【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】 据司法部新闻稿称，居住在俄亥俄州新奥尔巴尼的27岁投资经理Rathnakishore Giri 周五因涉嫌实施加密货币投资骗局而被捕，该骗局从投资者那里筹集了至少 1000 万美元。 据称，Giri 将自己宣传为精通比特币衍生品的加密货币交易专家，从而误导了投资者。根据起诉书，吉里向投资者虚假承诺，他们向他投资的资金将获得丰厚的回报，而本金没有风险。 Giri被控五项电汇欺诈罪，如果罪名成立，每项罪名将面临最高 20 年的刑罚。

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】 根据一份公告，IcomTech前首席执行官Marco Ruiz Ochoa承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。 据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【爱尔兰央行行长呼吁对加密货币“庞氏骗局”采取行动】

【爱尔兰央行行长呼吁对加密货币“庞氏骗局”采取行动】 5月10日消息，爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf表示，无担保的加密货币更像是一种“庞氏骗局”，而不是一种投资，它构成了消费者和投资者需要保护的风险。他在5月5日发表的一篇博客文章中说，“迫切需要采取政策行动”，通过“严格”的监管来保护整个欧盟的投资者和消费者，他对旨在开始这样做的欧盟新规表示欢迎。

策划“庞氏骗局”圈钱超20亿美元，加密货币公司BitConnect发起人被判38个月监禁。

策划“庞氏骗局”圈钱超20亿美元，加密货币公司BitConnect发起人被判38个月监禁。 在一场庞氏骗局中，加密货币公司BitConnect席卷全球超20亿美元资金，使近百个国家的超4千名散户投资者深陷其中。近日，美国联邦法院公布了一则加密货币欺诈案判决书。因参与一项大规模欺诈性加密货币投资计划，加密货币公司BitConnect高管阿卡罗（Glenn Arcaro）被美国联邦法院判处38个月监禁，并罚没共计8千万美元。

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】 Forcount庞氏骗局的另外两名发起人已经被逮捕。这是一个设在巴西的加密货币骗局，共骗取了840万美元。64岁的西班牙公民Nestor Nunez于12月28日在西班牙被捕，40岁的美国公民Ramon Perez于周五在奥兰多向当局自首。司法部（DOJ）目前正在寻求将努涅斯引渡到美国面临指控。 被指控的计划从2017年持续到2021年，利用促销员网络说服投资者将资金投入该平台，该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。

【EminiFX CEO Eddy Alexandre承认参与涉嫌5900万美元的庞氏骗局】

【EminiFX CEO Eddy Alexandre承认参与涉嫌5900万美元的庞氏骗局】 加密货币和外汇交易平台EminiFX的首席执行官将承认他在一起5900 万美元的涉嫌欺诈中所扮演的角色。现年51岁的Eddy Alexandre来自纽约州谷溪市，他于2022年5月被捕，并被指控犯有电汇欺诈和商品欺诈罪，他最初对此拒不不认罪。法庭记录显示，Alexandre将在周五下午举行的新听证会上改变他的请求。当局表示，他通过向投资者提供虚假的账户报表显示他们的投资每周增长5%至10%来继续这个骗局。