【美国司法部查获 2016 年 Bitfinex 被盗的 9.4 万枚比特币，当前价值超 40 亿美元】Lichtenstein

【美国司法部查获 2016 年 Bitfinex 被盗的 9.4 万枚比特币，当前价值超 40 亿美元】Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及串谋诈骗美国政府，最高可判处 5 年监禁。但他们（很奇怪地）并未被指控黑客攻击。 #抽屉IT

美国政府从扣押的Bitfinex黑客资金中提取价值9.22亿美元的比特币

美国政府从扣押的Bitfinex黑客资金中提取价值9.22亿美元的比特币 数据显示，一个比特币钱包在美国东部时间周三下午首次转出了 1 个比特币（约合 6.02 万美元），随后又转出了 2817 个比特币，价值约 1.7274 亿美元，转出地址不明。也是在同一天，另一个钱包转出了 0.01 个比特币和 12267 个比特币，价值约 7.4846 亿美元。数据显示，这两个钱包转出的比特币总价值约为 9.22 亿美元。美国司法部没有立即回应置评请求。这两个钱包中装有政府在 2016 年比特币交易所黑客攻击事件中扣押的资金。2023 年 8 月，科技企业家、说唱歌手希瑟-摩根（Heather Morgan，又名"Razzlekhan"）和她的丈夫伊利亚-利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein ）承认与 2016 年黑客攻击加密货币交易平台 Bitfinex 有关的洗钱共谋罪。 美国司法部在 8 月份的一份声明中说，司法部从被告控制的加密货币钱包中查获了约 95000 枚被盗比特币。这些转账与周三比特币价格的飙升不谋而合。比特币当天在一些交易所曾短暂达到64000美元，随后回落至60000美元左右。 ... PC版： 手机版：

【美国地方法官：加密分析工具在Bitfinex洗钱案中发挥了至关重要的作用】

【美国地方法官：加密分析工具在Bitfinex洗钱案中发挥了至关重要的作用】 2月8日，美国地方法官Zia Faruqui撰写的一份联邦法院意见书强调了区块链分析在帮助执法人员找到并没收从Bitfinex盗取的约94,000枚比特币中所发挥的作用。Faruqui说，加密分析工具在Bitfinex洗钱案中是至关重要的，他们在获得搜查被告的云存储服务的授权后，获得了大约2000个钱包的地址和私钥。 此外，追踪公司Elliptic的联合创始人Tom Robinson表示，聚类技术有助于调查人员找出哪些地址属于嫌疑人。目前，美国国税局刑事调查处（IRS-CI）已经与Chainalysis、Elliptic和TRM实验室签署了数百万美元的合同。 此前消息，美国司法部查获2016年Bitfinex黑客事件中被盗的36亿美元比特币。

【网络红人Denish Sahadevan承认电汇欺诈和涉及比特币等加密货币的洗钱指控】

【网络红人Denish Sahadevan承认电汇欺诈和涉及比特币等加密货币的洗钱指控】 网络红人Denish Sahadevan于周三在联邦法院承认了电汇欺诈、严重的身份盗窃和涉及比特币等加密货币的洗钱指控。 马里兰州联邦检察官办公室在一份新闻稿中表示，这名有影响力的人试图向贷方和美国政府诈骗价值120万美元的COVID-19救助贷款。

币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实

币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实 FTX 崩盘余震？币安 遭遇大额提币，24小时内被提走近20亿美元 Nansen的CEO Alex Svanevik评论称，考虑到币安的储备规模，这些流出的金额仍然相对较小

【美国司法部：KuCoin及两位创始人被指控违反美国反洗钱法】

【美国司法部：KuCoin及两位创始人被指控违反美国反洗钱法】 据美国司法部网站披露信息显示，KuCoin 及两位创始人 CHUN GAN（又名“Michael”）和 KE TANG（又名“Eric”）被指控违反美国反洗钱法，将 KuCoin 打造成全球最大的加密货币交易所之一。据悉，美国南区联邦检察官及国土安全部调查局宣布解封起诉书，指控 KuCoin 违反银行保密法，故意违反反洗钱法。涉事人员仍在逃。 快讯/广告 联系 @xingkong888885