【四川警方侦破一起数百亿虚拟货币洗钱案，犯罪团伙半年非法获利数千万】

【四川警方侦破一起数百亿虚拟货币洗钱案，犯罪团伙半年非法获利数千万】 6月30日消息，四川警方近期披露一起涉案金额高达数百亿的虚拟货币洗钱案。去年8月，在四川内江警方开展的专项整治行动中，一伙驾驶保时捷、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年，引起了警方的高度关注。历时8个月侦查后，内江警方抓获犯罪嫌疑人36名，短短半年内，他们藏身于闹市网吧，利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元，再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金，非法获利数千万元。 而该“跑分”团伙非法获利的方式，则主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。经调查，2021年6月19日至9月30日，该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚，换现4500余万元。36名犯罪嫌疑人被警方抓获时，该团伙名下还有100余万枚泰达币，市值600余万元。

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有朋友搞过推特上那些加油卡啥的吗，就是去他给的平台买虚拟货币换加油卡，再去闲鱼折现，这是不是全是骗子啊，而且感觉就算是真的也是洗钱，不会被查水表吗 #秘密 #求助 投稿自己的秘密，忏悔，倾诉，发泄你的故事。 投稿 @tcj188_bot

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名 PANews 7月4日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官“男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于5月1日取款100万元转成U币后进行投资，随后于5月3日再次追加100万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及… （点击链接阅读全文）

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名 7 月 4 日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人 15 名，带破案件 15 起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官 “男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将 15 万元 “开户费” 转账至其朋友账户。在 “男友” 多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于 5 月 1 日取款 100 万元转成 U 币后进行投资，随后于 5 月 3 日再次追加 100 万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的 U 币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。目前，案件仍在进一步调查中。

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【香港警方破获通过虚拟货币洗钱3000万港元的犯罪团伙，共拘捕12人】

【香港警方破获通过虚拟货币洗钱3000万港元的犯罪团伙，共拘捕12人】 香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。 警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年1月至10月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及32宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了54个本地银行户口，案中受害人损失金额达9700万港元，当中涉款金额最高的案件，涉及超过240万元，经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，招揽亲友开设大量银行户口，透过手机交友应用，以高回报投资计划作招徕，诱使受害人过数至涉案银行户口，集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。 警方前日突击搜查多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，拘捕5男7女，11人涉嫌串谋洗黑钱、1人涉嫌阻差办公，年龄介乎20至45岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约3000万港元黑钱，行动中检获约120万港元现金、超过25张银行卡、多部智能电话及电脑，12人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。 快讯/广告 联系 @xingkong888885