尼日利亚要求Binance披露头部用户 高管仍被拘留

尼日利亚要求Binance披露头部用户 高管仍被拘留 上个月，曾是专注于加密货币的美国联邦特工的 Gambaryan 和 Anjarwalla 的护照被没收，并被关押在尼日利亚首都阿布贾的一处政府设施中。他们被拘留是尼日利亚更广泛打击加密货币交易所行动的一部分，与此同时，尼日利亚政府为重振本国货币奈拉所做的努力也备受质疑。在美国公民 Gambaryan 和拥有英国和肯尼亚双重国籍的 Anjarwalla 被拘留之前，两位高管都接受了尼日利亚政府的邀请，就 Binance 的运营及其对加密货币交易所施加的限制进行了讨论。据尼日利亚最高银行称，该国正在损失来自未注册加密货币交易所的税收，并指控其非法运营的 Binance 为"我们无法充分识别的来源和用户的非法流动"提供便利，金额高达 260 亿美元。因此，根据彭博社的报道，被拘留的高管据称可能面临与操纵货币、逃税和非法经营有关的指控。不过，两家公司都表示，两人都没有被正式指控犯有任何刑事罪行。英国《金融时报》称，尼日利亚反腐机构获准将两名 Binance 高管拘留 14 天，拘留期已于周二结束；法院拟于周三举行听证会以延长拘留期。尼日利亚要求获得 Binance 在该国的头部用户，这是全球最大的加密货币平台与非洲顶级加密货币市场之间谈判的焦点。与此同时，《金融时报》查阅的文件显示，尼日利亚通过其国家安全顾问，要求 Binance 解决未清偿的税务问题。 ... PC版： 手机版：

【Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审】

【Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审】 Binance高管Tigran Gambaryan周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan律师辩称，他的客户不应对Binance在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据Gambaryan在LinkedIn上的个人资料，他是Binance金融犯罪合规部门的负责人。 Gambaryan和他的同事Nadeem Anjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于2月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【尼日利亚高院驳回Binance高管拘留诉讼】

【尼日利亚高院驳回Binance高管拘留诉讼】 尼日利亚高等法院驳回了Binance区域经理Nadeem Anjarwalla的诉讼，因缺乏勤勉起诉。Anjarwalla指控尼日利亚政府在拘留并扣押其护照时侵犯了其基本权利。Anjarwalla的律师申请撤回代理，以便他能聘请新律师。Anjarwalla现已逃往肯尼亚，未能出庭。尼日利亚正寻求将其引渡。同时，Binance金融犯罪合规负责人Tigran Gambaryan也因类似指控被拘留，并对NSA和EFCC提起独立诉讼，定于7月9日开庭。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【尼日利亚官员无视法院命令，拒绝将币安高管Tigran Gambaryan送往医院治疗疟疾】

【尼日利亚官员无视法院命令，拒绝将币安高管Tigran Gambaryan送往医院治疗疟疾】 5月29日消息，据DL News报道，被尼日利亚监禁的币安高管Tigran Gambaryan的妻子和一位知情人士表示，负责管理尼日利亚监狱系统的尼日利亚惩教署却无视法院命令，拒绝将患有疟疾和严重咽喉感染的Gambaryan送往医院治疗，相反，他正在库杰监狱的诊所接受治疗，而该诊所物资匮乏，急需翻新。 Gambaryan的妻子Yuki Gambaryan担心丈夫的身心健康状况正在恶化。Yuki说道：“尽管法院明确指示让他入院治疗，但当局却不允许他离开导致他患病的监狱，这让我感到非常震惊和沮丧。”上周四，Gambaryan因洗钱罪名在尼日利亚首都阿布贾接受审判的第二天当庭昏倒。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国12名政界人士致信拜登，敦促带回遭尼日利亚拘留的Binance高管】

【美国12名政界人士致信拜登，敦促带回遭尼日利亚拘留的Binance高管】 数名美国政界人士已要求总统乔·拜登和人质事务部门设法将币安员工Tigran Gambaryan带回国，后者因洗钱和逃税罪名被关押在尼日利亚已超过三个月。 6月4日，12名美国政界人士致信拜登总统、国务卿安东尼·布林肯和总统人质事务特使罗杰·卡斯滕斯，强调Gambaryan仍然被尼日利亚政府“错误拘留”，必须立即采取行动，以免局势恶化。信中称，我们担心他的生命安全，必须立即采取行动，确保他的安全，挽救他的生命。我们必须迅速采取行动，以免为时已晚。 这封信主要由国会议员签署，信中指出，Gambaryan被指控犯有多项“毫无根据的”罪行，包括洗钱和逃税，他们认为这是尼日利亚当局勒索币安的胁迫手段的一部分。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国政界人士探访在尼日利亚被拘的币安高管，要求美驻当地大使馆为其释放进行游说

美国政界人士探访在尼日利亚被拘的币安高管，要求美驻当地大使馆为其释放进行游说 PANews 6月21日消息，据福克斯商业频道记者Eleanor Terrett报道，支持加密货币的美国国会议员French Hill与同事Chrissy Houlahan一同访问了尼日利亚被拘留的币安高管Tigran Gambaryan。Gambaryan在过去三个月的拘留期间一直遭受疟疾和肺炎的折磨。Hill表示，Gambaryan被“尼日利亚政府错误地拘留”。这两位议员描述了Gambaryan所处的艰难条件，要求美国驻尼日利亚大使馆基于人道主义理由为Gambaryan的释放进行游说。