【央行反洗钱局副局长王静：虚拟资产加剧洗钱违法犯罪风险，应监管和利用好金融体系数据资源】

【央行反洗钱局副局长王静：虚拟资产加剧洗钱违法犯罪风险，应监管和利用好金融体系数据资源】 中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段，反洗钱部门可加强与税务部门合作，共同监管和利用好金融体系的数据资源。王静也表示，当前金融机构反洗钱体系还存在诸多短板，虚拟资产、数字经济、平台经济等加剧了洗钱违法犯罪风险，监管科技水平与行业数字化水平的差距凸显。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【韩国金融部门正在制定虚拟资产交易实名账户发行标准】

【韩国金融部门正在制定虚拟资产交易实名账户发行标准】 韩国金融主管部门正在制定虚拟资产（加密货币）交易所实名账户发行标准。金融当局正在制定“银行实名账户发行标准”，仅允许具有足够反洗钱（AML）能力的银行向交易所提供实名账户。金融服务委员会金融情报室（FIU）计划将银行实名账户发行类型分为“首次发行”和“多次发行”进行管理，并将为银行提供指导方针，要求银行为每个交易所建立专门团队，以进行客户验证、补充可疑交易报告和对加密货币反洗钱业务进行独立审计。 根据指导方针，如果银行希望向单个虚拟资产公司提供 "首次发行 "实名账户，则必须满足以下要求：曾接受过金融监管局的反洗钱检查，金融情报机构的风险管理评估评级为 "中等 "或更高，以及银行业联合会建立了实名账户操作指导制度。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】 阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种公认的支付方式，指出了金融交易方式的演变。该文件特别提到，涉及虚拟资产的支付都属于该规定的管束范围。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【韩国监管机构计划阻止不合格虚拟资产交易所进入韩元市场】

【韩国监管机构计划阻止不合格虚拟资产交易所进入韩元市场】 韩国金融服务委员会下属金融情报机构（FIU）公布 2024 年工作计划，计划阻止不合格的虚拟资产交易所进入韩元市场，并加强报告筛选和反洗钱（AML）检查。由于今年下半年将有大量虚拟资产交易所续订申报，FIU 将在上半年进行初步审查，综合考虑洗钱风险、市场运营能力、用户保护等方面，并在下半年进行彻底清理，驱逐不合格的虚拟资产业务经营者。 FIU 还通过在上半年修订《特定金融信息法》来加强业务报告要求，以阻止不合格的虚拟资产业务运营商进入市场，还计划将报告审查范围从经营者、高管扩大到主要股东，扩大法律范围，将有违法历史的人排除在审查要求之外，并增加债务违约等社会信用要求。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】 近日我国反洗钱法修改获得重要进展。2024 年 1 月 22 日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》（简称：修订草案）。 针对修订草案，复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。 北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【阿布扎比国际金融中心FSRA修订反洗钱规则，强调TravelRule适用于虚拟资产】

【阿布扎比国际金融中心FSRA修订反洗钱规则，强调TravelRule适用于虚拟资产】 阿布扎比国际金融中心金融服务监管局（FSRA）宣布修订其反洗钱和制裁规则和指南，以明确之前出现在反洗钱规则中的要求，反映了阿联酋为打击洗钱、资助恐怖主义和扩散融资并确保遵守有针对性的金融制裁规则而制定的联邦监管框架；特别是对于电汇条款进行了一些细微的草拟修改，以更清楚地说明金融行动特别工作组（FATF）的“Travel Rule”适用于虚拟资产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885