【韩国加密交易所Gopax计划于4月28日恢复韩元市场】

【韩国加密交易所Gopax计划于4月28日恢复韩元市场】 4月21日消息，韩国金融服务委员会（FSC）旗下金融信息分析院（FIU）宣布接受该国加密交易所Gopax根据韩国特金法提交的变更报告，Gopax计划于4月28日恢复其韩元市场。 今年早些时候，FIU宣布开始对虚拟资产运营商进行全面检查来建立反洗钱体系，将根据检查需要，从韩元市场交易所开始依次进行全面检查。

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定 纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。 ... PC版： 手机版：

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆 阿联酋中央银行周三表示，对一家交易所处以 350 万迪拉姆罚款，原因是该交易所违反了阿联酋的反洗钱法律。 监管机构在未透露公司名称的情况下表示，根据 2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织的第 (20) 号联邦法令第 14 条，该交易所已受到处罚。

【韩国金融监管机构计划本月对约 20 家虚拟资产交易所进行全面检查】

【韩国金融监管机构计划本月对约 20 家虚拟资产交易所进行全面检查】 据朝鲜日报报道，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）计划本月对虚拟资产运营商进行全面检查，检查对象包括FOBLGATE、GDAC、Flybit等约20家虚拟资产交易所。业内人士表示，此次检查将重点关注交易所是否存在利用虚拟资产洗钱的行为。

欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南，并从12月30日起加强反洗钱措施

欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南，并从12月30日起加强反洗钱措施 PANews 7月5日消息，据Cointelegraph报道，欧洲银行管理局 (EBA) 采取重要举措加强反洗钱 (AML) 措施，宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构。自12月30日起，在欧盟 (EU) 运营的加密货币交易所将受法规 (EU) 2023/1113（旅行规则指南）的约束，该法规要求报告资金和加密资产转移的信息。 因此，根据MiCAR的定义，加密资产服务提供商 (CASP) 将受到欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 制度的约束。一旦法规生效，支付服务提供商（PSP）、中介 PSP、CASP和中介CASP将获得两个月的缓冲期来声明遵守新的要求。一些一般规定包括收集用户信息以转移资金或加密资产，确定交易是否与购买服务有关以及检测看似相关的转移。此外，加密服务提供商和中介机构需要声明其多个中介和跨境转移政策。 EBA承认，遵守《欧盟旅行规则指南》将使加密… （点击链接阅读全文）

【知情人士：印度加密公司的反洗钱规则即将正式化】

【知情人士：印度加密公司的反洗钱规则即将正式化】 据印度政府部门三位高管称，印度加密货币交易所正在与政府进行谈判，以正式制定有关报告和监控非法交易（包括洗钱）的规则。 金融情报部门已与印度加密货币交易所分享了一套建议规则，政府已在 22 财年对虚拟数字资产征收资本利得税和交易税。 根据三位高管的说法，金融情报机构建议的规则包括： 对客户进行适当 KYC 检查、交易监控、对员工进行防止洗钱的培训、产品风险审查、遵守金融行动特别工作组的旅行规则。旅行规则首先在美国推出，要求金融中介机构在资金转移过程中相互分享信息，以进行检查。 此外，这些规则也将涵盖在印度运营的资产代币化公司。这类公司通常发行基于区块链的代币。