各位~