【大连证监局等七部门：防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资】

【大连证监局等七部门：防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资】 据大连证监局2月20日消息，大连证监局等七部门发布关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资的风险提示称，近段时间，部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义，打着“财富商机分享”的旗号，通过线上组建微信群、线下召开全国巡讲会等方式，诱骗投资者下载非法APP，购买其自创的非法虚拟货币，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融活动秩序。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【银保监会：防范以“元宇宙”名义进行的非法集资】

【银保监会：防范以“元宇宙”名义进行的非法集资】 2月18日消息，银保监会发布关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示，具体内容如下： 近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，现将有关手法及风险提示如下： 一、编造虚假元宇宙投资项目。有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。 二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。有的不法分子捆绑“元宇宙”概念，宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”，诱骗参与者通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式投资。此类游戏具有较强迷惑性，存在卷款跑路等风险。 三、恶意炒作元宇宙房地产圈钱。有的不法分子利用元宇宙热点概念渲染虚拟房地产价格上涨预期，人为营造抢购假象，引诱进场囤积买卖，须警惕此类投机炒作风险。 四、变相从事元宇宙虚拟币非法谋利。有的不法分子号称所发虚拟币为未来“元宇宙通行货币”，诱导公众购买投资。此类“虚拟货币”往往是不法分子自发的空气币，主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法获利。 上述活动打着“元宇宙”旗号，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭受财产损失。请社会公众增强风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗，如发现涉嫌违法犯罪线索，请积极向当地有关部门举报。

【深圳防范非法集资办发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示】

【深圳防范非法集资办发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示】 3月28日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示。以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动，本质上为虚拟货币的发行、交易行为。根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法集资等非法金融活动。我办已组织有关部门开展工作，坚决处置非法集资违法犯罪活动，严肃追究有关人员法律责任。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【福建金融：警惕“DD0数字期权”为名的虚拟货币非法集资风险】

【福建金融：警惕“DD0数字期权”为名的虚拟货币非法集资风险】 7月16日消息，“福建金融”发布关于防范以虚拟货币为名义实施非法集资的风险提示称，近日，发现个别企业以“DD0数字期权”为名，招揽群众认购投资，称其以实物资产锚定，通过境外数字资产交易所发行上线数字期权DD0，以此为噱头并与投资者签署认购协议，对外发行DD0数字期权，其本质上为虚拟货币的发行、交易。根据人行等七部门发布的通知，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。参与虚拟币投资交易活动存在法律风险，由此引发的损失由其自行承担。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【昆明市公安局集中排查以区块链、虚拟货币等非法集资活动】

【昆明市公安局集中排查以区块链、虚拟货币等非法集资活动】 云南省昆明市公安局联合市防范和处置非法集资领导小组办公室（市金融办）、市市场监管局、市税务局等部门在全市范围内开展经济领域风险排查集中行动。此次联合行动集中排查以区块链、虚拟货币、解债服务、全额退保等为名的集资骗局，着重发现打着科技创新、绿色转型、共同富裕等旗号以及以元宇宙、NFT 等新概念为噱头的非法集资活动。期间，昆明市、区两级公安机关行政监管部门及属地社区街道发现涉风险机构26家，发布通报预警11条。