虚拟币庞氏骗局终审，冲国库虚拟货币当时折合 320,000 BTC，资金由警方委托“链安”变现，一部分以 8000~13,000

虚拟币庞氏骗局终审，冲国库虚拟货币当时折合 320,000 BTC，资金由警方委托“链安”变现，一部分以 8000~13,000 USDT 出货，一部分由“链安”私开合约爆仓归零，目前涉事人以非法侵吞国有资产被批准逮捕。 相关阅读： https://mp.weixin.qq.com/s/jNeWqfzrHX8g25W4NOL14g Twitter: https://s.4a.hk/SdyQNS3

【爱尔兰央行行长呼吁对加密货币“庞氏骗局”采取行动】

【爱尔兰央行行长呼吁对加密货币“庞氏骗局”采取行动】 5月10日消息，爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf表示，无担保的加密货币更像是一种“庞氏骗局”，而不是一种投资，它构成了消费者和投资者需要保护的风险。他在5月5日发表的一篇博客文章中说，“迫切需要采取政策行动”，通过“严格”的监管来保护整个欧盟的投资者和消费者，他对旨在开始这样做的欧盟新规表示欢迎。

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】 根据一份公告，IcomTech前首席执行官Marco Ruiz Ochoa承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。 据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】 Forcount庞氏骗局的另外两名发起人已经被逮捕。这是一个设在巴西的加密货币骗局，共骗取了840万美元。64岁的西班牙公民Nestor Nunez于12月28日在西班牙被捕，40岁的美国公民Ramon Perez于周五在奥兰多向当局自首。司法部（DOJ）目前正在寻求将努涅斯引渡到美国面临指控。 被指控的计划从2017年持续到2021年，利用促销员网络说服投资者将资金投入该平台，该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。

【Pantera Capital CEO：美国国债是史上最大庞氏骗局，加密货币是更好选择】

【Pantera Capital CEO：美国国债是史上最大庞氏骗局，加密货币是更好选择】 12月8日消息，加密货币基金Pantera Capital 创始人兼 CEO Dan Morehead表示，美联储的政策造成了债券市场的泡沫，投资者应该转向购买数字资产。Dan Morehead 还表示，债券投资者将在美联储停止操纵债券市场时遭受彻底的打击，美国应该停止对比特币的纠缠，关注自身。历史上最大的庞氏骗局是美国国债和抵押债券市场，规模达33万亿美元，这都是由一个非经济角色驱动的，这个角色占据主导地位，基于实质性的、非公开的信息进行交易。随着债券市场泡沫开始破裂，比特币和加密资产可以成为一种对冲工具。

【纽约当局揭露涉及加密货币的4300万美元庞氏骗局，因电信诈骗被捕】

【纽约当局揭露涉及加密货币的4300万美元庞氏骗局，因电信诈骗被捕】 美国检察官达米安·威廉姆斯和联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯宣布，艾丁·达尔普尔因涉及一项多年加密庞氏骗局而面临电信诈骗指控。该骗局诈骗了投资者至少4300万美元。大约从2020年到2024年4月，Dalpour通过他控制的实体招揽投资，声称参与了拉斯维加斯的一家酒店企业和一家加密货币交易企业。 快讯/广告 联系 @xingkong888885