【美司法部提交针对CZ诉讼的拟议保护令动议，以封存相关敏感信息保护令动议】

【美司法部提交针对CZ诉讼的拟议保护令动议，以封存相关敏感信息保护令动议】 根据 2 月 20 日的一份保护令动议，考虑到 CZ 诉讼中的敏感信息，美国律师申请进入保护令。司法部表示，被告 CZ 和辩护律师不反对保护令的请求。 据美国检察官称，CZ 承认未能维持有效的反洗钱计划。提供的证据材料包括敏感证人访谈、第三方财务记录和第三方内部业务记录。 司法部在这项动议中提出了一项拟议命令，限制公众获取任何信息。“除了辩护律师、辩护团队成员和被告之外，拟议的保护令不会被传播或分发给任何人，”文件中写道。 此外，敏感证人的身份将不会在公开文件中披露，与最近对未修改的信件和医疗记录的密封类似，这些证人的身份将保持封存。（CoinGape） 此前 2 月 17 日消息，美国检察官在本周五向西雅图联邦法院提交了关于币安涉嫌违反美国经济制裁法及反洗钱规定的量刑备忘录，其中要求联邦法官批准相关认罪协议，据悉该认罪协议还要求对币安进行长达五年的监控。 此外，彭博社还披露，币安前首席执行官 CZ 已承认反洗钱罪，预计将会在今年四月进行裁决，虽然可能面临最高 10 年监禁，但据认罪协议信息预计刑期不会超过 18 个月。 币安于去年年底承认违反美国反洗钱和制裁规定并同意支付高达 43 亿美元的罚款。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国司法部：赵长鹏有"可以控制的逃亡风险"】

【美国司法部：赵长鹏有"可以控制的逃亡风险"】 美国司法部不希望赵长鹏在宣判前被关押，但也不希望他离开美国，在一份新的文件中称他有“可以控制的潜逃风险”。上周晚些时候，CZ的律师辩称，赵是一个持有阿联酋和加拿大护照的非美国公民自愿进入美国出庭这一事实本身就代表他没有潜逃风险。 但美国检察官拒绝了这一说法，认为可能的严厉判决会促使赵逃回阿联酋，而阿联酋与美国没有引渡条约。上周，检察官表示，赵作为阿拉伯联合酋长国的公民，“与美国的关系微乎其微”，如果他被允许离开，他可能不会回来。 文件中写道:“现实情况是，《指导方针》范围的上限可能高达18个月，美国可以自由地主张任何刑期，最高可达10年的法定上限。”“他在量刑时面临的处罚无疑对他来说意义重大，这有利于美国提出的合理限制。” 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美司法部：向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪

美司法部：向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪 美国司法部说，一名俄罗斯男子承认向俄罗斯非法出口可能用于军事用途的电子产品，违反莫斯科入侵乌克兰后实施的制裁。 法新社报道，美司法部星期四（2月29日）指出，旅居香港的马尔琴科（Maxim Marchenko）与另两名身份不明的俄罗斯人经营一个网络，“以俄罗斯最终用户的名义从美国分销商手里欺诈性地购买大量军用级微电子产品”。 美司法部称，马尔琴科的空壳公司在2022年5月至2023年8月间，向美国转移160多万美元（约215万新元）用于购买设备。马尔琴科于2023年9月被美执法机构逮捕，他星期四在纽约一家法院承认参与走私和洗钱。 美国检察官威廉姆斯（Damian Williams）在一份司法部声明中说：“马尔琴科利用空壳公司和其他精心设计的洗钱手段，掩盖他走私这些微电子的计划，这些微电子可用于步枪瞄准镜、夜视镜、热光学镜和其他武器系统。” 美法院将在5月29日公布马尔琴科的刑罚。美司法部说，洗钱罪最高可判处20年监禁，而走私罪最高可判处10年监禁。 2024年3月1日 3:36 PM

美国司法部寻求对币安前CEO赵长鹏判处三年监禁

美国司法部寻求对币安前CEO赵长鹏判处三年监禁 相关文章:赵长鹏认罪，币安领罚 全球最大加密币交易所犯了什么事？赵长鹏认罪卸任 这可能是币安最好的结果美法院禁止赵长鹏保释期间离开美国比特币2023年强劲反弹 币安创始人赵长鹏财富猛增250亿美元币安创始人赵长鹏洗钱案判决日期被推迟至4月30日比特币冲向历史新高之际 赵长鹏、SBF的官司现在咋样了？ ... PC版： 手机版：

【美国检察官要求对前FTX高管判处5-7年监禁】

【美国检察官要求对前FTX高管判处5-7年监禁】 美国检察官要求对一名前 FTX 高管判处 5-7 年监禁，理由是刑罚应与其罪行相称。相比之下，该高管的律师则主张判处明显较轻的刑罚，建议不超过 18 个月。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国检察官建议司法部对波音公司提起刑事指控

美国检察官建议司法部对波音公司提起刑事指控 两名知情人士透露，美国检察官在发现美国波音公司违反了与两起致命坠机事件相关的和解协议后，建议美国司法部高级官员对波音公司提起刑事指控，司法部必须在7月7日之前决定是否起诉波音公司。两位消息人士称，波音公司与司法部正在讨论司法部调查的潜在解决方案，但不能保证官员会继续提出指控。消息人士补充说，目前司法部内部的审议仍在进行中，尚未做出最终决定。