山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11 人被抓

山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11 人被抓 7 月 13 日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获 11 名犯罪嫌疑人，涉及金额高达 200 余万元。 经查，团伙成员均为长治本地人，通过低价买入虚拟货币，随即高价卖出的方式获利，后将涉案资金在西安市、太原市等多家银行进行取现。警方前往太原市小店区、忻州市静乐县等地开展抓捕工作，经讯问，该团伙成员对所犯罪行供认不讳，该诈骗洗钱团伙成员现均已被采取刑事强制措施，目前该案正在进一步侦办中。

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名 7 月 4 日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人 15 名，带破案件 15 起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官 “男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将 15 万元 “开户费” 转账至其朋友账户。在 “男友” 多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于 5 月 1 日取款 100 万元转成 U 币后进行投资，随后于 5 月 3 日再次追加 100 万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的 U 币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。目前，案件仍在进一步调查中。

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名 PANews 7月4日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官“男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于5月1日取款100万元转成U币后进行投资，随后于5月3日再次追加100万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及… （点击链接阅读全文）

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。 通过对可疑交易分析，警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户，并经工作查明，他们在3年多的时间内，将大量不明资金转移至境外，涉案金额高达8亿多元。 警方调查发现，吕某凭借自己长期在国外生活的便利条件，一直身处境外进行遥控，同时利用高额利润诱惑境内亲朋好友陈某、唐某等人入伙，在境内组建了一个小型的洗钱团伙招揽客户，共同实施犯罪行为。 公安机关侦查发现，吕某团伙接收洗钱资金后，立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等，迅速为上游犯罪所得的赃款进行洗白。 今年7月，警方在多个省市同时开展收网行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓捕归案。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 经调查，警方发现吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资金通道，上游犯罪团伙往往通过吕某等人采取虚拟币“置换”等方式，使用境内人民币资金向炒币人员和币商收购虚拟币，再通过境外的虚拟货币平台，向境外卖家出售虚拟币获得外汇，以此实现将境内的非法所得转移至境外的目的。 而在此案中所出现的通过高额利益招募团伙，共同以虚拟币交易为媒介的犯罪行为，对群众更具误导性。犯罪分子往往故意回避私自买卖外汇涉嫌违法犯罪的事实，利用高额回报作为诱饵，取得借卡人的信任，利用其账户进行洗钱。

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】 2月6日消息，据澎湃新闻报道，2月5日，山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。 经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】 2月25日消息，据南昌晚报报道，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。 经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。为了逃避追查，还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后，再用现金购买币商的虚拟货币，最终达到洗钱的目的，几人再根据取现数额抽成获利。 快讯/广告 联系 @xingkong888885