【美国财政部制裁与朝鲜政府有关联的加密钱包】

【美国财政部制裁与朝鲜政府有关联的加密钱包】 根据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的一份声明，美国官员周二制裁了一批据称与朝鲜政府有关联的加密钱包。OFAC称，列入黑名单的钱包包含比特币、以太坊、TUSDT 和USDC，该钱包属于一个名叫Sang Man Kim的58岁朝鲜公民人。 这些钱包是由Binance交易所托管的自动生成的钱包地址，任何用户都可以注册使用。根据区块链数据，在过去的一年里，这些地址之间没有任何往来交易。

【美国联邦政府考虑将未托管的加密货币钱包进行监管】

【美国联邦政府考虑将未托管的加密货币钱包进行监管】 美国联邦政府可能再次考虑一项有争议的拟议规则，对未托管或自我托管的加密货币钱包实施KYC。该文件显示：FinCEN建议修订《银行保密法》（BSA）的实施条例，要求银行和货币服务企业（MSBs）提交报告，保存记录，并核实客户的身份，这些交易涉及可兑换虚拟货币（CVC）或具有法定货币地位的数字资产（’法定货币数字资产'或'LTDA'），这些数字资产存放在未托管的钱包中，或存放在FinCEN确定的管辖区内的钱包中。 据悉，美国财政部长Janet Yellen监督的财政部透露，该规则可能会在这个半年度的法规议程中被考虑，该议程将于1月31日在联邦公报上正式公布。该议程概述了财政部的优先事项，但它并不表明这些规则肯定会被实施，或者它们将按原样实施。

【美SEC前官员警告：未来将有更多针对加密行业的诉讼】

【美SEC前官员警告：未来将有更多针对加密行业的诉讼】 4月24日消息，美国SEC互联网执法办公室前主任John Reed Stark认为，未来加密市场将继续看到更多诉讼。他表示，该行业正处于监管冲击之中。Stark提到，在投资者面临风险的时候，SEC不会袖手旁观。他补充说，似乎每天都有针对加密行业的新诉讼。然而，他将强制执行的规定与安全带法律进行了比较，并强调有时投资者需要保护自己。

【美国：银行和加密公司应警惕俄罗斯设法逃避制裁】

【美国：银行和加密公司应警惕俄罗斯设法逃避制裁】 3月8日消息，美国财政部下属的金融犯罪执法局(FinCEN)周一向美国银行和金融机构发出一份通知，建议对俄罗斯国家行为者和寡头等潜在的逃避制裁活动加强“警惕”（包括通过加密货币交易），并提供“危险信号”指示，帮助银行发现此类行为。

【美国财政部：无意禁止加密货币混合器，旨在增强透明度】

【美国财政部：无意禁止加密货币混合器，旨在增强透明度】 在Consensus大会上，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian Nelson表示，财政部无意禁止加密货币混合服务。Nelson解释称，金融犯罪执法网络（FinCEN）2023年的提案旨在将混合器列为“主要洗钱问题”，并要求虚拟资产服务提供商（VASPs）报告涉及混合的加密交易，以推动透明度，而非禁止混合器。虽然业内人士担心这一提案会导致全面禁止加密货币混合服务，但Nelson澄清说，这只是为了防止洗钱和资助恐怖主义。财政部希望与行业合作，开发在不支持非法活动的前提下增强隐私的工具。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国财政部发布关于利用加密货币逃避制裁的指导意见】

【美国财政部发布关于利用加密货币逃避制裁的指导意见】 美国财政部周五发布指导意见，说明加密货币不应该被用来规避因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施的经济制裁。在关于与俄罗斯有关的制裁是否延伸到加密货币的常见问题中，财政部写道：美国人，包括加密货币交易所、加密钱包和其他服务提供商，例如为外国交易所提供嵌套服务的提供商，通常被禁止参与或促进被禁止的交易，包括被阻止的人拥有利益的加密货币交易。 美国人也被禁止参与或协助非美国人的违禁交易，包括涉及俄罗斯联邦中央银行、俄罗斯联邦国家财富基金或俄罗斯联邦财政部的加密货币交易。美国的金融机构一般也被禁止处理涉及目标金融机构的交易，包括加密货币交易。 早些时候，美国白宫和G7周五表示，关于加密货币交易的制裁指南即将出台。