【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】 美国财政部3月9日发布公告称，多边俄罗斯精英、代理人和寡头(REPO)特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示，自俄罗斯军队于2022年2月入侵乌克兰以来，REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过580亿美元的受制裁资产，REPO团队的成员一直致力于“打击俄罗斯逃避制裁”，其中包括非法加密交易。特别工作组表示。REPO将继续识别、定位和冻结受制裁俄罗斯人的资产，目的是剥夺克里姆林宫进行非法战争所需的资金。

【美国财政部寻求针对加密货币交易所的更多制裁权力】

【美国财政部寻求针对加密货币交易所的更多制裁权力】 4月9日消息，据彭博社报道，美国财政部正要求政治家们赋予其更多执法权，以打击提供加密服务的外国机构，这是其保护国家安全目标的一部分。美国财政部副部长Adewale O. Adeyemo在周二参议院听证会前的书面证词中表示，我们的问题是，越来越多的人正在寻找用虚拟货币隐藏身份和转移资源的方式”，恶意行为者，如恐怖分子，总是在“寻找新的方式转移他们的资源，以应对我们切断他们获取传统金融体系渠道所采取的行动”。 Adeyemo表示，过去一年来，伊朗圣城旅（隶属于伊斯兰革命卫队）向加沙地区的哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织等武装团体发送了加密货币。他还补充说，财政部已采取行动打击为哈马斯提供小额捐赠的网络。Adeyemo还指出，朝鲜和俄罗斯是越来越多地使用数字资产的国家行为体之一。 Adeyem正寻求立法者批准一项针对外国数字资产提供商的次级制裁工具，以打击非法融资活动。他表示：“新的二级制裁工具将有助于财政部提升目标打击能力，并应对技术发展带来的挑战，这些技术发展使得在传统支付环境下极为有效的工具在打击虚拟货币时变得不那么有效。”美国财政部还希望明确扩大其管辖范围，以涵盖关键数字资产参与者，如加密货币交易所。财政部还要求获得权力，以便在加密货币平台利用美国金融体系损害美国国家安全时，对其进行打击。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国财政部发布关于利用加密货币逃避制裁的指导意见】

【美国财政部发布关于利用加密货币逃避制裁的指导意见】 美国财政部周五发布指导意见，说明加密货币不应该被用来规避因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施的经济制裁。在关于与俄罗斯有关的制裁是否延伸到加密货币的常见问题中，财政部写道：美国人，包括加密货币交易所、加密钱包和其他服务提供商，例如为外国交易所提供嵌套服务的提供商，通常被禁止参与或促进被禁止的交易，包括被阻止的人拥有利益的加密货币交易。 美国人也被禁止参与或协助非美国人的违禁交易，包括涉及俄罗斯联邦中央银行、俄罗斯联邦国家财富基金或俄罗斯联邦财政部的加密货币交易。美国的金融机构一般也被禁止处理涉及目标金融机构的交易，包括加密货币交易。 早些时候，美国白宫和G7周五表示，关于加密货币交易的制裁指南即将出台。

【耶伦：美国财政部将监控加密货币作为俄罗斯逃避制裁的渠道】

【耶伦：美国财政部将监控加密货币作为俄罗斯逃避制裁的渠道】 3月3日消息，日前，美国四名参议院民主党人致信美国财政部，对俄罗斯可能使用加密货币来避免制裁表示担忧。美国财政部部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）近日回应称，美国将密切关注局势，“我们将继续研究制裁是如何运作的，并评估是否存在泄漏，我们有可能解决这些问题。 其中，她表示，加密货币是俄罗斯逃避制裁方面值得关注的渠道，这一领域并非完全可以规避的。

【美国财政部副部长：任何帮助俄罗斯逃避制裁的都将被追究责任】

【美国财政部副部长：任何帮助俄罗斯逃避制裁的都将被追究责任】 美国财政部副部长Wally Adeyemo周二告诉记者称，我们想向加密货币交易所、金融机构、个人以及任何可能帮助俄罗斯利用和逃避制裁的人明确表示，我们将追究你的责任，我们会找到你的。

【美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中】

【美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中】 3月1日消息，据美国财政部官网，美国财政部发布新规，禁止美国人向俄罗斯寡头和实体提供任何支持，包括通过使用数字货币或加密资产进行交易，该规则于3月1日生效。此外美国财政部已经要求币安 、FTX和Coinbase屏蔽受制裁的人员和地址。此前消息，知情人士透露，美国政府敦促加密货币交易所遏制俄罗斯规避制裁。