涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪 检察官说，2014 年至 2017 年间，简雯帮助隐瞒了近 13 万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年 42 岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在 2018 年的一次行动中查获了价值超过 17 亿英镑（22 亿美元）的资产 - 一个装有 61000 多个比特币的钱包，这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一，这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她的前雇主张雅迪（真名钱志敏）清洗 BTC。2021 年警方获得 61000 枚比特币时，其价值约为 14 亿英镑，现在的价值超过 30 亿英镑。据说，钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约 130000 名投资者，据检察官估计，该骗局为他带来了近 60 亿美元的收入。42 岁的简雯否认了三项洗钱指控，她提供的证据显示，钱志敏（2020 年逃离英国，目前下落不明）告诉她自己很富有，温对犯罪一无所知。周一，在南华克刑事法庭的审判后，陪审员裁定她一项罪名成立。陪审团未能就另外两项罪名做出裁决。本周三，检察官马克斯-贝恩斯（Max Baines）表示，英国皇家检察院不寻求就这两项罪名对简雯进行重审，这意味着有罪判决可以上报，她将于下个月因洗钱罪被判刑。检察官吉莉安-琼斯（Gillian Jones）在庭审开始时说，钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯假护照抵达英国，当时中国当局刚刚开始调查他的欺诈行为。钱志敏需要把赃款转换成比特币带出中国，然后再转换成现金，并利用简雯作为她的 "幌子"，后者应该知道张的钱是非法获得的，她还刻意不前往与中国有引渡条约的国家。然而，简雯说她只是想让儿子过上更好的生活。她的律师马克-哈里斯（Mark Harries）称钱志敏是一个 "犯罪专家"，在资金的来源问题上不断撒谎。哈里斯说，她在 2020 年失踪时，主犯"利用了她并抛弃了她，因为她是可靠和可牺牲的"。 ... PC版： 手机版：

【一女子在英国被控两项非法持有加密货币罪】

【一女子在英国被控两项非法持有加密货币罪】 据英国《金融时报》报道，一名中国女子在英国被指控犯有两项非法持有加密货币罪。Yadi Zhang被指控从2017年10月1日到本周二在伦敦和英国其他地方获取、使用或持有犯罪财产，即加密货币。张雅迪否认英国皇家检察署的指控，4月24日在威斯敏斯特地方法院首次出庭。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

zhaoworld:伯克利音乐学院留学生被判有罪

zhaoworld:伯克利音乐学院留学生被判有罪 1月25日上午10点，美国波士顿联邦地区法院12名联邦陪审团成员裁定：被控跟踪威胁要砍断一名女同学双手的留学生吴啸雷有罪。被控的两项罪名均被裁决成立。每项指控都面临最长五年的监禁、三年监督释放和最高25万美元的罚款。

【中国430亿元“非吸案”主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案】

【中国430亿元“非吸案”主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案】 英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。 钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。 上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#海外新闻 #后续报道 两华人在美被捕！涉嫌为国际“杀猪盘”洗钱7300万刀，或被判140年监禁

#海外新闻 #后续报道 两华人在美被捕！涉嫌为国际“杀猪盘”洗钱7300万刀，或被判140年监禁 最新消息显示，5月17日，美国司法部官网发布公告，称加州中区法院对两名中国公民发起诉讼，指控两人在加密货币投资诈骗行为中洗钱，金额高达7300万美元。 两名中国公民分别为现年41岁的Daren Li和38岁的Yicheng Zhang。Daren Li拥有中国和圣基茨和ni尼维斯双重国籍，居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往加利福尼亚州中区；Yicheng Zhang为中国公民，居住在加利福尼亚州天普市，5月16日在洛杉矶被捕。 美国司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 称：“加密货币投资诈骗利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。今天，我们宣布逮捕两名外国人，他们被指控主导一项与国际加密货币投资诈骗相关的洗钱计划，金额至少为7300万美元。” 根据法庭文件，Daren Li、Yicheng Zhang和其他同谋者涉嫌管理一个国际洗钱集团，对加密货币投资诈骗（也被称为“杀猪盘”）的收益进行洗钱。该“杀猪盘”的受害者被骗将数百万美元转移到以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户之中，然后这些空壳公司进行洗钱。接下来，洗钱网络以隐藏资金来源、性质、所有权和控制权的方式，将这些资金转移到其他美国国内及国际银行账户，以及加密货币平台。涉案的洗钱手段通过美国金融机构将超过7300万美元转移至巴哈马的银行账户，并将美元转换为虚拟资产USDT（即Tether，泰达币）。据调查，参与该洗钱计划的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 据称，Daren Li、Yicheng Zhang将资金转移到海外巴哈马Deltec银行的银行账户。其中一个账户是在Daren Li的资助下运营的。据称，这些资金随后被转换为加密货币并发送到虚拟资产钱包，其中至少有一个由Daren Li控制。据称，Yicheng Zhang还直接收到了受害人的资金。 Daren Li和Yicheng Zhang均被指控共谋洗钱和六项国际间洗钱的实质性罪名。如果罪名成立，被告每项罪名最高可判处20年监禁，即两人最高可能被判处140年监禁。 新闻投稿爆料：@dongnanyaZLBG 东南亚自律群：@dongnanyazilv

伯克利音乐学院留学生被判有罪。1月25日上午10点，美国波士顿联邦地区法院12名联邦陪审团成员裁定：被控跟踪威胁要砍断一名女同学

伯克利音乐学院留学生被判有罪。1月25日上午10点，美国波士顿联邦地区法院12名联邦陪审团成员裁定：被控跟踪威胁要砍断一名女同学双手的留学生吴啸雷有罪。被控的两项罪名均被裁决成立。每项指控都面临最长五年的监禁、三年监督释放和最高25万美元的罚款。 对记者竖中指，看得出心情很差，人品也不行