【美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达9000万美元】

【美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达9000万美元】 美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民，他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。调查显示，这两名受害者的资金均转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。 此外，王姓男子名下的加密账户还收到了超过9000万美元的资金，其中至少910万美元来自一个与东南亚“杀猪盘”骗局有关的加密钱包。美国特勤局特工表示，这一账户显然被犯罪组织控制，用于洗钱活动。 据了解，王姓男子曾是泰国亚洲经济交流贸易协会副会长，与泰国的执法人员和政治精英关系密切。然而，该协会回应称，王姓男子的个人业务和个人事务与协会无关，他已于数月前因未缴纳会费及其他个人原因离开了协会。目前，泰国警方尚未对此事发表评论。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【ZachXBT：法国已对涉案金额达630万美元的Animoon NFT骗局进行调查】

【ZachXBT：法国已对涉案金额达630万美元的Animoon NFT骗局进行调查】 6月23日消息，链上侦探ZachXBT在社交媒体表示，其调查的另一桩涉案金额达630万美元的NFT骗局Animoon目前已在法国接受刑事调查。ZachXBT表示，该PFPNFT项目总量9999个、单价0.2ETH，被宣传为P2E游戏，具有大额赠品、繁殖、现实生活中的旅行等实用功能。但过去近5个月，团队没有任何交付，并将630万美元转入Binance和Kucoin交易账户。目前Animoon的Twitter帐户已消失，网站无法运行，并且常规聊天已从Discord中删除。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国政府指控三名英国公民通过NFT诈骗非法获利200万美元】

【美国政府指控三名英国公民通过NFT诈骗非法获利200万美元】 美国纽约南区检察署与联邦调查局 (FBI) 合作，于周四对三名英国公民提起诉讼，指控其涉嫌策划一项NFT诈骗并非法获利超200万美元，Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh和Daood Hassan被控串谋实施电信欺诈和洗钱，罪名与 “Evolved Apes” NFT系列有关。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【纽约检方：DCG民事诈骗案涉案金额已扩大至30亿美元】

【纽约检方：DCG民事诈骗案涉案金额已扩大至30亿美元】 纽约总检察长 Letitia James 扩大了针对 DCG 的民事欺诈案涉案资金规模，DCG 应对与 Gemini Earn 产品和 Genesis 直接投资相关的 30 亿美元投资者损失负责；受害投资者人数达 23 万人，总损失高达 30 亿美元，这促使纽约最高法院扩大了诉讼范围。 DCG 发言人回应称，总检察长提出毫无根据的投诉以寻求博得更多媒体关注，DCG 将积极应对这些指控并且会打赢官司。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Mutant Ape Planet系列NFT开发者被捕，涉嫌诈骗290万美元】

【Mutant Ape Planet系列NFT开发者被捕，涉嫌诈骗290万美元】 Mutant Ape Yacht Club（MAYC）仿盘，Mutant Ape Planet系列NFT开发者Aurelien Michel被捕，并因涉嫌诈骗290万美元而被控欺诈。 据提交给法院的诉状显示，Aurelien Michel和其他被告向潜在买家推销Mutant Ape Planet NFT，并承诺了包括“奖励、抽奖、对其他加密货币资产的独家访问权，并由社区控制的钱包提供该NFT系列的营销资金”。项目开发商还隐晦承诺NFT持有者可获得“元宇宙土地”。

韩国寻求从美国引渡涉案资金达28.9亿美元的KOK代币诈骗案主要嫌疑人

韩国寻求从美国引渡涉案资金达28.9亿美元的KOK代币诈骗案主要嫌疑人 PANews 7月8日消息，据Sisa Journal报道，涉嫌数十亿美元KOK代币诈骗案的关键人物已在美国被捕，目前正在接受移民法庭的审判。韩国当局正在努力引渡此人，两国已就此事进行了讨论。韩国司法部拒绝置评，称调查仍在进行中，其中包括涉及外交关系的信息。 据称，2019年9月推出的加密货币KOK被用于通过传销计划筹集资金，业内专家估计，仅韩国人在该骗局中就损失了4万亿韩元（28.9亿美元）。