【韩国京畿道将于明年推出虚拟资产欠款电子管理系统】

【韩国京畿道将于明年推出虚拟资产欠款电子管理系统】 12月29日消息，韩国京畿道推出“追查、扣押拖欠者虚拟资产”的虚拟资产欠款电子管理系统，以将虚拟资产滞纳金处理所需时间从6个月缩短到15天，并从明年开始正式投入运营。 此前，该系统于今年1月开始开发，9月完成，最近已与虚拟资产交易所合作完成了试运营。据悉，在系统中输入拖欠者名单后，可对拖欠者持有的虚拟资产进行追踪调查、扣押，资产转让和出售、韩元催收、解除扣押等都在系统内进行。

【韩国京畿道要求4级以上公职人员在9月1日前报告虚拟资产持有情况】

【韩国京畿道要求4级以上公职人员在9月1日前报告虚拟资产持有情况】 8月21日消息，韩国京畿道宣布已完成《京畿道公职人员行为规范规则》修订工作，要求京畿道4级以上公职人员必须在9月1日前报告其持有的比特币等虚拟资产情况，必要时核查其是否与其职责相关，并根据掌握的信息采取预防措施，防止其在职务过程中谋取私利。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【韩国已启动四级以上政府高官持有虚拟资产自主申报工作，已有23人申报】

【韩国已启动四级以上政府高官持有虚拟资产自主申报工作，已有23人申报】 韩国京畿道发布消息称，目前已启动四级以上政府高官持有虚拟资产（加密货币）自主申报工作，当前已有23人申报，均确认与工作无关。 据该省称，228名4级以上人员中，有23人（占10%）报告持有虚拟资产，其中8人价值超过100万韩元，15人持有100万韩元以下的虚拟资产。为了检查他们是否履行了相关职责，该省根据部门职责分工和重大事务决议审查了他们是否履行了相关职责，然后将他们移交给京畿道公职人员道德委员会。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【韩国友利银行员工挪用公款被捕，花费约150亿韩元用于购买虚拟资产】

【韩国友利银行员工挪用公款被捕，花费约150亿韩元用于购买虚拟资产】 7月8日消息，韩国友利银行员工因挪用 180 亿韩元（约 1300 万美元）公款被捕并被起诉，其中花费约 150 亿韩元（约 1084 万美元）用于购买虚拟资产。 该员工从去年 7 月至去年 5 月，共 35 次以个人、企业等 17 名客户名义伪造贷款文件，申请虚假贷款，然后将贷款金额转入熟人账户，总计约 177.7 亿韩元。 检察机关在该员工的住处没收了 1.8 亿韩元，并通过没收保全和催收保全冻结了虚拟资产兑换存款、银行存款、租赁押金共计约 45 亿韩元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

韩国友利银行员工挪用公款被捕，花费约 150 亿韩元用于购买虚拟资产

韩国友利银行员工挪用公款被捕，花费约 150 亿韩元用于购买虚拟资产 7 月 8 日消息，韩国友利银行员工因挪用 180 亿韩元（约 1300 万美元）公款被捕并被起诉，其中花费约 150 亿韩元（约 1084 万美元）用于购买虚拟资产。 该员工从去年 7 月至去年 5 月，共 35 次以个人、企业等 17 名客户名义伪造贷款文件，申请虚假贷款，然后将贷款金额转入熟人账户，总计约 177.7 亿韩元。 检察机关在该员工的住处没收了 1.8 亿韩元，并通过没收保全和催收保全冻结了虚拟资产兑换存款、银行存款、租赁押金共计约 45 亿韩元。

【央行苟文均：建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统】

【央行苟文均：建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统】 11月26日，中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均在2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰论坛上表示，虚拟资产在满足一些人的隐私、货币信任和财富增值需求的同时，其去中心化、匿名性、无国界的特点，加之跨境支付所面临的资本管制和反洗钱合规性要求，被广泛用于勒索、贩毒、赌博、洗钱、恐怖融资、逃税、跨境转移资金等非法交易活动。在苟文均看来，应从四个方面关注虚拟资产的风险治理问题。 第一，明确虚拟资产的非金融属性，完善新兴虚拟资产的监管政策。 第二，加强对虚拟资产交易的监测分析，穿透识别虚拟资产交易的实质。 第三，加强新技术的创新应用，建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统。 第四，加强与境外金融情报机构的信息共享与合作，形成打击利用虚拟资产犯罪的国际合力。