美国最大虚拟币交易所封锁25000个与俄罗斯有关的加密货币地址

美国最大虚拟币交易所封锁25000个与俄罗斯有关的加密货币地址 Coinbase表示，它目前正在封锁25000个与俄罗斯人或实体有关的加密货币地址。该公司将其作为洗白自身嫌疑的措施，反驳俄罗斯利用加密货币逃避制裁的说法。 在昨天发表的一篇博文中，首席法律官Paul Grewal概述了金融交易所如何遵守在乌克兰被入侵期间实施的新规则。这包括使用 "复杂的区块链分析 "来识别与被禁用户有间接联系的账户。 Coinbase表示，这25000个被封锁的账户 "与我们认为从事非法活动的俄罗斯个人或实体有关"。它没有具体说明他们是什么时候被封锁的，也没有说明有多少限制与当前的制裁有关例如，在一个例子中，Coinbase引用了2020年对一个特定的俄罗斯国民的制裁，有1200个潜在的关联账户。 theverge

【Coinbase：承诺遵守制裁法，将屏蔽受制裁地区IP】

【Coinbase：承诺遵守制裁法，将屏蔽受制裁地区IP】 3月7日消息，加密交易平台 Coinbase 发布题为《Using Crypto Tech to Promote Sanctions Compliance》的官方公告，据该公告内容显示，Coinbase 将全力支持近期的相关制裁，致力于建立一个安全和负责任的金融体系，以促进全球经济自由。为此 Coinbase 实施了一个多层次的全球制裁计划，将屏蔽受制裁地区 IP 注册、访问 Coinbase 或使用 Coinbase 服务，并实时监控、更新受制裁 IP 名单。

【Elliptic 发现大量与受制裁的俄罗斯实体相关的加密货币地址】

【Elliptic 发现大量与受制裁的俄罗斯实体相关的加密货币地址】 区块链分析平台Elliptic已经确定了数十万个加密地址，这些地址与受制裁的俄罗斯个人或实体相关联。Elliptic 澄清说，这些地址不一定都是制裁名单上的实体所有，但包括“我们已经能够通过我们自己的分析与这些参与者相关联的地址”，Elliptic的数据还确定了400多家虚拟资产服务提供商 (VASP)，其中大部分是加密货币交易所或钱包提供商。 Elliptic称，这些服务中的大多数都是不受监管的，可以匿名使用。Elliptic还将超过1500万个加密地址与犯罪活动直接联系起来，并与“俄罗斯有关联”。Elliptic表示，它正在积极调查被认为与受到制裁的俄罗斯官员和寡头有关的加密钱包。

【美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中】

【美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中】 3月1日消息，据美国财政部官网，美国财政部发布新规，禁止美国人向俄罗斯寡头和实体提供任何支持，包括通过使用数字货币或加密资产进行交易，该规则于3月1日生效。此外美国财政部已经要求币安 、FTX和Coinbase屏蔽受制裁的人员和地址。此前消息，知情人士透露，美国政府敦促加密货币交易所遏制俄罗斯规避制裁。

【Coinbase首席法务官：法律不会迫使矿工或任何其他人监控或审查交易】

【Coinbase首席法务官：法律不会迫使矿工或任何其他人监控或审查交易】 9月5日消息，Coinbase首席法务官paulgrewal.eth 发推特表示，我认为（美国）法律非常明确：没有任何事情会迫使矿工、质押者或律师中的任何其他人监控或审查交易。 其中法律规定不能与受制裁的个人“交易”，必须“封锁”美国人“拥有”或“控制”的财产，但这并不是指在底层生成区块的方式，矿工或其他人“促进”的只是交易记录。

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。 OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。 快讯/广告 联系 @xingkong888885