【Binance为新加坡、马来西亚和泰国执法机构人员提供加密货币培训】

【Binance为新加坡、马来西亚和泰国执法机构人员提供加密货币培训】 12月6日消息，币安CEO CZ发文表示，在过去三周内，Binance与新加坡、马来西亚和泰国的执法机构合作，为调查人员和检察官提供实用的加密货币培训和研讨会。 包括与泰国AMLO（反洗钱办公室）合作提供为期2天的培训，内容涉及加密货币基础知识、技术调查、案例研究以及加密货币交易平台在犯罪调查和预防犯罪中的作用。

马来西亚官员：加密货币矿工已非法盗窃价值 7.22 亿美元的电力

马来西亚官员：加密货币矿工已非法盗窃价值 7.22 亿美元的电力 马来西亚官员称加密货币矿工盗电 7.22 亿美元，据马来西亚能源转型和水资源转换副部长透露，2018 年至 2023 年间，马来西亚非法加密货币矿商窃取了价值 7.22 亿美元的电费。马来邮报报道，Akmal Nasrullah Mohd Nasir 在处理 2022 件查获物品（包括比特币挖矿设备）的活动中透露了这一数字。“窃取电力进行加密货币挖矿的人之所以这么做，是因为他们认为由于场所没有电表，这种活动不会被发现，” 阿克马尔・纳斯鲁拉说。 他补充说，“能源供应公司拥有各种方法来检测某个区域异常的能源消耗。”

【币安将与马来西亚加密货币交易所合作，以在当地扩大业务】

【币安将与马来西亚加密货币交易所合作，以在当地扩大业务】 6月6日消息，币安对与马来西亚加密货币交易所合作持开放态度，以加速该国对数字资产的采用。币安首席执行官兼创始人赵长鹏表示，该计划是通过本土化走向全球。这将涉及与合作伙伴和监管机构合作，塑造安全的生态系统，以鼓励大规模采用。在最近由马来西亚加密交易所MX Global组织的加密市场趋势和未来机会会议上，赵长鹏表示，保护用户在短期内会花费大量资金，但从长远来看，这将是一个巨大的胜利。 此前消息：3月1日，币安投资了MX Global，具体金额未知。

【马来西亚反贪污委员会首席专员：反贪会发现使用加密货币等洗钱新媒介】

【马来西亚反贪污委员会首席专员：反贪会发现使用加密货币等洗钱新媒介】 马来西亚反贪污委员会首席专员丹斯里阿占峇基指出，向慈善机构捐款、以代理人和政治资助名义隐藏财富，已鉴定为国内日益猖獗洗钱犯罪作案手法之一。反贪会还发现洗钱新媒介，包括使用加密货币、地下交易、跨境金融机构和离岸金融服务。洗钱手法的复杂性，使执法机构追回资金的工作变得更加复杂和具有挑战性。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】 马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第 4(1) 条被拘留。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【马来西亚警方：加密货币调查小组处理涉案金额高达10亿令吉】

【马来西亚警方：加密货币调查小组处理涉案金额高达10亿令吉】 马来西亚警方武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，该局早于2018年着手成立加密货币调查小组，该小组随后于2022年5月31日开始启用，成为东南亚首个加密货币调查小组。该小组也协助国内外多个机构，至今共分析532个电子钱包，涉及案件的金额高达10亿令吉。 快讯/广告 联系 @xingkong888885