【尼日利亚联合银行因违反该国加密货币法规被央行处以2亿奈拉罚款】

【尼日利亚联合银行因违反该国加密货币法规被央行处以2亿奈拉罚款】 尼日利亚央行（CBN）对尼日利亚联合银行（UBN）处以2亿奈拉（约合43.3万美元）罚款，原因是该银行违反了该国对加密货币交易的规定。UBN在周三公布的截至2022年12月31日的年度合并和单独财务报表中披露了这笔罚款。 此前央行曾警告商业银行，不要通过允许账户接收和发送与数字货币相关的资金来进行加密货币交易。据悉，由Godwin Emefiele领导的CBN对加密货币持反对立场，最终尼日利亚于2021年2月5日禁止加密货币交易。

美国金融公司因使用加密消息应用交流被罚 5.49 亿美元

美国金融公司因使用加密消息应用交流被罚 5.49 亿美元 美国金融监管机构继续打击使用 WhatsApp 和 Signal 等加密消息应用违反记录保存监管要求的行为。11 家经纪和投资顾问公司周二同意支付 5.49 亿美元罚款，其中富国银行、法国巴黎银行、法国兴业银行和蒙特利尔银行缴纳的罚款占到了总金额的九成。去年华尔街银行因违反记录保存监管要求被罚了 20 亿美元。美国的联邦证券法要求银行和投资公司保存记录，确保员工不会使用未经授权的通信方式开展业务。来源 ， 频道：@kejiqu 群组：@kejiquchat 投稿：@kejiqubot

【尼日利亚允许银行为加密公司开设账户】

【尼日利亚允许银行为加密公司开设账户】 尼日利亚中央银行解除在2021年引入的禁令，允许银行与提供数字代币的公司合作。 2021年2月，尼日利亚中央银行曾要求吸收存款的金融机构立即关闭与加密货币交易或运营加密货币交易平台有关的账户，称此类交易为被禁止的。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

Customers Bank近期关闭一些加密货币对冲基金的账户

Customers Bank近期关闭一些加密货币对冲基金的账户 该银行为 Galaxy Digital (GLXY)、Coinbase (COIN) 和 Circle 等一些加密货币领域的大型公司提供服务。此举主要是为了进行内部管理并删除不活跃账户。

【2023年加密和金融科技团体总计被罚款58亿美元】

【2023年加密和金融科技团体总计被罚款58亿美元】 1月9日消息，加密和金融科技团体在全球打击非法资金行动中总计被罚款58亿美元，其中包括美国检察官对币安开出的43亿美元罚单。传统金融服务集团去年支付的罚款总额为8.35亿美元，为过去十年最低水平。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50 多个银行账户被冻结】

【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50 多个银行账户被冻结】 一份报告称，肯尼亚资产追回机构（ARA）最近收到高等法院的命令，冻结持有近 6000 万美元的银行账户，该机构认为这些账户是洗钱的。账户被冻结的公司包括尼日利亚金融科技独角兽 Flutterwave，它经营着 50 多个银行账户。 此外，该机构声称 Flutterwave 违反了肯尼亚的国家支付系统法律，该法律禁止在未经肯尼亚中央银行授权的情况下提供支付服务平台。据报道，ARA 调查员 Isaac Nakitare 已于 4 月 4 日获得搜查和检查 Flutterwave 银行账户的命令。