【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】 马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第 4(1) 条被拘留。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国起诉三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元】

【美国起诉三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元】 美国纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh和Daood Hassan，指控其参与2021年的Evolved Apes NFT诈骗案。该项目承诺开发视频游戏，但筹款结束后，匿名开发者Evil Ape消失，转移了798个以太币（约300万美元）。此案被视为“拉地毯”骗局的一部分，这种骗局中开发者通过销售NFT或代币筹集资金后突然关闭项目并消失。据统计，自2011年以来，类似骗局已导致超过145亿美元的损失。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#曼谷“币圈”惊魂：两起加密货币交易诈骗案 涉案金额高达1300万泰铢

#曼谷“币圈”惊魂：两起加密货币交易诈骗案 涉案金额高达1300万泰铢 三名中国公民向曼谷警方报案称，在分别进行加密货币交易时共损失了1300万泰铢现金，案件涉及抢劫、虚假交易以及同胞间的欺诈。警方已追回部分赃款，并对涉案嫌疑人展开追捕，案件暴露了现金与加密货币交易的潜在风险。 第一起案件：500万泰铢现金被劫 1月某日下午3点30分，黄光（音译）在汇权区 Pracharat Bampen 12路的一处住宅内与三名中国同胞进行现金换取加密货币的交易。然而，交易过程中对方突然抢走他装有500万泰铢的手提包，并乘坐一辆丰田阿尔法（Toyota Alphard）面包车逃离现场。 第二起案件：800万泰铢交易骗局 几乎在同一时间，两名中国男子带着800万泰铢现金来到拉玛九路的G Tower大楼，与四名中国同胞进行加密货币交易。双方通过一名自称能完成交易的中间人进行协商。 然而，在交易过程中，对方四人以已将加密货币转账至中间人为由，直接抢走了800万泰铢现金。受害者随后向汇权警方报案，声称未收到任何数字货币。 黄光尝试通过摩托车出租车追击嫌疑人，但未能成功。汇权警察局局长普拉索普乔克·伊安皮尼特上校（Pol Col Prasopchok Iampinit）表示，警方随后锁定了逃跑车辆，该车登记在一名叫蔡振坤（音译）的中国男子名下，住址位于沙吞区 Yenjit路的一处房屋。警方搜查了该房屋并发现了一个装有500万泰铢现金的手提包。 这两起案件的共同点在于，均涉及大额现金与加密货币的直接交易，同时利用了交易中对信任和即时验证的依赖。警方目前已追回部分赃款，并继续追查其他涉案人员和赃款去向。 警方提醒公众，现金与加密货币的直接交易风险极高，尤其是在缺乏监管和可靠验证的情况下。使用官方认可的平台或第三方托管服务进行交易，不仅能减少交易欺诈，还能为资金安全提供更高保障。

#曼谷“币圈”惊魂：#两起加密货币交易诈骗案 涉案金额高达1300万泰铢

#曼谷“币圈”惊魂：#两起加密货币交易诈骗案 涉案金额高达1300万泰铢 三名中国公民向曼谷警方报案称，在分别进行加密货币交易时共损失了1300万泰铢现金，案件涉及抢劫、虚假交易以及同胞间的欺诈。警方已追回部分赃款，并对涉案嫌疑人展开追捕，案件暴露了现金与加密货币交易的潜在风险。 第一起案件：500万泰铢现金被劫 1月某日下午3点30分，黄光（音译）在汇权区 Pracharat Bampen 12路的一处住宅内与三名中国同胞进行现金换取加密货币的交易。然而，交易过程中对方突然抢走他装有500万泰铢的手提包，并乘坐一辆丰田阿尔法（Toyota Alphard）面包车逃离现场。 第二起案件：800万泰铢交易骗局 几乎在同一时间，两名中国男子带着800万泰铢现金来到拉玛九路的G Tower大楼，与四名中国同胞进行加密货币交易。双方通过一名自称能完成交易的中间人进行协商。 然而，在交易过程中，对方四人以已将加密货币转账至中间人为由，直接抢走了800万泰铢现金。受害者随后向汇权警方报案，声称未收到任何数字货币。 黄光尝试通过摩托车出租车追击嫌疑人，但未能成功。汇权警察局局长普拉索普乔克·伊安皮尼特上校（Pol Col Prasopchok Iampinit）表示，警方随后锁定了逃跑车辆，该车登记在一名叫蔡振坤（音译）的中国男子名下，住址位于沙吞区 Yenjit路的一处房屋。警方搜查了该房屋并发现了一个装有500万泰铢现金的手提包。 这两起案件的共同点在于，均涉及大额现金与加密货币的直接交易，同时利用了交易中对信任和即时验证的依赖。警方目前已追回部分赃款，并继续追查其他涉案人员和赃款去向。 警方提醒公众，现金与加密货币的直接交易风险极高，尤其是在缺乏监管和可靠验证的情况下。使用官方认可的平台或第三方托管服务进行交易，不仅能减少交易欺诈，还能为资金安全提供更高保障。

43名诈骗分子在迪拜被捕，涉案金额高达3600万美元

43名诈骗分子在迪拜被捕，涉案金额高达3600万美元 迪拜警方逮捕了一个针对多个国家的“国际诈骗团伙”。该团伙通过侵入公司首席执行官的电子邮件，并向分公司经理发送邮件，诱骗他们转账。 在代号为 "大富翁 "的行动中，43 名嫌疑人被捕。此外，警方还确认了该团伙的头目及其在阿联酋境外的 20 名同伙。针对他们的国际逮捕令已经发出。 警方的安全行动追踪到了该团伙分两个阶段转移的 3600 万美元的赃款。犯罪团伙先将钱从一个账户转移到另一个账户，然后再通过中间人取款。这些钱随后被存入资金托管公司和运输公司的金库。 当亚洲某国一家公司的律师通过警方的反网络犯罪平台 e-crime.ae 投诉时，警方发起行动。该律师投诉称，该犯罪团伙入侵了该公司首席执行官的电子邮件，冒充他指示经理将大约 1900 万美元转入迪拜一家银行的账户。 警方调查发现，这笔钱被转入的账户是一个人在 2018 年开设的。他已不在阿联酋。该团伙通过多个账户转移资金，然后将其藏匿于资金托管和运输公司。 在调查此案时，警方发现该团伙侵入了阿联酋境外另一家公司的电子通讯系统，诈骗了 1700 万美元。 警方顺藤摸瓜，将犯罪嫌疑人引诱到阿联酋。在逮捕他们时，警方缴获了豪华汽车和昂贵的艺术品。 广告专栏 1⃣ 【宝威体育】6个月55%佣金+人头/流水10天一结等，玩家游戏注册： bvty1478.com 2⃣天行体育可玩可代佣金55%+流水+人头费 3⃣蓝色海岸国际会所 正宗莞式服务 4⃣携程机票95折 5⃣MGD集团 赢了拿现金，输了送数字股票 6⃣点击进入代理合营中心了解代理活动详情 7⃣招贤纳士 大量招聘推广最高佣金比例100% 【 爆料投稿】【爆料交流中心】【签证查询】

【美国没收与东南亚投资骗局有关的50万美元加密货币】

【美国没收与东南亚投资骗局有关的50万美元加密货币】 据路透社消息，美国从一名中国男子注册的账户中查获了价值约50万美元的数字货币，该男子参与了路透社对东南亚加密货币投资欺诈的调查。美国当局表示，导致此次扣押的骗局涉及一种被称为“杀猪盘”的加密投资欺诈行为。 快讯/广告 联系 @xingkong888885