【国家外汇管理局：严厉打击非法跨境金融活动，严肃查处虚拟货币等违规跨境转移资金】

【国家外汇管理局：严厉打击非法跨境金融活动，严肃查处虚拟货币等违规跨境转移资金】 国家外汇管理局公众号发文《强监管 防风险 有力有效维护外汇市场健康秩序》，指出将严厉打击非法跨境金融活动，着力提升外汇监管质效，2017年以来共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。国家外汇管理局还表示，针对重点领域加大监测力度，聚焦地下钱庄、出口骗税、虚拟货币等重点领域定期组织全系统集中分析，不定期组织跨部门联合研判，有效提升及时发现团伙式重大非法跨境金融活动的能力。始终保持对非法跨境资金活动的高压打击态势，做好行刑衔接，严肃查处跨境对敲、虚构交易、个人分拆、虚拟货币等违规跨境转移资金活动。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

国家外汇管理局：防范跨境资金流动风险，强化外汇领域监管全覆盖

国家外汇管理局：防范跨境资金流动风险，强化外汇领域监管全覆盖 近日，国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新主持召开党组（扩大）会议。会议强调，防范跨境资金流动风险，强化外汇领域监管全覆盖。完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强宏观审慎管理和预期引导，防止形成单边预期和市场超调，切实维护外汇市场稳定和国家经济金融安全，守住开放条件下的金融安全底线。

【国家外汇局副局长陆磊：加快金融稳定法落地实施进程】

【国家外汇局副局长陆磊：加快金融稳定法落地实施进程】 4月16日消息，国家外汇管理局副局长陆磊在2022清华五道口全球金融论坛上表示，面对复杂多变的新形势和新挑战，要进一步发挥金融体系的基础性资源配置和风险管理功能，增强服务实体经济的能力。在金融管理部门方面，陆磊认为，要坚守底线，保障金融体系平稳健康运行。一是要加快金融稳定法落地实施进程。二是要加快建立符合我国国情的金融稳定保障基金。

严打虚假、欺骗性外汇交易，外汇局公布十起逃汇案

严打虚假、欺骗性外汇交易，外汇局公布十起逃汇案 10 月 11 日，国家外汇管理局公开通报 10 起企业及个人逃汇案例，对于外汇违规行为再亮 “红牌”。记者梳理发现，本次通报的 10 起案例均为违规办理跨境资金流出业务案例。其中，8 起企业违规案例涉及虚构贸易背景、付汇无实际进口等典型违规行为，个案最高罚款金额 960.2 万元人民币；2 起个人违规案例分别为分拆逃汇和违规刷卡逃汇，个人最高罚款 172.78 万元人民币。（上证报）

【外汇局管理检查司副司长黄卉：应推动将虚拟货币监管纳入法律法规规范】

【外汇局管理检查司副司长黄卉：应推动将虚拟货币监管纳入法律法规规范】 在2022年金融街论坛年会“治理体系与金融稳定”平行论坛上，国家外汇管理局管理检查司副司长、最高人民法院民二庭庭长黄卉表示，应尽快完善非银行支付机构、地方金融监督管理等领域立法，强化支付机构展业监管，厘清央地金融监管职责边界。共同推动将虚拟货币监管纳入法律法规规范，加强虚拟货币交易治理。