【彭博社：Elliptic已将可能与受制裁俄罗斯人有关的加密钱包信息传递给当局】

【彭博社：Elliptic已将可能与受制裁俄罗斯人有关的加密钱包信息传递给当局】 3月15日消息，加密取证公司Elliptic联合创始人Tom Robinson在接受采访时表示，它已将可能与受制裁的俄罗斯官员和寡头有关的数字钱包信息传递给当局，该钱包拥有数百万美元的“大量加密资产”。此外，Elliptic官方发文称，已将超过1500万个加密货币地址与俄罗斯的犯罪活动直接联系起来，确定了数十万个与俄罗斯受制裁行为者相关的加密地址。Elliptic正在积极调查被认为与受到制裁的俄罗斯官员和寡头有关的加密资产钱包，并且正在与政府机构和其他组织合作，以确保受制裁方不能使用加密资产来隐藏财富。

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。 OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国OFAC将与逃避俄罗斯制裁相关的比特币、以太坊地址列入黑名单】

【美国OFAC将与逃避俄罗斯制裁相关的比特币、以太坊地址列入黑名单】 2月2日消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，已将与逃避俄罗斯制裁政策有关的比特币和以太坊地址列入黑名单。这些地址与俄罗斯的武器出口中介有关。 根据OFAC的说法，俄罗斯人Jonatan Zimenkov与这两个地址相关联，而这两个地址又与其父亲以及Rosoboroneksport OAO相关联。据称，该公司是俄罗斯武器出口的中间商。截至发稿时，黑名单中的比特币和以太坊地址余额几乎为零。

【美财政部将与逃避俄罗斯制裁相关的比特币、以太坊地址列入黑名单】

【美财政部将与逃避俄罗斯制裁相关的比特币、以太坊地址列入黑名单】 美国财政部的制裁监管机构外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布，已将与逃避俄罗斯制裁有关的比特币和以太坊地址列入黑名单，这些地址与俄罗斯的武器出口中介有关。根据OFAC 的说法，俄罗斯国民 Jonatan Zimenkov 与这两个地址相关联，而这两个地址又与他的父亲和 Rosoboroneksport OAO 相关联。据其网站称，该公司是俄罗斯武器出口的中间商。截至发稿时，黑名单中的比特币和以太坊地址余额几乎为零。

美国外国资产控制办公室制裁13个通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体

美国外国资产控制办公室制裁13个通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体 负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩-尼尔森（Brian E. Nelson）在声明中说："俄罗斯正越来越多地转向其他支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其对乌克兰的战争提供资金。"纳尔逊补充说，财政部将继续"揭露和瓦解那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司"。区块链分析公司Chainalysis在一篇博文中概述了一些加密货币公司如何帮助逃避制裁的细节："大多数被制裁的实体和个人都位于俄罗斯，而且所有这些实体和个人都通过他们提供的服务与俄罗斯建立了联系"。在所有新近被制裁的实体中，有两家公司Netex24 和 Bitpapa尤为突出。OFAC 指出，Netex24 和 Bitpapa 曾使用加密货币与受 OFAC 制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易。Netex24 支持向受制裁的俄罗斯银行 Tinkoff 和 Sberbank 以及其他类似组织关闭。据外国资产管制处称，Bitpapa 经营着一家点对点加密货币交易所，为俄罗斯国民提供服务。援引链上数据继续报告说，在过去两年中，Netex24 和 Bitpapa"为向受制裁实体发送大量资金提供了便利"。该研究公司指出，在从这两个市场流向非法和高风险服务的交易历史中，暗网市场占了很大一部分。Chainalysis 说："自俄罗斯发动乌克兰战争以来，Netex24 和 Bitpapa 发送到受制裁实体和暗网市场的价值稳步增长，而发送到没有[了解你的客户]指南的交易所和其他非法服务的价值则相对持平。"OFAC 似乎越来越重视打击通过加密货币企业逃避制裁的行为，这些企业为受制裁的俄罗斯银行的上下游活动提供了便利。 ... PC版： 手机版：

美国最大虚拟币交易所封锁25000个与俄罗斯有关的加密货币地址

美国最大虚拟币交易所封锁25000个与俄罗斯有关的加密货币地址 Coinbase表示，它目前正在封锁25000个与俄罗斯人或实体有关的加密货币地址。该公司将其作为洗白自身嫌疑的措施，反驳俄罗斯利用加密货币逃避制裁的说法。 在昨天发表的一篇博文中，首席法律官Paul Grewal概述了金融交易所如何遵守在乌克兰被入侵期间实施的新规则。这包括使用 "复杂的区块链分析 "来识别与被禁用户有间接联系的账户。 Coinbase表示，这25000个被封锁的账户 "与我们认为从事非法活动的俄罗斯个人或实体有关"。它没有具体说明他们是什么时候被封锁的，也没有说明有多少限制与当前的制裁有关例如，在一个例子中，Coinbase引用了2020年对一个特定的俄罗斯国民的制裁，有1200个潜在的关联账户。 theverge