FATF：约四分之三的司法管辖区未完全遵守针对虚拟资产领域的反洗钱建议

FATF：约四分之三的司法管辖区未完全遵守针对虚拟资产领域的反洗钱建议 7 月 13 日消息，根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的数据，130 个司法管辖区中有 97 个 “仅部分遵守或不遵守” 针对虚拟资产领域的反洗钱建议。88 个司法管辖区（60%）已决定允许虚拟资产服务提供商 (VASP)，而 14%（20 个司法管辖区）明确禁止。FATF 声称，稳定币和匿名性增强的加密货币越来越多地被恐怖组织和 “流氓国家” 使用。

【FATF：约四分之三的司法管辖区未完全遵守针对虚拟资产领域的反洗钱建议】

【FATF：约四分之三的司法管辖区未完全遵守针对虚拟资产领域的反洗钱建议】 7月13日消息，根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的数据，130 个司法管辖区中有 97 个“仅部分遵守或不遵守”针对虚拟资产领域的反洗钱建议。88 个司法管辖区（60%）已决定允许虚拟资产服务提供商 (VASP)，而 14%（20 个司法管辖区）明确禁止。FATF 声称，稳定币和匿名性增强的加密货币越来越多地被恐怖组织和“流氓国家”使用。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【币安巴林将实施全球旅行规则，禁止将加密货币转移到某些司法管辖区】

【币安巴林将实施全球旅行规则，禁止将加密货币转移到某些司法管辖区】 为了遵守《全球旅行规则》中规定的要求以及GTR（以下简称“GTR”）提供的相关解决方案，BinanceBahrainInc.（“币安巴林B.S.C.(c)”或“公司”）将实施以下措施，以确保遵守巴林中央银行有关全球旅行规则的规定。旅行规则的生效日期为2024年6月30日。 如果未提供必要的全球旅行规则信息，用户对相应接收/发送的加密货币的访问可能会受到限制或拒绝。禁止将加密货币转移到某些司法管辖区，例如伊朗、朝鲜或其他洗钱风险较高的地区。违反币安使用条款和其他条件的加密货币取款或存款可能会受到用户账户的限制或其他措施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【金融行动特别工作组：并未要求巴基斯坦禁止加密货币以摆脱其“灰名单”】

【金融行动特别工作组：并未要求巴基斯坦禁止加密货币以摆脱其“灰名单”】 巴基斯坦财政和税收国务部长表示，由于全球洗钱监管机构设定的条件，加密货币无法在该国合法化，因为该机构要求将其排除在加强监控的国家名单之外。金融行动特别工作组(FATF)表示，它“不要求各国不分青红皂白地禁止虚拟资产和虚拟资产服务提供商”。 FATF表示，它要求各国了解加密行业面临的洗钱和恐怖主义融资风险，并发放许可证或注册交易所，以监管其他金融机构的方式监管该行业。 FATF要求虚拟资产服务提供商实施与金融机构相同的预防措施，包括客户尽职调查、记录保存和可疑交易报告，并遵守其旅行规则该规则要求加密服务提供商收集和共享超过一定阈值的交易信息。 此前报道，巴基斯坦不打算将加密货币交易合法化。

【Hundred Finance悬赏50万美元征求黑客信息，正联系多个司法管辖区的执法部门】

【Hundred Finance悬赏50万美元征求黑客信息，正联系多个司法管辖区的执法部门】 据官方推特，Hundred Finance宣布由于攻击者决定不接受提议，正在采取行动查明并将他绳之以法，将悬赏50万美元征求可导致黑客被捕并返还所有资金的信息，目前团队正在联系并参与多个司法管辖区的执法部门行动。 此前报道，4月16日，Hundred Finance遭黑客攻击，损失700万美元。