印度中央执法局收缴了中国手机制造商小米公司555亿卢比（合48亿人民币）的资产。

印度中央执法局收缴了中国手机制造商小米公司555亿卢比（合48亿人民币）的资产。 印度负责金融犯罪调查的中央执法局（Enforcement Directorate）在官方推特表示，小米印度公司因涉嫌违反印度《外汇管理法》，违法向外国进行汇款，被收缴其在银行账户的555.127亿卢比存款。 小米的发言人对彭博社表示，其没有对银行递交虚假账目，并将同当局澄清误会。 按出货量计，小米是印度最大的智能手机制造商，囊括印度超过五分之一的智能手机市场。 （彭博社）

【Vauld寻求法律顾问应对印度执法局发布的资产冻结令】

【Vauld寻求法律顾问应对印度执法局发布的资产冻结令】 新加坡加密货币贷方 Vauld 因印度执法局 (ED) 针对正在进行的洗钱案发布冻结令而感到愤怒。 Vauld 声称冻结令的伤害更大，因为其声称它遵守了执法部门要求提供文件和信息的传票。 遵守严格的 KYC 规定，尊重ED的要求，并正在寻求法律顾问。该公司表示，保护客户和利益相关者的资产是最重要的，它承诺在未来与ED合作。

【印度执法部已处罚93.6亿卢比的加密资产】

【印度执法部已处罚93.6亿卢比的加密资产】 截至1月31日，印度执法部已扣押、冻结、没收与加密货币欺诈有关的共93.6亿卢比的犯罪所得，拘捕五人，并向特别法庭提出六宗检控投诉，包括一宗补充个案。最近，经济事务大臣AjaySeth在接受采访时说，政府正在与金融稳定委员会(FSB)合作，建立一个加密货币资产政策和监管框架。预计在印度担任20国集团(G20)轮值主席国期间，各方也将就此达成一致。

印度法院驳回小米上诉，支持没收价值 6.76 亿美元的资产

印度法院驳回小米上诉，支持没收价值 6.76 亿美元的资产 消息人士周五告诉路透社，印度一家法院在涉及没收价值 6.76 亿美元资产的案件中裁定中国智能手机制造商小米败诉。去年，印度联邦金融犯罪机构冻结了小米的资产，指控该公司通过伪装成特许权使用费向外国实体非法汇款。 据印度执法局称，2014 年来到该国的小米在 2015 年开始非法将资金转移到国外，同时向银行提供误导性信息。据称，这家中国公司在使用费的前提下将 555.127 亿卢比的外币转移给包括小米集团实体在内的三家企业支付给第三方使用的产品或专利所有者的钱。不过，小米否认了这些指控。 (WION)

印度中央执法局称Vivo的分销商或涉嫌洗钱，搜查了Vivo及其下属组织在印度44处办公场所。

印度中央执法局称Vivo的分销商或涉嫌洗钱，搜查了Vivo及其下属组织在印度44处办公场所。 据新德里电视台援引印度报业托拉斯报道，德里警方发现Vivo在印度北部城市贾姆穆和印控克什米尔的分销商涉嫌洗钱。有关报案（first information report）信息指，中国股东涉嫌伪造文书、使用虚假地址。印度中央执法局（Enforcement Directorate）怀疑，伪造的文书被用于通过空壳公司藏匿黑钱，而其中一些违法所得被转移到印度国外，或转移到其他公司名下来逃脱监管、逃税。该执法局的一名高级官员对《印度快报》表示，说他们见过“这家中国公司控制很多空壳公司。这些公司全都是用来洗钱的”。 Vivo发言人表示配合印度相关部门调查、提供他们所需所有信息，严格遵守当地的所有法律法规”。中国外交部发言人6日表示一贯要求中企在海外合法合规经营、同时坚定支持中企维护自身合法权益；希望印方依法合规调查执法，切实为中企在印投资经营提供公平公正非歧视的商业环境。 Vivo在印度占据智能手机市场15%的份额，排名第四，仅次于小米、三星和另一家中国品牌“真我”（Realme）。 此前已有多家中企在印被查。去年8月，中兴有5处办公场所被搜查。去年12月，印度所得税局（Income Tax Department）搜查了小米、Oppo、Vivo及其分销商的文件，称其发现这几家公司逃税650亿卢比（合55亿人民币）的证据。今年2月，印度所得税局对华为启动调查，并称其发现了华为做假账逃税的账本。 今年5月，印度中央执法局收缴小米印度分公司555亿卢比（合48亿人民币）的资产，称小米假借专利费的名义指示印度分公司将555亿卢比汇往三个小米控制或最终受益的印度境外实体。 （新德里电视台，印度快报，印度报业托拉斯，印度经济时报/印度时报，环球时报，中国外交部）