【印度执法局推进任何可能包括与加密货币相关的外汇犯罪调查】

【印度执法局推进任何可能包括与加密货币相关的外汇犯罪调查】 7月6日消息，印度加密领域正处于当局的严格监控之下，该国执法局（ED）正在快速推进对任何可能的外汇犯罪的调查，包括要求加密货币公司提供更多信息和文件，作为调查的一部分。 据The Economic Times报道，执法局正从几家印度头部加密公司那里寻求有关交易的更多信息。据悉，《外汇管理法》（FEMA）法规允许国家当局寻求信息，为维护该国外汇市场提供保障。 执法局正在审查印度交易所离岸交易的所有细节。印度当局正在评估有多少国内资金流向了国外。为此，交易历史以及公司与外国交易所的关系都将受到关注。

TikTok 总法律顾问调往新职 重点应对美国新“强卖”立法

TikTok 总法律顾问调往新职 重点应对美国新“强卖”立法 TikTok 官网发布声明称，TikTok 及其母公司字节跳动在美国的总法律顾问埃里希·安德森 (Erich Andersen) 将于6月卸任，并全力专注于应对美国要迫使字节跳动出售 TikTok 的努力。安德森将继续留在公司，并担任公司特别顾问，以领导 TikTok 推翻美国总统拜登4月24日签署的法案。该法案给予字节跳动在270天内在美国剥离短视频应用 TikTok，否则将面临禁令。TikTok 本周表示，计划提起诉讼挑战该立法，但拒绝透露计划何时采取行动。埃里希·安德森是该公司在2020年成功阻止特朗普政府禁止 TikTok 以及去年阻止蒙大拿州禁令的关键人物。

TikTok总法律顾问调往新职 专注应对美国立法挑战

TikTok总法律顾问调往新职 专注应对美国立法挑战 中国短视频应用TikTok星期五宣布，TikTok和母公司字节跳动在美国的总法律顾问安德森，将在6月卸下此职，并全力专注于应对美国要迫使字节跳动出售TikTok的努力。 路透社报道，TikTok星期五（4月26日）说，安德森（Erich Andersen）将继续留在公司，并担任公司特别顾问，以领导TikTok推翻美国总统拜登星期三（24日）签署的法案。 TikTok首席执行官周受资对安德森的贡献表示赞赏，他还说，很高兴安德森“同意担任特别顾问，专注于我们公司这一非常重要的使命”。 周受资星期三表明，TikTok将挑战阻止1.7亿美国人使用TikTok的立法，并相信TikTok将打赢这场官司。 根据美国新法，TikTok必须在270天内从字节跳动剥离，否则TikTok将从苹果和谷歌的美国应用商店下架，这实际上就是把TikTok排除在美国市场之外。 TikTok本周早前宣布，计划提起诉讼挑战美国的立法，但拒绝透露他们将在何时采取行动。 2024年4月27日 7:49 AM

【数字资产托管提供商Copper任命CIO、CFO和总法律顾问】

【数字资产托管提供商Copper任命CIO、CFO和总法律顾问】 数字资产托管提供商Copper.co宣布任命Stefano Maestri为首席技术官，Sam Goh为首席财务官，Sam Brown为总法律顾问。Copper最近任命Coinbase前德国国家经理Sascha Rangoonwala为EMEA董事总经理，并将于2022年3月与其团队一起从BAML加入Copper的Mike Roberts提升为全球销售主管。上个月，Copper宣布了一项战略调整，重点放在其托管、抵押品和结算解决方案及其快速增长的场外交易和结算网络ClearLoop上。

印度法院驳回中国小米公司被冻结逾6.7亿美元资产案的上诉

印度法院驳回中国小米公司被冻结逾6.7亿美元资产案的上诉 小米公司被印度联邦金融犯罪机关执法局扣押了555.1亿卢比（约美金6亿7千万元）资产，理由是执法局指控小米假冒成支付权利金的方式违法汇款给外国实体，因此冻结其资产。小米否认有任何不法行为。 印度执法局对小米资产发布的扣押令，获得按印度1999年外汇管理法（Foreign Exchange Management Act）指派的主管当局（Competent Authority）核准。小米印度分公司对这道命令提出法律挑战，卡纳塔卡省（Karnataka）高等法院今天予以驳回。 来自：雷锋 频道：@kejiqu 群组：@kejiquchat 投稿：@kejiqubot

【印度执法局在Morris Coin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】

【印度执法局在Morris Coin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】 7月12日消息，周一，印度执法局（ED）表示，根据《防止洗钱法》（PMLA），已在Morris Coin加密货币诈骗案中附加1.4亿卢比的资产，所附资产包括Flywithme Mobile LLP（由Nishad K拥有的公司）的银行账户余额，以及Nishad K相关人员用犯罪所得购买的不动产。此外，附加的财产包括科钦一家医院Flywithme App银行账户的余额，以及泰米尔纳德邦52英亩的农地。 在调查过程中，已经确定Nishad K通过他的多家公司，如Long Rich Global、Long Rich Technologies和Morris Trading Solutions，诱导投资者投入存款，以推出Morris Coin加密货币。 早些时候，ED扣押了价值3.672亿卢比的动产和不动产。Stoxglobal Brokers Pvt Ltd的董事总经理Abdul Gafoor于3月24日被捕。ED已经对六名被告提出指控，涉案总额目前为5.072亿卢比。