【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】

【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】 6月30日消息，欧洲理事会本周三已就启动专门的反洗钱机构 (AMLA) 提案中的部分立场达成一致，将成立一个反洗钱机构以监督某些加密资产服务提供商或 CASP。 据悉，AMLA 于 2021 年 7 月首次提出，并计划于2024 年开始运作，该机构将成为首批有权监督欧洲大部分地区的洗钱活动的监管机构之一，与各国的金融情报部门协调并与当地监管机构合作。

【欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本】

【欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本】 欧洲议会两个立法者委员会本周二通过了一项针对加密货币的广泛反洗钱立法计划中的三项主要文本。此次投票是在政治协议达成之后进行的，该协议将要求加密货币服务提供商遵守客户验证要求并监控跨境转账和交易涉及自托管钱包的情况。欧盟27个成员国提出的机制也获得了通过。这三份文件对于制定一个单一的规则手册以协调整个欧盟的实施至关重要。最终投票结果为：防止利用金融系统进行洗钱或恐怖主义融资目的监管的临时协议以71票赞成，4票弃权，9票反对；欧盟提议建立的机制则以74票同意，5票反对通过。这些法规将确保加密货币行业的合规性和透明度。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构 欧盟将在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。 新华社报道，欧盟理事会和欧洲议会代表星期四（2月22日）达成协议，决定在法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作，将拥有400多名工作人员。 欧盟理事会当天在一份声明中表示，新机构将成为欧盟反洗钱领域相关改革的核心，拥有监督、实施制裁等权力。欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯说，欧盟将通过新机构降低相关领域的风险。 欧盟层面一直缺乏反洗钱机构，只能依靠成员国监管机构执行相关政策，无法确保成员国之间充分合作。2021年7月，欧盟委员会提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。此后，比利时、德国等九个欧盟成员国曾申请将这一机构设在本国。 2024年2月23日 10:40 AM

【中国将更新反洗钱规则，重点关注加密货币交易】

【中国将更新反洗钱规则，重点关注加密货币交易】 中国正计划对其反洗钱条例进行全面修改，重点关注与加密货币相关的交易行为。这一措施是为了应对政策制定者对新兴加密货币行业的关注。尽管2021年中国已禁止了加密货币挖矿和交易，但用户仍通过各种途径进入市场。新法规将引入更严格的指引，以防止数字资产被用于非法活动或洗黑钱。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【欧盟反洗钱法案通过最终投票】

【欧盟反洗钱法案通过最终投票】 欧洲议会在周三投票通过了一系列法律，部分内容旨在增强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，包括所谓的加密资产管理者。他们还必须向当局报告可疑活动。新法律将影响加密资产服务提供商（CASPs），如中心化加密交易所，以及包括赌博服务在内的其他多种机构。Circle的欧盟战略和政策总监Patrick Hansen在X上的一篇帖子中表示，此次投票是预期之中的，该法案将由欧盟理事会正式采纳，并将在三年后开始实施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【意大利正式制定加密公司的新反洗钱要求】

【意大利正式制定加密公司的新反洗钱要求】 2月19日消息，意大利于2月14日发布公报声明，该国已经公布了针对加密货币公司的新的反洗钱（AML）规则。据悉，这些规则在1月得到批准，概述了对虚拟资产服务提供商（VASP）的注册和报告要求，与欧盟的第五个反洗钱指令和金融行动特别工作组（FATF）对加密货币公司的指导方针相一致。 新规则的发布正值欧盟（EU）的立法者准备开始讨论拟议的加密资产监管方案。欧盟希望为加密货币公司设立一个可通行的许可证，如果公司在一个欧盟司法管辖区完全注册和合规，就可以轻松地在所有欧盟成员国运营。然而，意大利的新规则与欧盟为VASP制定的可通行许可证不完全一致。根据该条款，来自其他欧盟国家的任何VASP必须在意大利有一个常设机构，或稳定的组织，才能注册为经批准的VASP。除了注册要求外，该文件称VASP必须在每个季度末向Organismo Agenti e Mediatori（负责监督VASP名册的机构）报告反洗钱法规要求的所有信息。VASP登记处将在该文件公布后的90天内建立。