BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪

BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪 BTC-e与现已停业的加密货币交易所Mt.Gox的黑客攻击事件有关，因为它被用来从Mt.Gox洗出大约30万（BTC）。BTC-e于 2017 年 7 月关闭，与此同时，Vinnik 首次被捕。文尼克在希腊被捕时，面临着漫长的引渡过程，美国、俄罗斯和法国当局都试图说服希腊将他送回各自的国家。他最初否认自己是 BTC-e 的运营者，称自己只是交易所的一名员工。司法部周五表示，BTC-e 没有在美国注册为货币服务企业，没有执行任何"了解客户"或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。司法部补充说，Vinnik 使用了空壳公司为 BTC-e 处理法币兑换业务。新闻稿称，该交易所收到了来自勒索软件攻击、黑客攻击和其他阴谋等犯罪活动的资金，Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。司法部副部长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中说："今天的结果显示了司法部如何与国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密犯罪。这次认罪反映出司法部一直致力于利用所有工具打击洗钱、监管加密货币市场，并为受害者追回赔偿金。" ... PC版： 手机版：

【希腊律师：BTC-e运营商Vinnik将在俄乌战争中成为美国“人质”】

【希腊律师：BTC-e运营商Vinnik将在俄乌战争中成为美国“人质”】 据加密交易所BTC-e运营商亚历山大·维尼克(Alexander Vinnik)的希腊律师称，如果被引渡到美国，他将因为乌克兰持续的冲突而成为“人质”。法国一家法院预计将于下周批准将被定罪的洗钱者亚历山大·维尼克引渡回希腊。在将他送往法国之前，希腊在当时的司法部长科斯塔斯·齐亚斯的决定下批准将他引渡到美国。 莫斯科当局还正式要求希腊和法国将亚历山大·维尼克移交给俄罗斯，他在俄罗斯被控其他罪行。这位被监禁的加密企业家此前曾在多个场合表示，他愿意回到自己的祖国，在那里接受审判。

【BTC-e运营商服满刑期之后面临引渡到美国的风险】

【BTC-e运营商服满刑期之后面临引渡到美国的风险】 俄罗斯 IT 和加密专家 Alexander Vinnik 在法国服满五年徒刑后，现在正面临返回希腊并可能被引渡到美国的风险。法国最高法院最近驳回了他的辩护人对转移提出的上诉。 2020 年 12 月，Vinnik 在法国因洗钱被判处五年有期徒刑，并被希腊引渡。然而，法国现在打算将他移交给希腊，此前他的辩护方（包括来自俄罗斯、法国和希腊的法律专家）提出的上诉在上个月被驳回。 美国检察官认为，Vinnik 通过现已解散的加密货币交易所 BTC-e 洗钱至少 40 亿美元。美国调查人员还怀疑 Vinnik 与俄罗斯情报机构合作，声称通过加密交易平台的部分数字货币可能被用于资助俄罗斯的安全部队。

【韩国四大交易所去年共持有9160枚BTC，Upbit运营商占80%】

【韩国四大交易所去年共持有9160枚BTC，Upbit运营商占80%】 4月13日消息，2021年韩国Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit四大交易所净利润较2020年增长15倍，达到3万亿韩元（约合24.47亿美元）。截至去年底，上述四大交易所共有9160枚BTC。其中Upbit运营商Dunamu持有7521枚BTC，比上一年增长8倍，占四大交易所BTC持有量的80%。Bithumb、Coinone、Korbit分别持有1419、206、60枚BTC。

【BTC-e创始人寻求通过囚犯交换获释】

【BTC-e创始人寻求通过囚犯交换获释】 BTC-e 联合创始人 Alexander Vinnik 的目标是通过囚犯交换获释。一名律师在法庭上争辩说，应该允许 Vinnik 对指控作出回应，并主张将他纳入囚犯交换。 Vinnik 是一名俄罗斯公民，目前被关押在美国。据报道，美国愿意用 Vinnik 交换美国女子职业篮球运动员 Brittney Griner，后者在 2022 年被释放，以换取俄罗斯军火商维克托·布特。 美国司法部最初于 2017 年指控 Vinnik 从事洗钱活动。该机构还表示，Vinnik 的交易所 BTC-e 协助勒索软件攻击、身份盗窃计划和贩毒。Vinnik 对美国的指控拒不认罪，并否认控制了交易所的方向。

【曾受犯罪分子欢迎并已停业的BTC-e交易所幕后黑手已在美国被捕并受到指控】

【曾受犯罪分子欢迎并已停业的BTC-e交易所幕后黑手已在美国被捕并受到指控】 2月1日消息，据CoinDesk报道，美国司法部 (DOJ) 周四表示，曾经深受网络犯罪和洗钱者欢迎的加密交易所BTC-e的一名幕后黑手已在美国被捕并受到指控。周二公布的针对白俄罗斯裔拉脱维亚企业家Aliaksandr Klimenka的指控包括多项洗钱和其他重罪。起诉书称，Klimenka在2011年至2017年加密货币发展初期洗钱了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。 据美国司法部称，Klimenka还在美国开展了“广泛的业务”，尽管他没有向美国财政部注册他的交易所作为货币服务，此外还不断规避反洗钱法规和联邦法律要求的KYC保障措施。美国司法部表示，他目前被加利福尼亚州联邦拘留，在法庭诉讼期间他将继续留在那里。去年12月，应美国当局的要求，这名前交易所经营者在拉脱维亚被捕，美国当局要求将他引渡到美国。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。 美国执法机构于2017年关闭了BTC-e，并在希腊塞萨洛尼基附近的一个度假村逮捕了Vinnik。美国司法部同样指控Vinnik洗钱和其他罪行。 快讯/广告 联系 @xingkong888885