【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】 12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。

【数十亿美元的加密金字塔计划“OneCoin”联合创始人认罪】

【数十亿美元的加密金字塔计划“OneCoin”联合创始人认罪】 美国纽约南区检察官Damian Williams今天宣布，欺诈性加密金字塔计划OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood承认犯有电汇欺诈和洗钱罪。据报道，OneCoin于2014年开始运营，总部位于保加利亚索非亚，通过全球多层次营销(MLM)网络营销和销售同名的欺诈性加密货币，全球受害者向OneCoin投资了超过40亿美元。OneCoin的记录显示，仅在2014年第四季度和2016年第四季度之间，OneCoin就产生了40.37亿欧元的销售收入，并获得了27.35亿欧元的“利润”。 美国检察官Damian Williams表示：“Greenwood和他的同谋，包括逃犯Ruja Ignatova，骗取了毫无戒心的受害者数十亿美元，声称OneCoin将成为‘比特币杀手’。事实上，OneCoins完全一文不值”。

【OneCoin法律与合规负责人承认洗钱和电汇欺诈罪】

【OneCoin法律与合规负责人承认洗钱和电汇欺诈罪】 根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10年的监禁。 Dilkinska认罪几个月前， 46 岁的 OneCoin 创始人Karl Sebastian Greenwood被检察官指控欺骗 350 万投资者，并将所得资金用于建造五星级度假村、一架私人飞机和一艘游艇，被判处20年监禁。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱 罪。 Dilkinska 的判决定于2024年2月14日进行。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】 据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。 该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【SBF被捕：金融欺诈“大全套”，合计最高刑期可达115年】SBF在美国被指控犯下2项电汇欺诈阴谋、2项电汇欺诈、1项洗钱（每项

【SBF被捕：金融欺诈“大全套”，合计最高刑期可达115年】SBF在美国被指控犯下2项电汇欺诈阴谋、2项电汇欺诈、1项洗钱（每项最高20年），以及1项商品欺诈、证券欺诈和违反竞选财务规定（最高5年）。 #抽屉IT

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】 据CoinDesk报道，加密庞氏骗局AirbitClub的六名高管已对共谋电汇欺诈和共谋洗钱、共谋银行欺诈的指控认罪，检察官称该计划共骗取了受害者1亿美元。每人都可能面临最高70年的监禁。作为认罪的一部分，也将没收他们的不义之财，包括美元、比特币和价值总计1亿美元的房地产。AirbitClub是一个全球骗局，发起人在美国、亚洲、拉丁美洲和东欧举办奢华的博览会和社区演示，并说服受害者投资「会员资格」，声称可以通过比特币开采和交易产生回报，受害者可以在在线门户网站上查看他们的「余额」，但数字是假的，他们无法提取资金。