爆发最大宗洗钱案件后 新加坡多家银行加强审查富有客户

爆发最大宗洗钱案件后 新加坡多家银行加强审查富有客户 据知情人士透露，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他陷入新加坡最大洗钱丑闻的银行，正在加强对大客户和潜在客户的审查，以避免受到非法资金流动的影响。

【知情人士：美多家银行正在考虑收购硅谷银行】

【知情人士：美多家银行正在考虑收购硅谷银行】 3月24日消息，据当地时间23日，知情人士称，美国客户合众银行正在考虑收购美国硅谷银行全部或部分资产。据报道，这家银行一直在寻求共同投资者，来合作完成这项交易。知情人士表示，客户合众银行还未作出最终决定。此外，报道称美国公民金融集团公司有意收购硅谷银行的私人银行业务。

新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源 新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称，他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源，目标是在今年年底前提出最佳做法。

【知情人士：香港金管局正敦促汇丰银行和渣打银行接受加密货币客户】

【知情人士：香港金管局正敦促汇丰银行和渣打银行接受加密货币客户】 6月15日消息，据金融时报援引消息人士报道，在上个月的一次会议上，香港金融管理局就英国银行和中国银行为何不接受加密货币交易所作为客户提出质疑，并正在向包括汇丰银行和渣打银行在内的银行施压，要求他们将加密货币交易所作为客户。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#独家 知情人士说，监管机构拒绝批准道明银行以134亿美元收购First Horizon Corp. 的交易，其背后原因是这家加

#独家 知情人士说，监管机构拒绝批准道明银行以134亿美元收购First Horizon Corp. 的交易，其背后原因是这家加拿大银行处理可疑客户交易的做法。 知情人士表示，事实上最大的障碍是美国货币监理署和美联储不愿就道明银行的反洗钱做法出具健康证明。

【知情人士：美国第一公民银行正考虑收购硅谷银行】

【知情人士：美国第一公民银行正考虑收购硅谷银行】 据金十报道，知情人士透露，美国第一公民银行（FirstCitizensBancShares）正在评估对硅谷银行的收购要约。知情人士称这家总部位于北卡罗来纳州纳罗利的美国第一公民银行是破产的硅谷银行为数不多的潜在买家之一，报价将于周日上午截止。一位知情人士称，美国联邦存款保险公司将在周日决定硅谷银行是全面出售还是分拆，这取决于是否有买家竞购。至少还有一家竞购者正在认真考虑收购硅谷银行。知情人士称，目前尚未做出最终决定，美国第一公民银行也可能会选择不竞标。