【知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查”】

【知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查”】 据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行在新加坡最大的洗钱丑闻中被牵连后，正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。 知情人士表示，几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。这些知情人士要求匿名，因为他们讨论的是私人事务。 这些自愿的举措表明，贷款机构正在努力堵住漏洞，这些漏洞曾使得一群犯罪分子通过新加坡至少 16 家金融机构洗钱超过 30 亿新元（约 22.3 亿美元）的网络赌博收益。这一丑闻损害了新加坡的形象，并暴露了本地和外国银行及经纪公司在筛选客户方面的弱点。 新加坡金融管理局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。知情人士表示，与这些犯罪分子有最多交易往来（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计将在金融监管机构完成审查后面临罚款和其他惩罚措施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

爆发最大宗洗钱案件后 新加坡多家银行加强审查富有客户

爆发最大宗洗钱案件后 新加坡多家银行加强审查富有客户 据知情人士透露，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他陷入新加坡最大洗钱丑闻的银行，正在加强对大客户和潜在客户的审查，以避免受到非法资金流动的影响。

新加坡要求银行对财富流入来源保持沉默

新加坡要求银行对财富流入来源保持沉默 据三位知情人士透露，从中国流入新加坡的资金在新加坡国内已成为一个政治敏感问题，新加坡金管局希望银行尽量减少对这一现象的公开讨论。他们补充说，虽然没有明确提及中国，但显然监管者指的是这个国家。

【新加坡计划为银行审查加密货币客户制定新指南】

【新加坡计划为银行审查加密货币客户制定新指南】 新加坡当局正在与该国的的银行合作，制定统一的标准来筛选加密货币和数字资产领域的潜在客户。 据知情人士透露，中央银行和警方一直在帮助银行在为所有类型的数字资产服务提供商开立账户时调整审查方法。知情人士说，该项目已经进行了大约六个月，关于概述尽职调查和风险管理等领域的行业报告可能会在未来两个月内发布。

【华侨银行成为首家允许特定外籍客户开设本地全数字银行户头的新加坡本地银行】

【华侨银行成为首家允许特定外籍客户开设本地全数字银行户头的新加坡本地银行】 华侨银行成为第一家允许特定的外籍客户在本地开设全数码银行户头的新加坡本地银行。据新加坡华侨银行发表申明称，这项服务仅限来自马来西亚、印度尼西亚、中国大陆和中国香港，并计划将业务迁移到新加坡的客户，将可通过银行的数字手机应用程序，远程开设新元和多种货币户头。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

知情人士表示，全球加密货币交易所币安的 Binance.US一直难以为客户的现金找到银行。作为权宜之计， Binance.US正

知情人士表示，全球加密货币交易所币安的 Binance.US一直难以为客户的现金找到银行。作为权宜之计， Binance.US正在使用至少一个中间人来代表其存储资金。知情人士说，由于资金被存放在中间人的银行，这可能会减慢资金的发送和转移过程。