【土耳其检察官考虑对加密交易所Thodex创始人和高管判处终身监禁】

【土耳其检察官考虑对加密交易所Thodex创始人和高管判处终身监禁】 4月1日消息，土耳其一名检察官正在寻求对加密货币交易所Thodex的创始人和高管判处终身监禁。土耳其检察官要求对21名被告每人判处最高40,564年的刑期。此外，它还对留在国外的首席执行官发出逮捕令。此前2021年4月份消息，土耳其加密交易所Thodex被诉盗窃数亿美元，其首席执行官失踪。

【前FTX高管Ryan Salame正在与检察官讨论认罪协议】

【前FTX高管Ryan Salame正在与检察官讨论认罪协议】 彭博社援引知情人士的消息称，FTX Digital Markets前联席首席执行官Ryan Salame正在与联邦检察官进行谈判，以承认TFX崩溃后的刑事指控。知情人士透露，这位共和党巨额捐助者最早可能会在下个月对包括违反竞选捐赠法在内的罪行提出抗辩，由于讨论并未公开，因此消息人士要求匿名。目前尚不清楚他是否会与检察官签订合作协议并出庭指控FTX联合创始人Sam Bankman-Fried，Salame此前尚未因与FTX有关的指控而受到指控，潜在认罪协议的细节尚未最终确定。 据报道，Salame的前同事Gary Wang、Caroline Ellison和Nishad Singh已经承认在FTX的数十亿美元欺诈案中发挥了作用，并将成为政府针对SBF案件的关键证人。若Salame认罪，他将成为第四位认罪的前FTX高管。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

前 FTX 高管 Ryan Salame 被判处监禁七年半

前 FTX 高管 Ryan Salame 被判处监禁七年半 美国联邦检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）在周二的一份声明中说："Ryan Salame 同意通过非法的政治影响活动和无照经营的资金转移业务来促进 FTX、阿拉米达研究公司（Alameda Research）和他的同谋者的利益，这有助于 FTX 通过违法经营更快、更大地发展 。Salame 参与了两项严重的联邦犯罪，破坏了公众对美国选举的信任和金融体系的诚信。今天的判决强调了此类犯罪的严重后果。"Salame 于今年 9 月认罪，承认共谋非法政治献金以及共谋经营无牌资金转移业务。他曾是 FTX Digital Markets 的联席首席执行官，与 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 共事。Salame 曾希望被判不超过 18 个月的监禁。他的律师声称，Salame 并未在欺诈活动中扮演核心角色，FTX 在 11 月倒闭时，他也损失了大部分个人财产。同时，检察官称 Salame 应服刑五至七年，因其犯下了严重的罪行，"促进了 FTX 的发展，提升了 Bankman-Fried 的形象"。阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳-埃里森（Caroline Ellison）、FTX 联合创始人加里-王（Gary Wang）和 FTX 前工程总监尼沙德-辛格（Nishad Singh）也都已认罪。三人都在去年班克曼-弗里德的刑事审判中出庭作证，但萨拉梅还没有。FTX 前首席执行官班克曼-弗里德（Bankman-Fried）在去年年底的刑事欺诈审判后，于今年 3 月被判处近 25 年监禁。卡普兰法官指控班克曼-弗里德在审判期间作伪证，并称这位前高管知道自己的行为是错误的。相关文章:山姆·班克曼·弗里德因FTX欺诈和洗钱案被判入狱25年FTX：几乎所有客户都能拿回自己的资金 ... PC版： 手机版：

【荷兰检察官寻求对Tornado Cash开发者Alexey Pertsev判处64个月监禁】

【荷兰检察官寻求对Tornado Cash开发者Alexey Pertsev判处64个月监禁】 荷兰检察官在审判中告诉法官，Tornado Cash开发者Alexey Pertsev因洗钱罪应被判处64个月监禁。检察官在审判前分享的一份起诉书中详细介绍了Pertsev通过匿名工具Tornado Cash洗钱价值12亿美元的加密货币。起诉书称，2019年7月9日至2022年8月10日期间，Pertsev“养成了洗钱的习惯”。法院称，法官将于5月14日作出判决。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】 5月13日消息，美国检察官表示，BitMEX联合创始人Arthur Hayes因未能在该加密货币交易所实施反洗钱计划，应该在联邦监狱服刑一年多。 Hayes曾是花旗集团的股票交易员，2014年参与创立了BitMEX。今年2月，他承认违反了美国银行保密法。周四，联邦检察官向曼哈顿的美国地区法官John Koeltl提交了量刑建议。 作为Hayes认罪协议的一部分，检察官同意，根据联邦量刑建议，需要对其判处6至12个月的监禁。他还同意支付1000万美元的罚款。 但检察官表示，一年的监禁是不够的。检察官在文件中表示：“毫无疑问，这个案件在加密货币行业受到了极其密切的关注。如果运营商认为不遵守法律没有任何意义，那么加密货币平台将无法合规。”此外，缓刑办公室建议判处Hayes两年缓刑。

美国检察官寻求对币安前CEO赵长鹏判处36个月监禁

美国检察官寻求对币安前CEO赵长鹏判处36个月监禁 法庭文件显示，美国检察官寻求对全球最大加密货币交易所币安（Binance）的前首席执行官赵长鹏判处36个月监禁。 路透社星期三（4月24日）报道上述消息。 去年6月，美国证券交易委员会针对币安、赵长鹏及币安美国交易所提出13项指控，包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监督控制方面误导投资者。 美国政府指出，币安违反了反洗钱和制裁法，没有向有关当局通报10万多笔可疑交易。这些交易都与美国视为恐怖分子的组织有关，包括巴勒斯坦的哈马斯（Hamas）、伊拉克的伊斯兰国（ISIS）和叙利亚的卡伊达组织（al-Qaeda）。币安也从未通报有关贩卖儿童性虐待内容网站的交易，它还是勒索软件非法收益的最大接收平台之一。 赵长鹏去年11月承认违反美国反洗钱法，以43亿美元（约58亿新元）与美国司法部达成和解，并辞去首席执行官职务。作为认罪协议的一部分，赵长鹏个人同意支付5000万美元罚款，他也被禁止参与币安的任何事务。 赵长鹏出生于中国，12岁移民加拿大。2017年，他成立币安，任首席执行官。2021年，赵长鹏身价一度达到900亿美元，超越农夫山泉董事长钟睒睒，成为华人首富。 2024年4月24日 3:10 PM